Anadolu Cumhuriyet Baลsavcฤฑlฤฑฤฤฑ รrgรผtlรผ, Kaรงakรงฤฑlฤฑk ve Mali Suรงlar Soruลturma Bรผrosu’nca, FETร/PDY’ye finansal destek saฤlandฤฑฤฤฑ iddiasฤฑyla AKFA Holding ve 44 alt ลirketine yรถnelik yรผrรผtรผlen soruลturma devam ediyor.
Soruลturma kapsamฤฑnda, savcฤฑlฤฑk dosyada adฤฑ geรงen ลirketlere Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 133. maddesi uyarฤฑnca kayyum tayin edilmesini talep etti.
BELGELERฤฐ ฤฐMHA ETTฤฐLER
Talebi deฤerlendiren Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliฤi kararฤฑnda, ลirketin 2013 yฤฑlฤฑndaฤฐstanbul merkezde รงalฤฑลan personeline Bank Asya’da hesap aรงtฤฑrarak Tรผrkiyegenelindeki ofislerinde tahsil edilen paralarฤฑ personelin hesabฤฑna yatฤฑrmak suretiyle kayฤฑt dฤฑลฤฑ hale getirdiฤi, 17 Aralฤฑk 2013 tarihinde ลirketin, Tรผrkiye genelindeki bรผtรผn ofis iรงlerindeki birtakฤฑm belgeleri imha ettikleri yรถnรผnde ihbarda bulunulduฤu belirtildi.
Yine sรถz konusu ihbarda, ลirketin “cemaat” adฤฑ verilen FETร/PDY’ye ait kuruluล olduฤu, รผrรผnleri faturasฤฑz olarak sattฤฑฤฤฑ, tahsilatรงฤฑlar aracฤฑlฤฑฤฤฑyla satฤฑlan bu รผrรผnlerin paralarฤฑnฤฑn mรผลterilerden toplanarak Bank Asya’da bulunan bรถlge sorumlularฤฑnฤฑn ลahsi hesaplarฤฑ aracฤฑlฤฑฤฤฑyla ฤฐstanbul’a gรถnderilmek suretiyle vergi kaรงฤฑrฤฑldฤฑฤฤฑnฤฑn belirtildiฤi kaydedilen kararda, kayฤฑt dฤฑลฤฑ bu paralardan kaynaklanan vergi kaybฤฑ bulunduฤu, kayฤฑt dฤฑลฤฑ paranฤฑn takibi ve denetimi iรงin de sistemin dฤฑลฤฑnda tutulduฤunun bildirmesi รผzerine belirtilen firmalar รผzerinde gerekli รงalฤฑลmalar gerรงekleลtirilerek tespitlerinin yapฤฑldฤฑฤฤฑ aktarฤฑldฤฑ.
TERรRE FฤฐNANSMAN DESTEฤฤฐ
Tespit edilen firmalar ve รงalฤฑลanlarฤฑnฤฑn “silahlฤฑ terรถr รถrgรผtรผ FETร/PDY’ye รผye olmak”, “Terรถrizmin Finansmanฤฑnฤฑn รnlenmesi Hakkฤฑndaki Kanun’a muhalefet”, “suรงtan kaynaklanan mal varlฤฑฤฤฑ deฤerlerini aklama”, “nitelikli dolandฤฑrฤฑcฤฑlฤฑk”, “รถzel belgede sahtecilik”, “Yardฤฑm Toplama Kanunu’na muhalefet” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suรงlarฤฑnฤฑ iลlediklerinin ihbarlar ve gizli tanฤฑklarฤฑn ifadelerinden, hesap hareketlerinden, analiz ve HTS raporlarฤฑndan, Dฤฑลiลleri Bakanlฤฑฤฤฑ Gรผvenlik ve ฤฐstihbarat Genel Mรผdรผrlรผฤรผ’nรผn analiz raporlarฤฑndan ve birรงok Vergi Denetim Kurulu Baลkanlฤฑklarฤฑ raporlarฤฑndan anlaลฤฑldฤฑฤฤฑ belirtildi.
