Kuyaล Yatฤฑrฤฑm, 2025 yฤฑlฤฑna ait olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 29 Haziran 2026 Pazartesi gรผnรผ saat 10:00’da ฤฐstanbul Bakฤฑrkรถy’deki Renaissance Polat ฤฐstanbul Hotel’de gerรงekleลtirdi.
Toplantฤฑda, 1 Ocak – 31 Aralฤฑk 2025 hesap dรถnemine iliลkin finansal tablolar ve yรถnetim kurulu faaliyet raporu gรถrรผลรผldรผ. Kar daฤฤฑtฤฑm teklifi pay sahiplerinin deฤerlendirmesine sunuldu ve kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑ artฤฑrฤฑmฤฑna iliลkin karar kabul edildi.
Genel kurulda ayrฤฑca 2025 yฤฑlฤฑnda gรถrev yapan yรถnetim kurulu รผyelerinin ibrasฤฑ, ลirketin baฤฤฑล ve yardฤฑm faaliyetleri ile รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminatlar hakkฤฑnda bilgilendirme yapฤฑldฤฑ. Yรถnetim kurulu รผyelerine Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamฤฑnda izin verilmesi konusu da karara baฤlandฤฑ.
Toplantฤฑya katฤฑlฤฑm iรงin son baลvuru tarihi 28 Haziran 2026 olarak belirlenmiลti. Genel kurul toplantฤฑ tutanaฤฤฑ ve hazฤฑr bulunanlar listesi ekte sunuldu.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล, Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn seรงimi ve toplantฤฑ tutanaฤฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑna yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 – 2025 yฤฑlฤฑ Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasฤฑ ve mรผzakere edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dรถnemine ait Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporunun okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dรถnemine ait Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlฤฑ Gelir Tablosunun (finansal tablolarฤฑn) okunmasฤฑ, mรผzakere edilmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 yฤฑlฤฑnda gรถrev yapmฤฑล Yรถnetim Kurulu รyeleri’nin ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
6 – 2025 yฤฑlฤฑ dรถnem sonucuna iliลkin Yรถnetim Kurulu’nun kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑ (kรขr payฤฑ daฤฤฑtฤฑlmamasฤฑ halinde gerekรงesi ve kรขrฤฑn kullanฤฑm ลekli) hakkฤฑndaki รถnerisinin ลirketin Kรขr Daฤฤฑtฤฑm Politikasฤฑ รงerรงevesinde gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – ลirketin kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑnฤฑn artฤฑrฤฑlmasฤฑna iliลkin alฤฑnan Yรถnetim Kurulu kararฤฑ ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu onayฤฑ uyarฤฑnca ลirket Esas Sรถzleลmesi’nin 6. maddesinde yapฤฑlacak deฤiลikliฤin Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – ลirket tarafฤฑndan 2025 yฤฑlฤฑ iรงinde yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlarฤฑn tutarฤฑ ve yararlanฤฑcฤฑlarฤฑ hakkฤฑnda Genel Kurula bilgi verilmesi ile 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlarฤฑn รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 – ลirketin ve baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑnฤฑn รผรงรผncรผ kiลiler lehine vermiล olduฤu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkฤฑnda Genel Kurula bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri’nin 1.3.6 numaralฤฑ maddesi kapsamฤฑnda; yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yรถnetim Kurulu รผyelerinin, idari sorumluluฤu bulunan yรถneticilerin ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhri hฤฑsฤฑmlarฤฑnฤฑn ลirket veya baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑ ile รงฤฑkar รงatฤฑลmasฤฑna neden olabilecek ya da ลirketin iลletme konusuna giren iลleri kendi veya baลkasฤฑ hesabฤฑna yapabilecek nitelikteki iลlemleri hakkฤฑnda Genel Kurula bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 – 2025 yฤฑlฤฑ iรงinde gerรงekleลtirilen pay geri alฤฑm iลlemleri hakkฤฑnda Genel Kurula bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde yazฤฑlฤฑ muameleleri yapabilmeleri iรงin izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 – Dilek, Temenniler ve Kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
รzet Bilgi | 29.06.2026 Tarihli 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurulu Toplantฤฑ Sonucu |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 04.06.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 29.06.2026 |
Genel Kurul Saati | 10:00 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 28.06.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | ฤฐSTANBUL |
ฤฐlรงe | BAKIRKรY |
Adres | Sahil Yolu Cad. No:2 Yesilyurt, Bakฤฑrkรถy, ฤฐstanbul, 34149 Renaissance Polat ฤฐstanbul Hotel |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Kayฤฑtlฤฑ Sermaye Tavanฤฑ |
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | Kuyaล_2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Bilgilendirme Metni_Genel Kurul Gรผndemi_Vekaletname รrneฤi.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ |
EK: 2 | Kar Daฤฤฑtฤฑm Tablosu 2025.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ |
Genel Kurul Yapฤฑldฤฑ mฤฑ? | Evet |
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ลirketimizin 29.06.2026 tarihli 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ Pazartesi gรผnรผ saat 10:00’da Sahil Yolu Cad. No:2 Yesilyurt, Bakฤฑrkรถy, ฤฐstanbul, 34149 Renaissance Polat ฤฐstanbul Hotel adresinde yapฤฑlmฤฑล olup sonuรง tutanaฤฤฑ ve hazฤฑr bulunanlar listesi ekte sunulmuลtur. Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz. |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm | Gรถrรผลรผldรผ |
Kayฤฑtlฤฑ Sermaye Tavanฤฑ | Kabul edildi |
Genel Kurul Sonuรง Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | 2025 Olaฤan GK_Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ_ETDS.pdf – Tutanak |
EK: 2 | 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul_Hazirun Listesi..pdf – Hazฤฑr Bulunanlar Listesi |







