Ünlü kripto para firması Gotbit’in kurucusu olan Rus vatandaşı Aleksei Andriunin’i geniş çaplı bir piyasa manipülasyon planı yürütmekle suçladı. ABD Adalet Bakanlığı’na göre Andriunin, 2018-2024 yılları arasında yürüttüğü faaliyetlerle, çeşitli kripto para birimlerinde sahte işlem hacimleri yaratarak “yıkama ticareti” adı verilen yasadışı uygulamalar gerçekleştirdi.
Savcılık tarafından sunulan iddianameye, Gotbit yöneticilerinden Fedor Kedrov ve Qawi Jalili de bu manipülasyon şemasının bir parçası olarak suçlamalara dahil edildi. Suçlamalar, firmanın kripto para piyasalarındaki doğal “piyasa hacmi” ile manipülasyon sonucu oluşan “yapay hacmi” karşılaştıran ayrıntılı kayıtlara dayandırıldı. Gotbit’in faaliyetlerinin ayrıntılarını içeren bu belgeler, firmanın sahte işlem hacmi oluşturma planlarını açıkça gösterdi.
Yetkililer, Gotbit’in piyasa manipülasyonu stratejilerini potansiyel müşterilere sunduğunu ve blok zincir üzerindeki faaliyetlerin nasıl gizlenebileceğini açıklayan detaylı sunumlarla müşteri portföyünü genişlettiğini belirtti. Andriunin’in müşteri listesinde Saitama ve Robo Inu gibi meme coin’ler de yer aldı. Bu coin’lerin manipülasyon skandalında adı geçtiği için ayrıca “pump-and-dump” soruşturmasına konu oldukları ifade edildi.
Dava, kripto para piyasalarında manipülasyona karşı yürütülen daha geniş kapsamlı bir operasyonun parçası. Bu operasyon çerçevesinde bugüne kadar dört kişi tutuklandı ve beş kişi de suçlarını kabul ederek savunma anlaşması yaptı. Soruşturma kapsamında yetkililer, ZM Quant ve CLS Global gibi firmalara ve soruşturmaya dahil edilen 15 kişiye ait 25 milyon dolar değerinde kripto varlığına el koydu.
Aleksei Andriunin suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis, üç yıl denetimli serbestlik ve 250.000 dolara kadar para cezası veya elde edilen kazancın iki katı kadar ağır bir para cezası ile karşı karşıya kalabilir.
