Martฤฑ Otel ฤฐลletmeleri’nin 24 Temmuz 2026 tarihinde yapฤฑlan 01.04.2025-31.03.2026 dรถnemi olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑ kararlarฤฑ ฤฐstanbul Ticaret Sicil Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan 30 Temmuz 2026 tarihinde tescil edildi. Kararlar 30 Temmuz 2026 tarih 11633 sayฤฑlฤฑ Tรผrkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildi.
Genel kurul kararlarฤฑ
Toplantฤฑ 24 Temmuz 2026 tarihinde The Artisan Hotel ฤฐstanbul, รmer Avni Mah. ฤฐnรถnรผ Caddesi No:42 Gรผmรผลsuyu Beyoฤlu/ฤฐstanbul adresinde gerรงekleลtirildi.
- 01.04.2025โ31.03.2026 รถzel hesap dรถnemine iliลkin konsolide finansal tablolar onaylandฤฑ.
- Yรถnetim Kurulu รผyeleri, 01.04.2025โ31.03.2026 รถzel hesap dรถnemi faaliyet ve iลlemlerinden dolayฤฑ ibra edildi.
- 01.04.2025โ31.03.2026 รถzel hesap dรถnemi iรงin kรขr daฤฤฑtฤฑlmamasฤฑna karar verildi.
- Yรถnetim Kurulu รผye sayฤฑsฤฑ 9 olarak belirlendi. Mine Narin, Nurullah Emre Narin, Pakize Oya Narin, Hasan Emre Temelli, Zekeriya Serhan Altฤฑnordu ve Hรผseyin Ferit Volkan yรถnetim kurulu รผyesi, Mehmet Erdoฤan, Ersin Taranoฤlu ve Aydฤฑn Orhan ise baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyesi olarak 3 yฤฑl sรผreyle seรงildi.
- Yรถnetim Kurulu Baลkanฤฑ, Yรถnetim Kurulu Baลkan Yardฤฑmcฤฑsฤฑ ve Yรถnetim Kurulu รผyelerine รถdenecek aylฤฑk net รผcretler belirlendi.
- 01.04.2026โ31.03.2027 รถzel hesap dรถnemine iliลkin finansal raporlarฤฑn baฤฤฑmsฤฑz denetimini gerรงekleลtirmek รผzere Gรผreli Yeminli Mali Mรผลavirlik ve Baฤฤฑmsฤฑz Denetim A.ล. baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu olarak seรงildi.
- 2024, 2025 ve 2026 faaliyet yฤฑllarฤฑna iliลkin TSRS kapsamฤฑnda hazฤฑrlanacak sรผrdรผrรผlebilirlik raporlarฤฑnฤฑn baฤฤฑmsฤฑz gรผvence denetimini gerรงekleลtirmek รผzere SG Yeminli Mali Mรผลavirlik Baฤฤฑmsฤฑz Denetim A.ล. seรงildi.
- 2024 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin TSRS ile uyumlu olarak hazฤฑrlanan ve baฤฤฑmsฤฑz gรผvence denetiminden geรงen Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu onaylandฤฑ.
- 01.04.2026โ31.03.2027 รถzel hesap dรถnemi iรงin baฤฤฑล รผst sฤฑnฤฑrฤฑ 4.000.000 TL olarak belirlendi.
- Yรถnetim Kuruluna, ลirket iลleri iรงin ihtiyaรง duyulan gayrimenkullerin satฤฑn alฤฑnmasฤฑ, satฤฑlmasฤฑ ve ayni hak tesis edilmesi hususunda yetki verildi.
- Yรถnetim Kuruluna, ลirket bรผnyesindeki gayrimenkullerin ipotek edilmesi ve rehnedilmesi hususunda yetki verildi.
