Kartonsan Karton Sanayi’de yönetim kurulu üye değişikliği

31.08.2026 Tarihi itibariyle şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn: Rüya Eser şirketimizdeki Yönetim Kurulu Üyelikleri ile görev aldığı tüm komite üyeliklerinden istifa ederek ayrıldı..Yönetim Kurulumuzun 31.08.2026 tarihinde yapılan toplantısında 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca ayrılan Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresinde görev yapmak, ilgili sermaye piyasası mevzuatı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirmek ve yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Lütfiye Aylin Erdoğan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmışlardır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Lütfiye Erdoğan, Yönetim Kurulu komitelerinden Denetim Komitesi Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak da görevlendirildi.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda,

As of 31 August 2026, Ms. Rüya Eser, one of our Company's Independent Board Members, has resigned from her position as a Board Member and from all committee memberships she held within the Company.At the meeting of our Board of Directors held on 31 August 2026, pursuant to Article 363 of the Turkish Commercial Code No. 6102, Ms. Lütfiye Aylin Erdoğan was appointed as an Independent Board Member to serve for the remaining term of office of the departing Board Member, to be notified to the Capital Markets Board of Türkiye in accordance with the applicable capital markets legislation, and to be submitted for the approval of the first General Assembly Meeting to be held.Ms. Lütfiye Aylin Erdoğan, who was appointed as an Independent Board Member, was also appointed as a member of the Audit Committee and Chairperson of the Early Detection of Risk Committee.The In the event of any discrepancy between the Turkish and English versions of this disclosure, the Turkish version shall prevail.