Mali Suรงlarฤฑ Araลtฤฑrma Kurulu’nun (MASAK) inceleme baลlattฤฑฤฤฑ kripto para borsasฤฑ FTX hakkฤฑnda aรงฤฑlan soruลturma sonucunda, ลirket sorumlusu Sam Bankman-Fried ve diฤer ilgililerin mal varlฤฑklarฤฑna el konuldu.
MASAK’ฤฑn internet sitesinden, FTX.com ticari unvanฤฑyla faaliyet gรถsteren kripto varlฤฑk alฤฑm satฤฑm platformuna iliลkin aรงฤฑklama yapฤฑldฤฑ.
FTX.com ticari unvanฤฑyla faaliyet gรถsteren kรผresel kripto varlฤฑk alฤฑm satฤฑm platformunun iliลkili olduฤu gerรงek ve tรผzel kiลilere inceleme baลlatฤฑldฤฑฤฤฑ hatฤฑrlatฤฑlan aรงฤฑklamada, sรถz konusu iliลkili kiลi ve kurumlarฤฑn bankalar, elektronik para kuruluลlarฤฑ, kripto varlฤฑk hizmet saฤlayฤฑcฤฑlarฤฑ ve benzer yรผkรผmlรผler nezdindeki hesaplarฤฑna yapฤฑlan iลlemlerin, Suรง Gelirlerinin Aklanmasฤฑnฤฑn รnlenmesi Hakkฤฑnda Kanun’un ilgili maddesi kapsamฤฑnda askฤฑya alฤฑndฤฑฤฤฑ anฤฑmsatฤฑldฤฑ.
Konuyla ilgili olarak MASAK Baลkanlฤฑฤฤฑnca devam eden incelemeler neticesinde bu aลamada, mรผลteri emanetlerinin usulรผne uygun olarak muhafaza edilmediฤi, gerรงeฤe aykฤฑrฤฑ iล ve iลlemlerle mรผลteri emanetlerinin baลkaca kiลi veya kiลiler uhdesine geรงirildiฤi veya yurt dฤฑลฤฑna รงฤฑkarฤฑldฤฑฤฤฑ, mรผลterilere gerรงekte olmayan kripto varlฤฑklarฤฑn aldฤฑrฤฑlฤฑp sattฤฑrฤฑldฤฑฤฤฑ, olaฤan bir piyasa iลleyiลine aykฤฑrฤฑ bir biรงimde piyasalardaki arz ve talebin fiktif bir biรงimde yรถnetildiฤi hususlarฤฑna yรถnelik kuvvetli suรง ลรผphesine ulaลฤฑldฤฑฤฤฑ vurgulanan aรงฤฑklamada, ลunlar kaydedildi:
“Baลkanlฤฑฤฤฑmฤฑzca, FTX.com’un รผlkemizde iliลkili olduฤu gerรงek ve tรผzel kiลileri doฤrudan veya dolaylฤฑ olarak kontrolรผ altฤฑna bulunduran Samuel Benjamin Bankman-Frฤฑed adlฤฑ ลahฤฑs baลta olmak รผzere diฤer baลkaca kiลiler hakkฤฑnda, 5237 sayฤฑlฤฑ Tรผrk Ceza Kanunu’nda yer alan รงeลitli รถncรผl suรงlar ve 282’nci maddesinde yer alan suรงtan kaynaklanan malvarlฤฑฤฤฑ deฤerlerini aklama suรงundan soruลturma baลlatฤฑlmasฤฑ ve ลรผpheli mal varlฤฑklarฤฑna, 5549 sayฤฑlฤฑ Kanunun 17’nci maddesi kapsamฤฑnda el koyulmasฤฑ talebiyle ฤฐstanbul Cumhuriyet Baลsavcฤฑlฤฑฤฤฑna baลvuruda bulunulmuลtur. Anฤฑlan baลvurumuz neticesinde, ลรผpheliler hakkฤฑnda adli soruลturma aรงฤฑlmฤฑล ve ลรผphelilerin mal varlฤฑklarฤฑna el koyma tedbiri uygulanmฤฑลtฤฑr.”
