Katmerciler Araรง รstรผ Ekipman Sanayi ve Ticaret (KATMR) tarafฤฑndan 9 Ekim 2026’da saat 11:00’de ฤฐzmir’de yapฤฑlmasฤฑ planlanan 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurulu gerรงekleลmedi.
ลirketten KAP’a gรถnderilen bildirime gรถre, Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 418. ve 421. maddeleri ile Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun 29. maddesi ve ลirket esas sรถzleลmesinin 15. maddesi gereฤince gerekli olan %25 asgari toplantฤฑ รงoฤunluฤu saฤlanamadฤฑฤฤฑndan toplantฤฑ yรถnetim kurulunun belirleyeceฤi ileri bir tarihe ertelendi.
Genel kurul gรผndemine 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet raporu, baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu raporunun okunmasฤฑ, bilanรงo ve kar-zarar hesaplarฤฑnฤฑn mรผzakeresi, yรถnetim kurulu รผyelerinin ibra edilmesi, kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ kararฤฑ, yรถnetim kurulu รผyeliฤi seรงimi ve baฤฤฑmsฤฑz denetรงi seรงimi gibi konular dahil edilmiลti.
Yeni genel kurul tarihi yรถnetim kurulu tarafฤฑndan belirlenecek.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn seรงilmesi | ||||||||||||||||||||||
2 – Toplantฤฑ tutanaฤฤฑnฤฑn ve sair evraklarฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 Yฤฑlฤฑna ait Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve oylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 Yฤฑlฤฑna ait Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu rapor รถzetinin okunmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
5 – 2024 ve 2025 yฤฑllarฤฑna ait TSRS Uyumlu Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporunun okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve oylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – 2025 Yฤฑlฤฑ Bilanรงo ve Kar-Zarar Hesaplarฤฑnฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve oylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu รyelerinin ลirketin 2025 Yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu’nun Kar daฤฤฑtฤฑm politikasฤฑ รงerรงevesinde hazฤฑrlanan 2025 Yฤฑlฤฑ karฤฑ’nฤฑn tasarrufu ile ilgili teklifinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulu รye sayฤฑsฤฑnฤฑn ve gรถrev sรผrelerinin belirlenmesi, belirlenen รผye sayฤฑsฤฑna gรถre seรงimi, Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รผyelerinin seรงimi, | ||||||||||||||||||||||
10 – 10. Yรถnetim Kurulu รyelerinin รผcretlerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 – SPK Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri gereฤince Yรถnetim Kurulu รผyeleri ve รผst dรผzey yรถneticileri iรงin รผcret politikasฤฑ ve bu politika kapsamฤฑnda yapฤฑlan รถdemeler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve oylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince yรถnetim kurulu tarafฤฑndan seรงilen Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu seรงiminin gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
13 – T.C. Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu dรผzenlemeleri gereฤince 03.09.2026 tarihli ve 2026/22 sayฤฑlฤฑ yรถnetim kurulu kararฤฑna istinaden 2026 yฤฑlฤฑna iliลkin sรผrdรผrรผlebilirlik raporunun gรผvence denetimi ve ilgili dรผzenlemeler kapsamฤฑnda diฤer faaliyetleri yรผrรผtmek รผzere Baฤฤฑmsฤฑz Denetรงi seรงiminin onaya sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
14 – Yฤฑl ฤฐรงinde yapฤฑlmฤฑล olan baฤฤฑลlar hakkฤฑnda Genel Kurulun bilgilendirilmesi, 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlmasฤฑ planlanan baฤฤฑลlara iliลkin รผst sฤฑnฤฑrฤฑn belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – 2025 Yฤฑlฤฑnda ลirketin, 3. Kiลiler Lehine Verdiฤi Teminat, Rehin, ฤฐpotek ve Kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 – 2025 yฤฑlฤฑnda gerรงekleลtirilen iliลkili taraf iลlemlerinin pay sahiplerinin bilgisine sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
17 – SPK Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri ve 6102 Sayฤฑlฤฑ TTK’nฤฑn 395 ve 396’ncฤฑ maddeleri รงerรงevesinde; Yรถnetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yรถnetim kurulu รผyelerinin, รผst dรผzey yรถneticilerin ve bunlarฤฑn eล ve รผรงรผncรผ dereceye kadar kan ve sฤฑhri yakฤฑnlarฤฑnฤฑn, ลirket ve baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑ ile รงฤฑkar รงatฤฑลmasฤฑna neden olabilecek nitelikte iลlemleri bizzat veya baลkalarฤฑ adฤฑna yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, bu nevi iลleri yapan ลirketlere ortak olabilmeleri hususunun Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ, 2025 hesap dรถneminde bu kapsamda gerรงekleลtirilmiล iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
18 – Dilek ve Temenniler. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
Katmerciler tarafฤฑndan gรถnderilen son KAP bildirimleri
- Katmerciler 2025 olaฤan genel kurul iรงin ikinci toplantฤฑya รงaฤฤฑrdฤฑ
- Katmerciler’de A grubu รถzel kurul yรถnetim kurulu adaylarฤฑnฤฑ belirledi
- Katmerciler Araรง รstรผ Ekipman’dan genel kurul รงaฤrฤฑsฤฑ
- Katmerciler Araรง รstรผ Ekipmanฤฑ’nda yรถnetim kurulu adaylarฤฑ belirlendi
- Katmerciler รstรผ Ekipman’a yatฤฑrฤฑmcฤฑ iliลkileri bรถlรผm yรถneticisi atandฤฑ
Gรผnรผn videosu hazฤฑrlanฤฑyor.
