Kuvva Gıda genel kurulda yönetim kurulu üyelerini yeniledi

1. Toplantı başkanlığına Sayım Engür’ün seçilmesi sözlü olarak teklif edildi, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı, katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı yazmanı olarak Necati Özdemir, Oy Toplama Memuru olarak da Eyüphan İşleme atandı.

Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na, yazmana ve Oy toplantı memurluğuna katılanların oybirliğiyle yetki verildi.

2. Gündemin 2. Maddesinde Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporu’nun Şirket’in internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden, okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, öneri katılanların oybirliğiyle kabul edildi.2025 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu toplantı başkanı tarafından müzakereye açıldı, hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2025 yılına ait Faaliyet Raporu katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması önerisi oya sunuldu,

Öneri katılanların oybirliğiyle kabul edildi ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.

4. Gündemin 4. Maddesinde yer alan 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir tabloları Şirket’in İnternet sitesinde ve Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması önerildi. öneri oya sunuldu, öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından bilanço ve gelir tabloları müzakereye açıldı, hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2025 yılına ait Bilanço ve Gelir tabloları katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

5. Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları Anonim Şirketi’nin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Toplantı başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri; Veysi KAYNAK, Yusuf Kenan KAYNAK, Baburşah GÜNGÖR, Zeynep GÜNGÖR ve Emin ERDAL’ın ibrası oylamaya sunuldu ve toplantıya katılanların oybirliğiyle yönetim kurulu üyeleri ibra edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.

6. Şirketimizde 2025 yılı faaliyetleri zararla sonuçlanmıştır.2025 yılı faaliyetleri ile ilgili zararın, geçmiş yıl zararlarına aktarılmasına ve 2025 yılı faliyetleriyle ilgili alınan 25.05.2026 tarih ve 2026/06 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunuldu. Katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

7. Yönetim kurulu üyelerin huzur haklarının belirlenmesi; Yönetim kurulu başkanı Veysi KAYNAK’a aylık 100.000 TL, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık 30.000 TL. huzur hakkı ödenmesine, katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

8. Yıl içinde Yönetim kurulu üyelerinde meydana gelen değişikliklerin görüşülmesi ve Türk Ticaret kanunu’nun 363 maddesi kapsamında 15.05.2026 tarihli yönetim kurulu toplantısında Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamalar’da Yusuf Kenan Kaynak’ın istifasının kabulü ve yerine Bahattin Murat Bağcıgil’in yapılacak olan ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere atanması konusu genel kurul onayına sunuldu, katılanların oybirliğiyle kabul edildi.

9. Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi görev sürelerinin ve Yönetim kurulu üye sayısının belirlenmesi;

Yusuf Kenan Kaynak’ın istifası nedeniyle görev süresinin sonlandırılmasına, 29.04.2027 tarihine kadar görevlendirilen Yönetim Kurulu üyeleri, Zeynep GÜNGÖR, Emin Erdal ve Baburşah Güngör’ün görev sürelerinin sonlandırılmasına,

3 yıl süreliğine xxxxxxxxxxx T.C. kimlik numaralı Veysi Kaynak xxxxxxxxxxx T.C. Kimlik numaralı, Bahattin Murat Bağcıgil , xxxxxxxxxxx T.C. Kimlik numaralı Onur Öztürk Otmanlı’nın seçilmesine ve Yine 3 yıl süreliğine bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine xxxxxxxxxxx.T.C.Kimlik numaralı Ferit Çağrı Özalp ve xxxxxxxxxxx T.C. Kimlik numaralı Aşkın Özdemir’in seçilmesine katılanların oybirliğiyle seçilmesine karar verilmiştir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurul’unun 29.04.2026 tarih ve 03 sayılı kararı ile 2026 mali dönemine ilişkin olarak, Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen CNS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ’ nin seçiminin onaylanması. katılanların oybirliğiyle Kabul edildi.

11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2025 yılında yapılan ödeme olmadığı hususunda Pay Sahiplerine bilgi verildi.

12. Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmediği hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

13. 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

14. Şirketin 2025 yılında yaptığı bağış bulunmadığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır olarak 300.000 TL (üçyüzbin TL) olmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

15. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine katılanların oy çokluğu ile karar verildi. 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

16. Gündemin son maddesine geçildi. Dilek ve görüşler bölümünde ortaklar 2026 yılı faaliyet sonuçlarının önceki yılı faaliyet sonuçlarından daha iyi olması dileğinde bulundular. Toplantı başkanı söz alarak alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı.