Marka Yatฤฑrฤฑm Holding A.ล. (MARKA), 2025 yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ’nฤฑ 4 Aฤustos 2026’da ฤฐstanbul Fatih’teki Klas Hotel Balabanaฤa’da gerรงekleลtirdi. Toplantฤฑ kararlarฤฑ 14 Aฤustos 2026 tarihinde ฤฐstanbul Ticaret Sicili Mรผdรผrlรผฤรผ’nce tescil edildi; 17 Aฤustos 2026 tarihli ve 11645 sayฤฑlฤฑ Tรผrkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayฤฑmlandฤฑ.
Genel kurulda alฤฑnan kararlar arasฤฑnda en dikkat รงekici madde, ลirket unvanฤฑnฤฑn “US Yatฤฑrฤฑm Holding A.ล.” olarak deฤiลtirilmesi oldu. Esas sรถzleลmenin 2. maddesi bu doฤrultuda tadil edildi; deฤiลiklik iรงin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ’ndan gerekli izinler รถnceden alฤฑnmฤฑลtฤฑ.
Toplantฤฑ gรผndeminde ayrฤฑca ลu konular yer aldฤฑ:
- 2025 hesap dรถnemi finansal tablolarฤฑnฤฑn onaylanmasฤฑ ve yรถnetim kurulu รผyelerinin ibrasฤฑ
- Kรขr payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑnฤฑn gรถrรผลรผlmesi
- SPK incelemesi sonucu uygulanan idari para cezalarฤฑnฤฑn, sorumluluฤu bulunan yรถnetim kurulu รผyelerine rรผcu edilip edilmeyeceฤinin karara baฤlanmasฤฑ
- 2026 hesap dรถnemi baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลunun onaylanmasฤฑ
- Yรถnetim kurulu รผyelerine TTK’nฤฑn 395. ve 396. maddeleri kapsamฤฑnda ลirketle iลlem yapma ve rekabet izninin verilmesi
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Divan Baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn seรงimi, | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel kurul toplantฤฑ tutanaฤฤฑnฤฑn ve sair belgenin imzalanmasฤฑ hususunda Divan Baลkanlฤฑฤฤฑna yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi yรถnetim kurulu faaliyet raporunun okunmasฤฑ ve mรผzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi baฤฤฑmsฤฑz denetim raporunun okunmasฤฑ ve mรผzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
5 – ลirketin Sermaye Piyasasฤฑ Mevzuatฤฑ uyarฤฑnca hazฤฑrlanan 2025 yฤฑlฤฑ konsolide finansal tablolarฤฑnฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi yรถnetim kurulu รผyelerinin ibralarฤฑnฤฑn gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – Yฤฑl iรงerisinde Yรถnetim Kurulu รผyeliklerinde meydana gelen boลalmalar neticesinde Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarฤฑnca yapฤฑlan atamalarฤฑn Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu incelemesi sonucunda ลirketimize uygulanan idari para cezalarฤฑnฤฑn, sรถz konusu cezalarฤฑn uygulanmasฤฑnฤฑ gerektiren fiillerde sorumluluฤu bulunan yรถnetim kurulu รผyelerine rรผcu edilip edilmeyeceฤi hususunun gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ (Sรถz konusu kararda yรถnetim kurulu รผyeleri ile bunlarla iliลkili olan gerรงek ve/veya tรผzel kiลiler oy kullanamayacaktฤฑr), | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim kurulu รผyelerinin huzur haklarฤฑnฤฑn belirlenmesinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
10 – Esas Sรถzleลme Tadili: ลirket unvanฤฑnฤฑn “US Yatฤฑrฤฑm Holding A.ล.” olarak deฤiลtirilmesi amacฤฑyla, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ’ndan gerekli izinlerin alฤฑnmฤฑล olmasฤฑ ile, ลirket Esas Sรถzleลmesi’nin “ลirketin Unvanฤฑ” baลlฤฑklฤฑ 2. maddesinin ekli tadil tasarฤฑsฤฑna uygun olarak deฤiลtirilmesinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
11 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi kรขrฤฑnฤฑn kullanฤฑm ลeklinin, daฤฤฑtฤฑlacak kรขr ve kazanรง paylarฤฑ oranlarฤฑ ile daฤฤฑtฤฑm tarihinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan 2026 hesap dรถnemi iรงin seรงilen Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu’nun Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
13 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถneminde yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlara iliลkin genel kurula bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑลlar iรงin รผst sฤฑnฤฑrฤฑn belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi’nin 12. maddesinin 4. fฤฑkrasฤฑ uyarฤฑnca ลirketimiz tarafฤฑndan รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilmiล olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere iliลkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – Baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑmฤฑz ve iลtiraklerimiz faaliyetleri hakkฤฑnda genel kurulun bilgilendirilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 – Yรถnetim Kurulu รผyeleri ile ilgili olarak, Tรผrk Ticaret Kanunu’nun, ลirketle iลlem yapma yasaฤฤฑna iliลkin 395 ve rekabet yasaฤฤฑna iliลkin 396’ncฤฑ maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sรขhipleri, Yรถnetim Kurulu รผyeleri, idari sorumluluฤu bulunan yรถneticiler ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ hฤฑsฤฑmlarฤฑ tarafฤฑndan, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun (II-17.1) sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi ekinde yer alan (1.3.6) sayฤฑlฤฑ kurumsal yรถnetim ilkesi kapsamฤฑnda yapฤฑlmฤฑล iลlemlere iliลkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
18 – ลirketin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu tarafฤฑndan yayฤฑnlanan II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi’nin 9.nolu maddesi รงerรงevesinde hazฤฑrlanan ฤฐliลkili Taraf ฤฐลlemleri hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
19 – Dilek ve temenniler, kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 2025 yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ sonuรงlarฤฑ 14.08.2026 tarihinde ฤฐstanbul Ticaret Sicili Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan tescil edilmiล olup 17.08.2026 tarihli ve 11645 sayฤฑlฤฑ Tรผrkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayฤฑmlanmฤฑลtฤฑr. |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
Marka Yatฤฑrฤฑm tarafฤฑndan gรถnderilen son KAP bildirimleri
- US Yatฤฑrฤฑm Holding 2026 ikinci รงeyrek faaliyet raporunu yayฤฑmladฤฑ
- US Yatฤฑrฤฑm Holding’in net kรขrฤฑ 88,1 milyon TL’ye yรผkseldi
- Marka Yatฤฑrฤฑm Holding esas sรถzleลmesini gรผncelledi
- Marka Yatฤฑrฤฑm Holding’in 2026 yฤฑlฤฑ ikinci dรถnem geรงici vergi beyannamesi Beลiktaล Vergi Dairesi’ne sunuldu
- Marka Yatฤฑrฤฑm Holding esas sรถzleลmesini gรผncelledi
Gรผnรผn videosu hazฤฑrlanฤฑyor.