ฤฐSTENEN BฤฐLGฤฐ VE BELGELERฤฐ VERMEZLER
Kararda, toplanan delillerden sรถz konusu ลirketlerin FETร/PDY ile iliลkileri olduฤunun anlaลฤฑldฤฑฤฤฑ kaydedilerek, soruลturma ve deฤerlendirme yapฤฑlฤฑrken ลirketlerin merkezlerinde yeni incelemeler, yine ลirket รงalฤฑลanlarฤฑnฤฑn bilgilerine baลvurulmasฤฑ, yeni bilgi ve belge alฤฑnmasฤฑnฤฑn sรถz konusu olacaฤฤฑ, bu iลlemlerin yapฤฑlmasฤฑnฤฑn ลirketlerin mevcut yรถnetimleri tarafฤฑndan engellenebileceฤi, istenen bilgi ve belgelerin verilmeyeceฤi gibi delil ve belgelerin de yok edilebileceฤi ifade edildi.
TMSF YETKฤฐLฤฐLERฤฐ GรREVLENDฤฐRฤฐLECEK
FETร/PDY รถrgรผtรผ aleyhine deliller toplandฤฑkรงa mevcut yรถneticiler tarafฤฑndan ลirketlerin mal varlฤฑklarฤฑnฤฑn baลkalarฤฑna devredilebileceฤi, hatta tamamen satฤฑlarak nakde รงevrilip yine รถrgรผtรผn amaรงlarฤฑ doฤrultusunda kullanฤฑlabileceฤine iลaret edilen kararda, sรถz konusu ลirketlere, 674 Sayฤฑlฤฑ Kanun Hรผkmรผnde Kararname’nin 13. ve 19. maddeleri ile CMK’nฤฑn 133. maddesi gereฤince belirtilen kayyum tayin edilmesi, yine aynฤฑ maddeler gereฤince TMSF yetkililerinin kayyum olarak gรถrevlendirilmelerinin talep edildiฤi anlatฤฑldฤฑ.
Talebin kabulรผne karar veren hakimlik, aralarฤฑnda AKFA Holding’e baฤlฤฑ ลirketler ile Fi Yapฤฑ’nฤฑn da bulunduฤu 22 ลirkete, TMSF yetkililerinin kayyum olarak atanmalarฤฑna karar verdi.
ฤฐลTE O ลฤฐRKETLER
Hakimlik, kayyum olarak atanan bu kiลilerin yรถnetim organฤฑnฤฑn tรผm yetkilerine sahip olmasฤฑnฤฑ, yรถnetim organฤฑnฤฑn yetkilerinin tรผmรผ ile bu kayyumlara devredilmesini ve yeni yรถnetim organฤฑnฤฑn bu kayyumlarca oluลturulmasฤฑnฤฑ kararlaลtฤฑrdฤฑ.
TMSF yetkililerinin kayyum olarak atandฤฑฤฤฑ ลirketler ลรถyle:
“AKFA Biliลim ve Yazฤฑlฤฑm Sistemleri Sanayi ve Ticaret Aล, AKFA Biliลim Yazฤฑlฤฑm Sistemleri Sanayi Ticaret Limited ลirketi, AKFA Kimya Sanayi ve Ticaret Aล, AKFA Medikal Ticaret Sanayi Limited ลirketi, AKFA Mรผhendislik ve Taahhรผt Hizmetleri A.ล,AKFOM Medikal Sistemleri Sanayi Ticaret Aล, ATLAS Saฤlฤฑk รผrรผnleri Ticaret A.ล, DELTA Mรผhendislik Tesisat ฤฐnลaat, Elektronik Taahhรผt ve Ticaret Limited ลirketi, DELTA Mรผhendislik Tesisat ฤฐnลaat Elektrik Taahhรผt ve Ticaret Aล, ENTEGRE Elektronik Gรผvenlik Sistemleri Limited ลirketi, ENTEGRE Satek Elektronik Aล, Nurkay Makine ve Elektronik Sanayi Ticaret ve Limited ลirketi, Nurkay Makine ve Elektronik Sanayi Ticaret Aล, Nurkay Tel ve Elektrot Sanayi ve Ticaret Aล, R2 Servis Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Aล, SAMATIP Hastane Mobilyalarฤฑ ve Yรผksek Teknoloji รrรผnleri Sanayi ve Ticaret Limited ลirketi, SYNAPSฤฐS Medikal Teknolojileri Ticaret Aล, Begesan รocuk Gereรงleri Sanayi ve Ticaret Aล, Fi Yapฤฑ ฤฐnลaat Sanayi ve Ticaret Aล, Fฤฐ Yรถnetim ve Hizmeti ฤฐลletmeleri Aล, ANT Emlak Geliลtirme ve Gayrimenkul Yatฤฑrฤฑm Aล, FฤฐYAPI Gayrimenkul Geliลtirme ve ฤฐnลaat Sanayileri Ticaret Aล.”