- Yรถnetim Kurulu รผyelerine, Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncฤฑ maddeleri kapsamฤฑnda izin verildi.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล, saygฤฑ duruลu ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn oluลturulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
2 – 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemine iliลkin Yรถnetim Kurulu รzet Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Rapor รzetinin okunmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
4 – 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemine iliลkin รzet konsolide Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemine iliลkin kรขr payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlamayacaฤฤฑna dair Yรถnetim Kurulu รถnerisinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รyelerinin 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemi faaliyet ve iลlemlerinden dolayฤฑ ibra edilmelerinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu รผye sayฤฑsฤฑnฤฑn belirlenmesi ve Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รผyeleri dahil Yรถnetim Kurulu รผyelerinin seรงimi ve gรถrev sรผrelerinin tespitinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu รyelerine รถdenecek yรถnetim kurulu รผyelik รผcretinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
9 – ลirketimizin, Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu gereฤi 01.04.2026- 31.03.2027 รถzel hesap dรถnemi hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin Yรถnetim Kurulu’nun baฤฤฑmsฤฑz denetim ลirketi seรงimi ile ilgili รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
10 – 2024, 2025 ve 2026 faaliyet yฤฑllarฤฑna iliลkin Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ (TSRS) kapsamฤฑnda hazฤฑrlanacak sรผrdรผrรผlebilirlik raporlarฤฑna yรถnelik baฤฤฑmsฤฑz gรผvence hizmetini gerรงekleลtirecek kuruluลun seรงimine iliลkin Yรถnetim Kurulu teklifinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
11 – 2024 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ (TSRS) ile uyumlu olarak hazฤฑrlanan ve gรผvence denetiminden geรงen Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu’nun okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
12 – 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถneminde yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlarฤฑn Genel Kurul bilgisine sunulmasฤฑ ve 01.04.2026-31.03.2027 hesap dรถneminde yapฤฑlacak baฤฤฑลlarฤฑn รผst sฤฑnฤฑrฤฑna iliลkin Yรถnetim Kurulu รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
13 – ลirket Esas Sรถzleลmesi “Yรถnetim Kurulunun Gรถrevleri” baลlฤฑklฤฑ 16.maddesi b bendi gereฤi; bir sonraki Olaฤan Genel Kurul toplantฤฑsฤฑna kadar geรงerli olmak รผzere Yรถnetim Kuruluna, ลirket iลleri iรงin ihtiyaรง gรถrdรผฤรผ gayrimenkulleri satฤฑn alma ve gerektiฤinde satma yetkisi verilmesinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
14 – ลirket Esas Sรถzleลmesi “Yรถnetim Kurulunun Gรถrevleri” baลlฤฑklฤฑ 16.maddesi g bendi gereฤi; bir sonraki Olaฤan Genel Kurul toplantฤฑsฤฑna kadar geรงerli olmak รผzere Yรถnetim Kuruluna, ลirket bรผnyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme yetkisi verilmesinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
15 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine ลirket konusuna giren veya girmeyen iลleri bizzat veya baลkalarฤฑ adฤฑna yapmalarฤฑ ve bu nev’i iลleri yapan ลirketlere ortak olabilmeleri ve diฤer iลlemleri yapabilmeleri hususunda Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereฤince izin verilmesinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi 1.3.6 numaralฤฑ ilke doฤrultusunda 2025 รถzel hesap dรถnemi yฤฑlฤฑ iรงerisinde bu kapsamda gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤi; ลirketin ve baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑnฤฑn 01.04.2025-31.03.2026 hesap dรถneminde รผรงรผncรผ kiลiler lehine verdiฤi teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkฤฑnda ortaklara bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 – 01.04.2025-31.03.2026 hesap dรถneminde iliลkili taraflarla yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
18 – Kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 24.07.2026 tarihinde yapฤฑlan 01.04.2025-31.03.2026 dรถnemi Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ ฤฐstanbul Ticaret Sicil Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan 30.07.2026 tarihinde tescil ve 30.07.2026 tarih 11633 sayฤฑlฤฑ Tรผrkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiลtir. |







