ฤฐngiliz denetim kuruluลu FCAโden yapฤฑlan aรงฤฑklamada, bankanฤฑn 7 Kasฤฑm 2013 ile 23 Haziran 2016 tarihleri โโarasฤฑnda Fowler Oldfield Ltd’nin hesabฤฑyla ilgili olarak kara para aklama karลฤฑtฤฑ mevzuatฤฑn gerekliliklerine uymadฤฑฤฤฑ bildirildi.
Aรงฤฑklamada deฤerlendirmesine yer verilen FCA savcฤฑsฤฑ Clare Montgomery, ลirketin kurumsal mรผลteri olarak kabul edildiฤinde tahmini cirosunun yฤฑlda 15 milyon sterlin olduฤunu ve yaklaลฤฑk 5 yฤฑl boyunca hesaba 365 milyon sterlin yatฤฑrฤฑldฤฑฤฤฑ kaydedildi.
Bankanฤฑn “hesaba nakit yatฤฑrฤฑlmasฤฑnฤฑ kabul etmemesi gerektiฤi”nin hatฤฑrlatฤฑldฤฑฤฤฑ aรงฤฑklamada, bunun aksine bankanฤฑn toplam meblaฤฤฑn yaklaลฤฑk 265 milyon sterlinlik kฤฑsmฤฑnฤฑ nakit olarak hesaba geรงtiฤine vurgu yapฤฑldฤฑ.
Bankaya ne kadar para cezasฤฑ verileceฤine iliลkin bilgi verilmezken, ฤฐngiliz basฤฑnฤฑnda konuya yakฤฑn avukatlarฤฑn kararฤฑn ardฤฑndan โbรผyรผk bir para cezasฤฑโ beklediฤi ifade edildi.
NatWestโten yapฤฑlan aรงฤฑklamada, โ2012 ile 2016 yฤฑllarฤฑ arasฤฑnda mรผลterilerimizden birinin kara para aklamasฤฑnฤฑ yeterince izleyemediฤi ve dolayฤฑsฤฑyla engelleyemediฤi iรงin รงok รผzgรผnรผz.โ ฤฐfadesine yer verildi.
Aรงฤฑklamada deฤerlendirmelerine yer verilen bankanฤฑ รผst yรถneticisi Alison Rose ise “NatWest’in mali suรงlarฤฑ tespit etme ve รถnleme konusunda hayati bir rolรผ var. รรงรผncรผ ลahฤฑslar tarafฤฑndan kara para aklamayฤฑ รถnleme sorumluluฤumuzu son derece ciddiye alฤฑyoruz.โ ฤฐfadelerini kullandฤฑ.
2008 finansal krizinin ardฤฑndan 45 milyar sterlin karลฤฑlฤฑฤฤฑnda ฤฐngiliz hรผkรผmeti tarafฤฑndan kurtarฤฑlan bankanฤฑn hisselerinin yรผzde 55โi halen kamuya ait.
