FATF Baลkanฤฑ Marcus Pleyer bugรผn Parisโte gerรงekleลtirilen toplantฤฑda Tรผrkiyeโnin โGri Listeโye alฤฑndฤฑฤฤฑnฤฑ aรงฤฑkladฤฑ.
FATF, Tรผrkiyeโnin Uluslararasฤฑ ฤฐลbirliฤi ฤฐnceleme grubu tarafฤฑndan รถzel izlemeye alฤฑnmasฤฑ tavsiyesinde bulunmuลtu. โGri listeโ olarak da bilinen bu grubun iรงerisinde Arnavutluk, Fas, Suriye, Gรผney Sudan ve Yemen gibi รผlkeler bulunuyor.
Gri liste ne anlama geliyor?
FATFโin kendi sitesindeki tanฤฑma gรถre, gri liste aslฤฑnda kapsadฤฑฤฤฑ รผlkelerin artฤฑrฤฑlmฤฑล bir izlemeye tabi olmasฤฑnฤฑ รถngรถrรผyor. FATF, gri listeye alฤฑnan bir รผlkenin stratejik eksikliklerini belirlenen zamanda giderme taahhรผtรผnde bulunduฤunu belirtiyor.
FATF, 1989 yฤฑlฤฑnda kara para aklama, terรถrรผn finansmanฤฑ ve uluslararasฤฑ finansal sistemin bรผtรผnlรผฤรผne yรถnelik diฤer benzer tehditlerle mรผcadele etmek amacฤฑyla kuruldu.
Tรผrkiye’nin de kurucu รผyesi olduฤu FATF, her yฤฑl yaptฤฑฤฤฑ deฤerlendirme toplantฤฑlarฤฑnda kara paranฤฑn aklanmasฤฑ, terรถr finansmanฤฑnฤฑn engellenmesi alanฤฑndaki tabloyu paylaลฤฑyor.
Kara listesi de bulunuyor
รlkeleri iki farklฤฑ listede deฤerlendiren FATF’nin kara listesine girenler kara para aklama ve terรถr finansmanฤฑ konusunda iล birliฤinde bulunmayan รผlkelerden oluลuyor. Son olarak ฤฐran ve Kuzey Kore gibi รผlkeler uluslararasฤฑ finans sistemini tehdit oluลturduklarฤฑ gerekรงesiyle bu listede bulunuyor.
Gri liste ise kara para aklama ve terรถrรผn finansmanฤฑ konusunda eksiklikleri bulunan ve risk iรงeren รผlkelerin yakฤฑn gรถzetim altฤฑnda tutulmasฤฑ anlamฤฑna geliyor. Gri listeye alฤฑnan รผlkeler belirli bir zaman zarfฤฑ iรงerisinde FATF hedeflerinde geride kaldฤฑฤฤฑ stratejik eksikliklerini giderme taahhรผdรผnde bulunarak ve gerekli adฤฑmlarฤฑ atarak bu listeden รงฤฑkabiliyor. รrneฤin haziran ayฤฑndaki Son FATF toplantฤฑsฤฑnda Gana listeden รงฤฑkarฤฑlmฤฑลtฤฑ.
2011’de gri listeye giren Tรผrkiye 2014’te รงฤฑkmฤฑลtฤฑ
Daha รถnce 2011 yฤฑlฤฑnda gri listeye giren Tรผrkiye, yapฤฑlan dรผzenlemelerin ardฤฑndan dรถnemin Maliye Bakanฤฑ Mehmet ลimลek zamanฤฑnda 2014 yฤฑlฤฑnda listeden รงฤฑkarฤฑlmฤฑลtฤฑ.
FATF tarafฤฑndan Aralฤฑk 2019’da yayฤฑnlanan bir raporda Ankara’nฤฑn โkara para aklama ve terรถrรผn finansmanฤฑndan kaynaklanan riskleriโ anladฤฑฤฤฑnฤฑ sรถylenirken, โรผlkenin bu suรงlarla mรผcadele รงerรงevesinde ciddi eksikliklerโ bulunduฤu ifade edilmiลti.
Erdoฤan, strateji belgesi hazฤฑrlamฤฑลtฤฑ
Cumhurbaลkanฤฑ Erdoฤan, geรงtiฤimiz temmuz ayฤฑnda yayฤฑmladฤฑฤฤฑ genelgede FATF tavsiyelerinin dikkate alฤฑnarak, “Tรผrkiye’de Suรง Gelirlerinin Aklanmasฤฑ ve Terรถrizmin Finansmanฤฑ ile Mรผcadelede ve Mรผsadere Uygulamalarฤฑnda Etkinliฤin Artฤฑrฤฑlmasฤฑ Strateji Belgesi (2021-2025)”nin hazฤฑrlandฤฑฤฤฑnฤฑ duyurmuลtu.
Erdoฤan, “FATF, aklama ve terรถrizmin finansmanฤฑ alanฤฑnda geliลtirdiฤi standartlar รงerรงevesinde รผlkelerin uyum dรผzeyini de izlemektedir. Bu amaรงla, รผlkemiz son olarak 2019 yฤฑlฤฑnda dรถrdรผncรผ tur karลฤฑlฤฑklฤฑ deฤerlendirme sรผrecinden geรงmiลtir. รlkemizin Karลฤฑlฤฑklฤฑ Deฤerlendirme Raporu ise Ekim 2019’da kabul edilmiลtir. Bu รงerรงevede; aklama suรงu, baฤlantฤฑlฤฑ รถncรผl suรงlar, terรถrizmin finansmanฤฑ suรงu ve bu suรงlardan elde edilen gelirler ile etkili mรผcadele edilebilmesi amacฤฑyla, FATF’nin tavsiyeleri de dikkate alฤฑnarak, ‘Tรผrkiye’de Suรง Gelirlerinin Aklanmasฤฑ ve Terรถrizmin Finansmanฤฑ ile Mรผcadelede ve Mรผsadere Uygulamalarฤฑnda Etkinliฤin Artฤฑrฤฑlmasฤฑ Strateji Belgesi (2021-2025)’ hazฤฑrlanmฤฑลtฤฑr.” ifadelerini kullanmฤฑลtฤฑ.
