- Iurii Gugnin, kripto şirketi Evita aracılığıyla Rusya’dan ABD’ye 530 milyon dolarlık kripto para ve diğer varlıkları akladığı iddia ediliyor.
- Gugnin, yaptırım uygulanan Rus bankalarında hesapları bulunanlar da dahil olmak üzere yabancı müşteriler için para akladığı iddia ediliyor.
Kripto para piyasası, ABD Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı büyük bir kara para aklama iddiasıyla sarsıldı.
New York’ta yaşayan Rus vatandaşı Iurii Gugnin, bir kripto şirketini “gizli kanal” olarak kullanarak Rusya’dan ABD’ye yarım milyar dolardan fazla kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı.
ABD Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 22 maddelik iddianameye göre, 38 yaşındaki Gugnin, iletişim dolandırıcılığı, banka dolandırıcılığı ve kara para aklama gibi ciddi suçlamalarla Pazartesi günü New York’ta mahkemeye çıkarıldı.
Ulusal Güvenlikten Sorumlu Başsavcı Yardımcısı John A. Eisenberg, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Sanık, bir kripto para şirketini kirli paranın gizli bir aktarım kanalı haline getirmekle, yaptırım uygulanan Rus bankalarına yardım etmekle ve Rus son kullanıcıların hassas ABD teknolojisini edinmesine aracılık etmekle suçlanıyor. Gugnin’in, ABD finans sistemi üzerinden yarım milyar dolardan fazla parayı akladığı iddia edildi,” dedi.
Kripto ile ilişkili suçlamalar ve detaylar
Iurii Mashukov ve George Goognin adlarını da kullanan Gugnin, Evita Investments ve Evita Pay şirketlerinin kurucusu, başkanı, hazine sorumlusu ve uyum görevlisi olarak görev yapıyordu.
İddianameye göre Gugnin, Evita aracılığıyla, aralarında yaptırım uygulanan Rus bankalarında fonları bulunanların da olduğu yabancı müşteriler için milyonlarca dolar değerindeki kripto varlığını Manhattan’daki banka hesaplarına aktararak kara para akladı.
Gugnin’in bu fonların kaynağını gizlediği, bankalara ve borsalara işleri hakkında diğer önemli yanlış beyanlarda bulunduğu bildirildi.
ABD Adalet Bakanlığı iddianamesinde, Gugnin’in Haziran 2023 ile Ocak 2025 tarihleri arasında, büyük ölçüde stabilcoin Tether (USDT) kullanarak yaklaşık 530 milyon doları ABD finans sistemine aktardığı ileri sürüldü.
Gugnin’in suçlamaları arasında telgraf ve banka dolandırıcılığı, kara para aklama, ABD’yi dolandırmak için komplo kurma ve ilgili komplo suçlamaları ile Uluslararası Acil Ekonomik Yetkiler Yasası’nı ihlal etme yer aldı. Banka dolandırıcılığı suçlamalarının her biri için en fazla 30 yıl hapis cezasına çarptırılabileceği belirtildi.
