ฤฐstanbul Cumhuriyet Baลsavcฤฑlฤฑฤฤฑnca yapฤฑlan aรงฤฑklamada, MASAK raporu doฤrultusunda 335 milyon lira deฤerinde 31 araรง ve 74 taลฤฑnmaza el konulduฤu belirtilerek, “Cumhuriyet Baลsavcฤฑlฤฑฤฤฑmฤฑzca yรผrรผtรผlen soruลturma, suรงtan elde edilen malvarlฤฑฤฤฑ deฤerlerinin aklanmasฤฑ, yasa dฤฑลฤฑ bahis faaliyetleri ve yatฤฑrฤฑm vaadiyle dolandฤฑrฤฑcฤฑlฤฑk suรงlarฤฑyla mรผcadele kapsamฤฑnda gerรงekleลen dรถrdรผncรผ operasyonla รงok yรถnlรผ ve kararlฤฑlฤฑkla sรผrdรผrรผlmektedir” ifadelerine yer verildi.
ฤฐstanbul Cumhuriyet Baลsavcฤฑlฤฑฤฤฑ, yasa dฤฑลฤฑ bahis, forex yatฤฑrฤฑm dolandฤฑrฤฑcฤฑlฤฑฤฤฑ ve farklฤฑ nitelikli dolandฤฑrฤฑcฤฑlฤฑk eylemlerinden elde edilen suรง gelirlerinin gerรงek kiลiler ve paravan ลirketler kullanฤฑlarak, Kapalฤฑรงarลฤฑ’da faaliyet gรถsteren dรถviz istasyonlarฤฑ รผzerinden aklandฤฑฤฤฑ iddiasฤฑyla yรผrรผtรผlen soruลturma kapsamฤฑnda yapฤฑlan dรถrdรผncรผ operasyonda, 76 ลรผphelinin gรถzaltฤฑna alฤฑndฤฑฤฤฑnฤฑ bildirdi.
Baลsavcฤฑlฤฑktan yapฤฑlan aรงฤฑklamada, suรง gelirlerinin bilhassa Kapalฤฑรงarลฤฑ’da faaliyet gรถsteren dรถviz istasyonlarฤฑ รผzerinden aklanmasฤฑna dair daha รถnce รผรง operasyon gerรงekleลtirildiฤi belirtildi.
Suรง gelirleri aklama
Aรงฤฑklamada, Mali Suรงlarฤฑ Araลtฤฑrma Kurulunun (MASAK) dรผzenlemiล olduฤu raporlar ve bilirkiลi raporlarฤฑyla yasa dฤฑลฤฑ bahis, forex yatฤฑrฤฑm dolandฤฑrฤฑcฤฑlฤฑฤฤฑ ve baลkaca nitelikli dolandฤฑrฤฑcฤฑlฤฑk eylemlerinden elde edilen suรง gelirlerinin gerรงek kiลiler ve paravan ลirketler kullanฤฑlarak aklama eylemleri gerรงekleลtirildiฤinin tespit edildiฤi ifade edildi.
MASAK ile bilirkiลi raporunda, paravan ลirketler รผzerinden ve gerรงek kiลilerin paravan olarak aรงtฤฑฤฤฑ hesaplar รผzerinden bir organizasyon kurulduฤu kaydedilen aรงฤฑklamada, oluลturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacฤฑyla arka planda oluลturulan ayrฤฑ bir muhasebe sistematiฤi olduฤu belirtildi.
Aรงฤฑklamada, sisteme yasa dฤฑลฤฑ bahis, yatฤฑrฤฑm dolandฤฑrฤฑcฤฑlฤฑฤฤฑ ve siber dolandฤฑrฤฑcฤฑlฤฑk gibi suรงlardan temin edilen suรง gelirlerinin sokulduฤu, bu sistemin suรงtan elde edilen deฤerlerin kaynaฤฤฑndan uzaklaลtฤฑrฤฑlฤฑp, รงeลitli iลlemlere tabi tutmak suretiyle yasal gรถrรผnรผm kazandฤฑrฤฑlmasฤฑ amacฤฑyla Tรผrkiye’de faaliyet gรถsteren e-para/รถdeme kuruluลlarฤฑ, bankalar, dรถviz bรผrolarฤฑ ve kripto varlฤฑk hizmet saฤlayฤฑcฤฑlarฤฑ รผzerinden oluลturulan profesyonel aklama sistemi olduฤunun deฤerlendirildiฤi aktarฤฑldฤฑ.
Bu tespitlere iliลkin gerรงekleลtirilen dรถrdรผncรผ operasyonda, suรง gelirlerinin aklanmasฤฑna aracฤฑlฤฑk etmek รผzere kurulan paravan ลirketlerin yetkililerinin yanฤฑnda Kapalฤฑรงarลฤฑ’da faaliyet gรถsteren dรถviz istasyonlarฤฑyla sฤฑrf suรง gelirlerinin dรถnรผลรผmรผnรผ saฤlamak maksadฤฑyla kurulduฤu hususunda kanaat oluลan Hotto Yazฤฑlฤฑm Ticaret Aล ve Coinvest Liz Biliลim Aล yetkililerinin de iรงerisinde olduฤu 76 ลรผphelinin yakalanmasฤฑna yรถnelik ฤฐstanbul merkezli 10 ilde operasyon dรผzenlendiฤi ve ลรผphelilerin tamamฤฑnฤฑn gรถzaltฤฑna alฤฑndฤฑฤฤฑ bildirildi.
