รzet Bilgi | 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ Sonuรงlarฤฑ Hk. | Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet | Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr | Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul | Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 | Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 | Karar Tarihi | 12.05.2026 | Genel Kurul Tarihi | 15.06.2026 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 14.06.2026 | รlke | Tรผrkiye | ลehir | ฤฐSTANBUL | ฤฐlรงe | BEYLฤฐKDรZร | Adres | Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 ฤฐรง Kapฤฑ No: 3 BEYLฤฐKDรZร/ฤฐSTANBUL |
|
|
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ, |
2 – Genel kurul toplantฤฑ tutanaฤฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑna yetki verilmesi, |
3 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi, |
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim ลirketi Raporu’nun okunmasฤฑ, |
5 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin konsolide SPK ve TTK Finansal Tablolarฤฑn ayrฤฑ ayrฤฑ okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ, |
6 – Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu tarafฤฑndan yayฤฑmlanan Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ’na uygun olarak hazฤฑrlanan 2024 ve 2025 hesap dรถnemleri denetimden geรงmiล Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu’nun okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ, |
7 – Kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑ hususunda yรถnetim kurulu teklifinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ, |
8 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi faaliyet ve iลlemlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri, |
9 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin รผcretlerinin belirlenmesi hususunun gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ, |
10 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu gereฤi 2026 yฤฑlฤฑ hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin yรถnetim kurulunun baฤฤฑmsฤฑz dฤฑล denetleme kuruluลu seรงimine iliลkin teklifinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ, |
11 – Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu tarafฤฑndan yayฤฑmlanan Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ uyarฤฑnca Yรถnetim Kurulu’nun 2024 ve 2025 yฤฑllarฤฑ iรงin Sรผrdรผrรผlebilirlik Denetรงisi seรงimine iliลkin kararฤฑnฤฑn ve 2026 yฤฑlฤฑ iรงin Sรผrdรผrรผlebilirlik Denetรงisi seรงiminin genel kurulun onayฤฑna sunulmasฤฑ, |
12 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince Yรถnetim Kurulu รผyeleri ve รst Dรผzey Yรถneticiler iรงin โรcretlendirme Politikasฤฑ’ hakkฤฑnda bilgi verilmesi, |
13 – 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlara iliลkin genel kurula bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑ hesap dรถneminde yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑm รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi, |
14 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine ลirket konusuna giren veya girmeyen iลleri bizzat veya baลkalarฤฑ adฤฑna yapmalarฤฑ ve bu nev’i iลleri yapan ลirketlere ortak olabilmeleri ve diฤer iลlemleri yapabilmeleri hususunda Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereฤince izin verilmesine dair karar alฤฑnmasฤฑ, |
15 – ลirket’in รผรงรผncรผ kiลiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediฤi ve gelir veya menfaat elde edip etmediฤi konularฤฑnda genel kurula bilgi verilmesi, |
16 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sรขhipleri, Yรถnetim Kurulu รผyeleri, idari sorumluluฤu bulunan yรถneticiler ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ hฤฑsฤฑmlarฤฑ tarafฤฑndan, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun (II-17.1) sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi ekinde yer alan (1.3.6) sayฤฑlฤฑ kurumsal yรถnetim ilkesi kapsamฤฑnda yapฤฑlmฤฑล iลlemlere iliลkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi, |
17 – ลirket’in Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu tarafฤฑndan yayฤฑnlanan II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi’nin 9. nolu maddesi รงerรงevesinde hazฤฑrlanan ฤฐliลkili Taraf ฤฐลlemleri hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
18 – Dilekler ve Kapanฤฑล. |
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri |
|
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ | EK: 1 | 2025 Yฤฑlฤฑ OGK Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ | EK: 2 | 2025 Yฤฑlฤฑ OGK ฤฐlan Metni.pdf – ฤฐlan Metni |
|
|
|
Genel Kurul Yapฤฑldฤฑ mฤฑ? | Evet | Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ลirketimizin 15.06.2026 Pazartesi gรผnรผ saat 11:00’da ลirket merkezimiz olan Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 ฤฐรง Kapฤฑ No: 3 BEYLฤฐKDรZร/ฤฐSTANBUL adresinde yapฤฑlan 2025 yฤฑlฤฑna ait Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ sonuรงlarฤฑna iliลkin Tutanak ve Hazฤฑr Bulunanlar Listesi ektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarฤฑz. Saygฤฑlarฤฑmฤฑzla, |
|
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm | Gรถrรผลรผldรผ |
|
Genel Kurul Sonuรง Dรถkรผmanlarฤฑ | EK: 1 | KERVAN GIDA 2025 OGK TUTANAK.pdf – Tutanak | EK: 2 | KERVAN GIDA 2025 OGK HAZIR BULUNANLAR LฤฐSTESฤฐ.pdf – Hazฤฑr Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Yรถnetim kurulu รผyelerinin ลirket merkezindeki toplantฤฑ sonucu; 1) ลirketimizin 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑnฤฑn 15.06.2026 Pazartesi gรผnรผ saat 11:00’da ลirket merkezimiz olan Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 ฤฐรง Kapฤฑ No: 3 BEYLฤฐKDรZร/ฤฐSTANBUL adresinde aลaฤฤฑda belirtilen gรผndem maddeleri ile yapฤฑlmasฤฑna, 2) ฤฐlgili mevzuat ve Esas Sรถzleลme hรผkรผmleri รงerรงevesinde Olaฤan Genel Kurul toplantฤฑsฤฑna davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri ve SPK Tebliฤleri gereฤince, Genel Kurul toplantฤฑsฤฑnda gรถrรผลรผlecek konularla ilgili olarak aรงฤฑklanmasฤฑ gereken bilgi, belge ve raporlarฤฑn, ลirketimiz internet sitesinde ortaklarฤฑn bilgisine sunulmasฤฑ ve bu doฤrultuda yapฤฑlacak รถzel durum aรงฤฑklamasฤฑ ile ortaklarฤฑmฤฑzฤฑn bilgilendirilmesi iรงin Yรถnetim’in yetkilendirilmesine, karar verilmiลtir. Kamuoyunun bilgilerine sunarฤฑz. Saygฤฑlarฤฑmฤฑzla, |
