Kรผtahya ลeker Fabrikasฤฑ, 1 Ocak 2025 – 31 Aralฤฑk 2025 hesap dรถnemine iliลkin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 3 Temmuz 2026 gรผnรผ saat 14:30’da Kรผtahya’daki ลirket merkezinde gerรงekleลtirdi.
Toplantฤฑda 17 maddelik gรผndem gรถrรผลรผldรผ. Genel kurulda 2025 yฤฑlฤฑ finansal tablolarฤฑ ve baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu ele alฤฑndฤฑ. Yรถnetim kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ibra edilmesi gรถrรผลรผldรผ.
Kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ konusu genel kurulda gรถrรผลรผldรผ. Kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑ konusundaki teklif kabul edildi.
ลirket esas sรถzleลmesinin “Sermaye” baลlฤฑklฤฑ 6. maddesinin tadili gรผndemde yer aldฤฑ. 2026 yฤฑlฤฑ iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimi onaylandฤฑ.
Genel kurula katฤฑlฤฑm iรงin pay sahibi olunmasฤฑ gereken son tarih 2 Temmuz 2026 olarak belirlenmiลti. Yรถnetim kurulu, toplantฤฑya iliลkin kararlarฤฑ 6 Mayฤฑs 2026’da almฤฑลtฤฑ.
Toplantฤฑ tutanaฤฤฑ ve hazฤฑr bulunanlar listesi eklerde sunuldu.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ seรงimi | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ ve sair evrakฤฑn imzalanmasฤฑ iรงin Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑna yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ ve mรผzakere edilmesi | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi iรงin Vizyon Grup Baฤฤฑmsฤฑz Denetim.A.ล. tarafฤฑndan dรผzenlenen baฤฤฑmsฤฑz denetim rapor รถzetinin okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 hesap dรถnemi Finansal Tablolarฤฑnฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaya sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รyeleri’nin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ibralarฤฑnฤฑn gรถrรผลรผlmesi ,oya sunulmasฤฑ ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
7 – ฤฐlgili mevzuat hรผkรผmleri uyarฤฑnca yรถnetim kurulu ve baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyelerinin seรงimi ve gรถrev sรผrelerinin tespitinin gรถrรผลรผlmesi, oya sunulmasฤฑ ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
8 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑ ile ilgili yรถnetim kurulu teklifinin ve kรขr daฤฤฑtฤฑm tarihinin mรผzakeresi, oya sunulmasฤฑ ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulu Baลkan ve รyelerinin huzur haklarฤฑnฤฑn belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
10 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri รงerรงevesinde 2026 yฤฑlฤฑ iรงin Yรถnetim Kurulunca yapฤฑlan Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu seรงiminin gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
11 – ลirket Esas Sรถzleลmesi’nin “Sermaye” baลlฤฑklฤฑ 6. Maddesinin tadilinin gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
12 – 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda genel kurula bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlarฤฑn รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi, 2027 yฤฑlฤฑnda 2026 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurulu yapฤฑlฤฑncaya kadarki dรถnemde yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlarฤฑn รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
13 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri kapsamฤฑnda iliลkili taraflarla 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda Genel Kurula bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
14 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun 17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤinin 12. Maddesini 4. Fฤฑkrasฤฑ uyarฤฑnca รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul’un bilgisine sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
15 – Yรถnetim Kurulu รyeleri’nin Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395-396. Maddeleri gereฤince ลirket konusuna giren iลleri bizzat veya baลkalarฤฑ adฤฑna yapฤฑp yapmadฤฑklarฤฑ ve bu nevi iลleri yapan ลirketlere ortak olup olmadฤฑklarฤฑ ve diฤer iลlemleri yapฤฑp yapmadฤฑklarฤฑ hususunda bilgi verilmesi,Yรถnetim Kurulu รyeleri’ne ลirket konusuna giren iลleri bizzat veya baลkalarฤฑ adฤฑna yapmalarฤฑ ve bu nevi iลleri yapan ลirketlere ortak olabilmeleri ve diฤer iลlemleri yapabilmeleri hususunda Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395-396. Maddeleri gereฤince izin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 – Dilek ve temenniler | ||||||||||||||||||||||
17 – Kapanฤฑล | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 1 Ocak 2025-31 Aralฤฑk 2025 Hesap Dรถnemine ait 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul’u , gรผndemindeki maddeleri gรถrรผลmek ve karara baฤlamak รผzere 03.07.2026 gรผnรผ saat 14:30’da Atatรผrk Bulvarฤฑ No:95 Merkez /Kรผtahya adresindeki ลirket Merkezinde gerรงekleลtirilmiลtir. |
รzet Bilgi | 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑ Sonucu |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 06.05.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 03.07.2026 |
Genel Kurul Saati | 14:30 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 02.07.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | KรTAHYA |
ฤฐlรงe | KรTAHYA MERKEZ |
Adres | GAYBฤฐEFENDฤฐ MH. ATATรRK BULVARI N:95 |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Kayฤฑtlฤฑ Sermaye Tavanฤฑ |
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | ESAS SรZLEลME TADฤฐL METNฤฐ.pdf – Esas Sรถzleลme Tadil Metni |
EK: 2 | 2025 Yฤฑlฤฑ Kar Daฤฤฑtฤฑm Tablosu.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ |
Genel Kurul Yapฤฑldฤฑ mฤฑ? | Evet |
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | Alฤฑnan kararlarฤฑ iรงeren Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ ve Hazฤฑr Bulunanlar Listesi iliลikte sunulmuลtur. |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm | Gรถrรผลรผldรผ |
Kayฤฑtlฤฑ Sermaye Tavanฤฑ | Kabul edildi |
Genel Kurul Sonuรง Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | 03.07.2026 Kรผtahya ลeker Fabrikasฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ Hazirun-KAP.pdf – Hazฤฑr Bulunanlar Listesi |
EK: 2 | 03.07.2026 Kรผtahya ลeker Fabrikasฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ Tutanaฤฤฑ-KAP.pdf – Diฤer Genel Kurul Sonuรง Dokรผmanฤฑ |