Aรงฤฑklamada, MASAK raporu doฤrultusunda 335 milyon lira deฤerinde 31 araรง ve 74 taลฤฑnmaza el konulduฤu ifade edilirken, “Cumhuriyet Baลsavcฤฑlฤฑฤฤฑmฤฑzca yรผrรผtรผlen soruลturma, suรงtan elde edilen malvarlฤฑฤฤฑ deฤerlerinin aklanmasฤฑ, yasa dฤฑลฤฑ bahis faaliyetleri ve yatฤฑrฤฑm vaadiyle dolandฤฑrฤฑcฤฑlฤฑk suรงlarฤฑyla mรผcadele kapsamฤฑnda gerรงekleลen dรถrdรผncรผ operasyonla da รงok yรถnlรผ ve kararlฤฑlฤฑkla sรผrdรผrรผlmektedir.” ifadelerine yer verildi.
Kapalฤฑรงarลฤฑ operasyonu aรงฤฑklamasฤฑ
| ฤฐstanbul Cumhuriyet Baลsavcฤฑlฤฑฤฤฑ’nฤฑn aรงฤฑklamasฤฑnฤฑn tamamฤฑ ลรถyle:“Cumhuriyet Baลsavcฤฑlฤฑฤฤฑmฤฑzca yรผrรผtรผlmekte olan 2024/279446 sayฤฑlฤฑ soruลturma (Kapalฤฑรงarลฤฑ) evrakฤฑ kapsamฤฑnda;Mali Suรงlarฤฑ Araลtฤฑrma Kurulunun dรผzenlemiล olduฤu raporlar ve bilirkiลi raporlarฤฑyla yasa dฤฑลฤฑ bahis, forex yatฤฑrฤฑm dolandฤฑrฤฑcฤฑlฤฑฤฤฑ ve baลkaca nitelikli dolandฤฑrฤฑcฤฑlฤฑk eylemlerinden elde edilen suรง gelirlerinin gerรงek kiลiler ve paravan ลirketler kullanฤฑlarak aklama eylemleri gerรงekleลtirildiฤi tespit edilmiลtir. Mali Suรงlarฤฑ Araลtฤฑrma Kurulunun dรผzenlemiล olduฤu raporlarda ve bilirkiลi raporunda paravan ลirketler รผzerinden ve gerรงek kiลilerin paravan olarak aรงtฤฑฤฤฑ hesaplarฤฑ รผzerinden bir organizasyon kurulduฤu, oluลturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacฤฑyla arka planda oluลturulan ayrฤฑ bir muhasebe sistematiฤi olduฤu, sisteme yasa dฤฑลฤฑ bahis, yatฤฑrฤฑm dolandฤฑrฤฑcฤฑlฤฑฤฤฑ ve siber dolandฤฑrฤฑcฤฑlฤฑk gibi suรงlardan temin edilen suรง gelirlerinin sokulduฤu, bu sistemin suรงtan elde edilen deฤerlerin kaynaฤฤฑndan uzaklaลtฤฑrฤฑlฤฑp, รงeลitli iลlemlere tabi tutmak suretiyle yasal gรถrรผnรผm kazandฤฑrฤฑlmasฤฑ amacฤฑyla; รผlkemizde faaliyet gรถsteren e-para/รถdeme kuruluลlarฤฑ, bankalar, dรถviz bรผrolarฤฑ ve kripto varlฤฑk hizmet saฤlayฤฑcฤฑlarฤฑ รผzerinden oluลturulan profesyonel aklama sistemi olduฤu deฤerlendirilmiลtir. Bu doฤrultuda, suรง gelirlerinin bilhassa Kapalฤฑรงarลฤฑ’da faaliyet gรถsteren dรถviz istasyonlarฤฑ รผzerinden aklanmasฤฑna dair daha รถnce รผรง operasyon gerรงekleลtirilmiลtir.11.11.2025 tarihinde gerรงekleลen dรถrdรผncรผ operasyonda suรง gelirlerinin aklanmasฤฑna aracฤฑlฤฑk etmek รผzere kurulan paravan ลirketlerin yetkililerinin yanฤฑnda Kapalฤฑรงarลฤฑ’da faaliyet gรถsteren dรถviz istasyonlarฤฑyla sฤฑrf suรง gelirlerinin dรถnรผลรผmรผnรผ saฤlamak maksadฤฑyla kurulduฤu hususunda kanaat oluลan Hotto Yazฤฑlฤฑm Ticaret A.ล. ve Coinvest Liz Biliลim A.ล. yetkililerinin de iรงerisinde olduฤu ฤฐstanbul merkezli 10 ilde 76 ลรผpheli gรถzaltฤฑna alฤฑnmฤฑลtฤฑr. Mali Suรงlarฤฑ Araลtฤฑrma Kurulu raporu doฤrultusunda 335 Milyon Tรผrk Lirasฤฑ deฤerinde 31 araรง ve 74 taลฤฑnmaza el konulmuลtur. Cumhuriyet Baลsavcฤฑlฤฑฤฤฑmฤฑzca yรผrรผtรผlen soruลturma suรงtan elde edilen malvarlฤฑฤฤฑ deฤerlerinin aklanmasฤฑ, yasa dฤฑลฤฑ bahis faaliyetleri ve yatฤฑrฤฑm vaadiyle dolandฤฑrฤฑcฤฑlฤฑk suรงlarฤฑyla mรผcadele kapsamฤฑnda gerรงekleลen dรถrdรผncรผ operasyonla da รงok yรถnlรผ ve kararlฤฑlฤฑkla sรผrdรผrรผlmektedir.Kamuoyuna saygฤฑyla duyurulur.” |
