รnlรผ kripto para firmasฤฑ Gotbitโin kurucusu olan Rus vatandaลฤฑ Aleksei Andriuninโi geniล รงaplฤฑ bir piyasa manipรผlasyon planฤฑ yรผrรผtmekle suรงladฤฑ. ABD Adalet Bakanlฤฑฤฤฑโna gรถre Andriunin, 2018-2024 yฤฑllarฤฑ arasฤฑnda yรผrรผttรผฤรผ faaliyetlerle, รงeลitli kripto para birimlerinde sahte iลlem hacimleri yaratarak “yฤฑkama ticareti” adฤฑ verilen yasadฤฑลฤฑ uygulamalar gerรงekleลtirdi.
Savcฤฑlฤฑk tarafฤฑndan sunulan iddianameye, Gotbit yรถneticilerinden Fedor Kedrov ve Qawi Jalili de bu manipรผlasyon ลemasฤฑnฤฑn bir parรงasฤฑ olarak suรงlamalara dahil edildi. Suรงlamalar, firmanฤฑn kripto para piyasalarฤฑndaki doฤal “piyasa hacmi” ile manipรผlasyon sonucu oluลan “yapay hacmi” karลฤฑlaลtฤฑran ayrฤฑntฤฑlฤฑ kayฤฑtlara dayandฤฑrฤฑldฤฑ. Gotbitโin faaliyetlerinin ayrฤฑntฤฑlarฤฑnฤฑ iรงeren bu belgeler, firmanฤฑn sahte iลlem hacmi oluลturma planlarฤฑnฤฑ aรงฤฑkรงa gรถsterdi.
Yetkililer, Gotbit’in piyasa manipรผlasyonu stratejilerini potansiyel mรผลterilere sunduฤunu ve blok zincir รผzerindeki faaliyetlerin nasฤฑl gizlenebileceฤini aรงฤฑklayan detaylฤฑ sunumlarla mรผลteri portfรถyรผnรผ geniลlettiฤini belirtti. Andriuninโin mรผลteri listesinde Saitama ve Robo Inu gibi meme coinโler de yer aldฤฑ. Bu coin’lerin manipรผlasyon skandalฤฑnda adฤฑ geรงtiฤi iรงin ayrฤฑca “pump-and-dump” soruลturmasฤฑna konu olduklarฤฑ ifade edildi.
Dava, kripto para piyasalarฤฑnda manipรผlasyona karลฤฑ yรผrรผtรผlen daha geniล kapsamlฤฑ bir operasyonun parรงasฤฑ. Bu operasyon รงerรงevesinde bugรผne kadar dรถrt kiลi tutuklandฤฑ ve beล kiลi de suรงlarฤฑnฤฑ kabul ederek savunma anlaลmasฤฑ yaptฤฑ. Soruลturma kapsamฤฑnda yetkililer, ZM Quant ve CLS Global gibi firmalara ve soruลturmaya dahil edilen 15 kiลiye ait 25 milyon dolar deฤerinde kripto varlฤฑฤฤฑna el koydu.
Aleksei Andriunin suรงlu bulunmasฤฑ halinde 20 yฤฑla kadar hapis, รผรง yฤฑl denetimli serbestlik ve 250.000 dolara kadar para cezasฤฑ veya elde edilen kazancฤฑn iki katฤฑ kadar aฤฤฑr bir para cezasฤฑ ile karลฤฑ karลฤฑya kalabilir.
