Martฤฑ Otel ฤฐลletmeleri A.ล., 24 Temmuz 2026’da ฤฐstanbul Beyoฤlu’ndaki The Artisan Hotel’de olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ dรผzenleyecek. Toplantฤฑnฤฑn saat 14:00’te baลlayacaฤฤฑ aรงฤฑklandฤฑ.
Gรผndem maddeleri
Toplantฤฑ gรผndeminde; yรถnetim kurulu faaliyet raporunun gรถrรผลรผlmesi, baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu รถzetinin ve konsolide finansal tablolarฤฑn okunmasฤฑ yer alฤฑyor. Ayrฤฑca, 2025-2026 dรถneminde kรขr payฤฑ daฤฤฑtฤฑlmamasฤฑ รถnerisi, yรถnetim kurulu รผyelerinin seรงimi ve yรถnetim kurulu รผyelerine รถdenecek รผcretlerin belirlenmesi konularฤฑ da ele alฤฑnacak.
Baฤฤฑmsฤฑz denetim ve sรผrdรผrรผlebilirlik raporlarฤฑ
Toplantฤฑda, 2024-2026 faaliyet yฤฑllarฤฑna iliลkin sรผrdรผrรผlebilirlik raporlarฤฑnฤฑn okunmasฤฑ ve baฤฤฑmsฤฑz denetim ลirketi seรงimi gibi konular da deฤerlendirilecek. Yรถnetim kurulunun ลirket bรผnyesindeki gayrimenkuller ile ilgili yetkileri de gรผndeme alฤฑnacak.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล, saygฤฑ duruลu ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn oluลturulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
2 – 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemine iliลkin Yรถnetim Kurulu รzet Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Rapor รzetinin okunmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
4 – 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemine iliลkin รzet konsolide Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemine iliลkin kรขr payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlamayacaฤฤฑna dair Yรถnetim Kurulu รถnerisinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รyelerinin 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemi faaliyet ve iลlemlerinden dolayฤฑ ibra edilmelerinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu รผye sayฤฑsฤฑnฤฑn belirlenmesi ve Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รผyeleri dahil Yรถnetim Kurulu รผyelerinin seรงimi ve gรถrev sรผrelerinin tespitinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu รyelerine รถdenecek yรถnetim kurulu รผyelik รผcretinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
9 – ลirketimizin, Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu gereฤi 01.04.2026- 31.03.2027 รถzel hesap dรถnemi hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin Yรถnetim Kurulu’nun baฤฤฑmsฤฑz denetim ลirketi seรงimi ile ilgili รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
10 – 2024, 2025 ve 2026 faaliyet yฤฑllarฤฑna iliลkin Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ (TSRS) kapsamฤฑnda hazฤฑrlanacak sรผrdรผrรผlebilirlik raporlarฤฑna yรถnelik baฤฤฑmsฤฑz gรผvence hizmetini gerรงekleลtirecek kuruluลun seรงimine iliลkin Yรถnetim Kurulu teklifinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
11 – 2024 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ (TSRS) ile uyumlu olarak hazฤฑrlanan ve gรผvence denetiminden geรงen Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu’nun okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
12 – 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถneminde yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlarฤฑn Genel Kurul bilgisine sunulmasฤฑ ve 01.04.2026-31.03.2027 hesap dรถneminde yapฤฑlacak baฤฤฑลlarฤฑn รผst sฤฑnฤฑrฤฑna iliลkin Yรถnetim Kurulu รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
13 – ลirket Esas Sรถzleลmesi “Yรถnetim Kurulunun Gรถrevleri” baลlฤฑklฤฑ 16.maddesi b bendi gereฤi; bir sonraki Olaฤan Genel Kurul toplantฤฑsฤฑna kadar geรงerli olmak รผzere Yรถnetim Kuruluna, ลirket iลleri iรงin ihtiyaรง gรถrdรผฤรผ gayrimenkulleri satฤฑn alma ve gerektiฤinde satma yetkisi verilmesinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
14 – ลirket Esas Sรถzleลmesi “Yรถnetim Kurulunun Gรถrevleri” baลlฤฑklฤฑ 16.maddesi g bendi gereฤi; bir sonraki Olaฤan Genel Kurul toplantฤฑsฤฑna kadar geรงerli olmak รผzere Yรถnetim Kuruluna, ลirket bรผnyesindeki gayrimenkulleri ipotek etme ve rehin verme yetkisi verilmesinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
15 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine ลirket konusuna giren veya girmeyen iลleri bizzat veya baลkalarฤฑ adฤฑna yapmalarฤฑ ve bu nev’i iลleri yapan ลirketlere ortak olabilmeleri ve diฤer iลlemleri yapabilmeleri hususunda Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereฤince izin verilmesinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi 1.3.6 numaralฤฑ ilke doฤrultusunda 2025 รถzel hesap dรถnemi yฤฑlฤฑ iรงerisinde bu kapsamda gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤi; ลirketin ve baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑnฤฑn 01.04.2025-31.03.2026 hesap dรถneminde รผรงรผncรผ kiลiler lehine verdiฤi teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkฤฑnda ortaklara bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 – 01.04.2025-31.03.2026 hesap dรถneminde iliลkili taraflarla yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
18 – Kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimiz 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemi Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ’nฤฑn, 24 Temmuz 2026 Cuma gรผnรผ saat 14.00′da The Artisan Hotel ฤฐstanbul รmer Avni Mah. ฤฐnรถnรผ Caddesi No:42 Gรผmรผลsuyu Beyoฤlu/ฤฐstanbul adresinde yapฤฑlmasฤฑna, ฤฐlgili mevzuat ve Esas Sรถzleลme hรผkรผmleri รงerรงevesinde Olaฤan Genel Kurul toplantฤฑsฤฑna davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri ve SPK Tebliฤleri gereฤince, Genel Kurul toplantฤฑsฤฑnda gรถrรผลรผlecek konularla ilgili olarak aรงฤฑklanmasฤฑ gereken bilgi, belge ve raporlarฤฑn, ลirketimiz internet sitesinde “Genel Kurul Bilgilendirme Notlarฤฑ” baลlฤฑฤฤฑ altฤฑnda ortaklarฤฑn bilgisine sunulmasฤฑ ve bu doฤrultuda yapฤฑlacak รถzel durum aรงฤฑklamasฤฑ ile ortaklarฤฑmฤฑzฤฑn bilgilendirilmesi iรงin Yรถnetimin yetkilendirilmesine, karar verilmiลtir. |
รzet Bilgi | Olaฤan Genel Kurul รaฤrฤฑ ฤฐlanฤฑ |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.04.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.03.2026 |
Karar Tarihi | 26.06.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 24.07.2026 |
Genel Kurul Saati | 14:00 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 23.07.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | ฤฐSTANBUL |
ฤฐlรงe | BEYOฤLU |
Adres | The Artisan Hotel ฤฐstanbul รmer Avni Mah. ฤฐnรถnรผ Caddesi No:42 Gรผmรผลsuyu Beyoฤlu/ฤฐstanbul |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ | ||
|
EK: 1 | Martฤฑ Otel Bilgilendirme Dรถkรผmanฤฑ.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |







