Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mรผhendislik A.ล.’nin 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑ 7 Temmuz 2026 tarihinde saat 11:00’da ฤฐstanbul Esenler’de gerรงekleลtirildi. Toplantฤฑ, Oruรงreis Mahallesi Tekstilkent Koza Plaza, No: 12B (A Blok), 10. Kat Toplantฤฑ Salonu’nda yapฤฑldฤฑ.
Genel kurul toplantฤฑsฤฑna katฤฑlฤฑm iรงin pay sahibi olunmasฤฑ gereken son tarih 6 Temmuz 2026 olarak belirlenmiลti. Toplantฤฑ 1 Ocak 2025 – 31 Aralฤฑk 2025 hesap dรถnemini kapsadฤฑ.
Gรผndemde toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ, 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet raporunun okunmasฤฑ, baฤฤฑmsฤฑz denetim rapor รถzetinin okunmasฤฑ, finansal tablolarฤฑn onaylanmasฤฑ, yรถnetim kurulu รผyelerinin seรงimi ve ibrasฤฑ, kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ, denetรงi seรงimi, baฤฤฑล รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi ve yรถnetim kurulu รผyelerine Tรผrk Ticaret Kanunu รงerรงevesinde izin verilmesi gibi konular yer aldฤฑ.
Kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ konusu toplantฤฑda gรถrรผลรผldรผ. Alฤฑnan kararlarฤฑ iรงeren olaฤan genel kurul toplantฤฑ tutanaฤฤฑ ve hazฤฑr bulunanlar listesi ekte sunuldu.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn oluลturulmasฤฑ, Genel Kurul Toplantฤฑ tutanaฤฤฑnฤฑn ve hazฤฑr bulunanlar listesinin imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 – ลirket Yรถnetim Kurulu’nca hazฤฑrlanan 2025 Yฤฑlฤฑ Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ ve mรผzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 Yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Rapor รzetinin okunmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 Yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – 6102 sayฤฑlฤฑ TTK’nฤฑn 363’รผncรผ maddesi kapsamฤฑnda, boลalan รผyeliklerin yerine atanan yรถnetim kurulu รผyelerinin Genel Kurul’un mรผzakere ve onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu’nun 2025 Yฤฑlฤฑ kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑ hakkฤฑndaki รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu รผye sayฤฑsฤฑ ve gรถrev sรผresinin tespiti ile Yรถnetim Kurulu รผyelikleri iรงin seรงim yapฤฑlmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulu รyeleri’ne gรถrevleri sรผresince รถdenecek รผcret/huzur hakkฤฑ, ikramiye/prim gibi haklarฤฑn belirlenmesi ve gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
10 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri รงerรงevesinde Yรถnetim Kurulu’nun denetรงi seรงimi ile ilgili รถnerisinin gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
11 – ลirket’in 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde yaptฤฑฤฤฑ baฤฤฑลlar hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑลlarฤฑn รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 – 2025 yฤฑlฤฑnda รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 – Yรถnetim Kurulu รyelerine, Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri รงerรงevesinde izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri’nin 1.3.6. maddesi kapsamda gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – Dilekler ve Temenniler | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ, bugรผn saat 11:00’da,Oruรงreis Mah. Tekstilkent Koza Plaza, No: 12B (A Blok), 10. Kat Toplantฤฑ Salonu Esenler ฤฐstanbul adresinde yapฤฑlmฤฑลtฤฑr, Olaฤan Genel Kurul toplantฤฑsฤฑna iliลkin toplantฤฑ tutanaฤฤฑ ve hazฤฑr bulunanlar listesi ekte yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑmฤฑzฤฑn bilgilerine sunulmaktadฤฑr. Bu aรงฤฑklama bilgilendirme amacฤฑyla ฤฐngilizce’ye รงevrilmiลtir. Bu aรงฤฑklamanฤฑn Tรผrkรงe ve ฤฐngilizce versiyonlarฤฑ arasฤฑnda farklฤฑlฤฑk olmasฤฑ halinde Tรผrkรงe versiyonu esas alฤฑnacaktฤฑr. |
รzet Bilgi | 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑ Sonucu |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 11.06.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 07.07.2026 |
Genel Kurul Saati | 11:00 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 06.07.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | ฤฐSTANBUL |
ฤฐlรงe | ESENLER |
Adres | Oruรงreis Mah. Tekstilkent Koza Plaza, No: 12B (A Blok), 10. Kat Toplantฤฑ Salonu |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||||||
|
EK: 1 | Kontrolmatik Teknoloji 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurula รaฤrฤฑ Gรผndem ve Vekaletname.pdf – ฤฐlan Metni.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ |
EK: 2 | Kontrolmatik Teknoloji 2025 Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |
EK: 3 | Invitation to the 2025 Ordinary General Assembly Meeting of Kontrolmatik Technology.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ |
EK: 4 | Kontrolmatik Teknoloji 2025 Ordinary General Assembly Information Document.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |
Genel Kurul Yapฤฑldฤฑ mฤฑ? | Evet |
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | Alฤฑnan kararlarฤฑ iรงeren Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ ve Toplantฤฑda Hazฤฑr Bulunanlar Listesi ekte sunulmuลtur. Bu aรงฤฑklama bilgilendirme amacฤฑyla ฤฐngilizce’ye รงevrilmiลtir. Bu aรงฤฑklamanฤฑn Tรผrkรงe ve ฤฐngilizce versiyonlarฤฑ arasฤฑnda farklฤฑlฤฑk olmasฤฑ halinde Tรผrkรงe versiyonu esas alฤฑnacaktฤฑr. |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm | Gรถrรผลรผldรผ |
Genel Kurul Sonuรง Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | Kontrolmatik Hazฤฑr Bulunanlar Listesi pdf.pdf – Hazฤฑr Bulunanlar Listesi |
EK: 2 | Kontrolmatik Tutanak.pdf – Tutanak |







