MASAK’tan yapฤฑlan yazฤฑlฤฑ aรงฤฑklamada, sahte iรงerikli banka swift mesajฤฑ dokรผmanlarฤฑ kullanฤฑlarak yapฤฑlan dolandฤฑrฤฑcฤฑlฤฑk fiillerine karลฤฑ vatandaลlarฤฑn maฤdur olmamasฤฑ iรงin aรงฤฑklama yapฤฑlmasฤฑnฤฑn zaruri olduฤu bilgisi paylaลฤฑldฤฑ.
Kurulca yapฤฑlan analiz, araลtฤฑrma ve incelemelerde, kendilerini iล adamฤฑ ve yatฤฑrฤฑmcฤฑ gibi gรถsteren bazฤฑ kiลilerin, sahte banka swift mesajlarฤฑ รผreterek vatandaลlarฤฑ dolandฤฑrmaya รงalฤฑลtฤฑklarฤฑnฤฑn tespit edildiฤi kaydedilen aรงฤฑklamada, sรถz konusu kiลilerin muhataplarฤฑna karลฤฑ inandฤฑrฤฑcฤฑlฤฑฤฤฑ saฤlamak iรงin yurt dฤฑลฤฑndan Tรผrkiye’ye transfer edilecek bir paranฤฑn bulunduฤu veya sรถzde paranฤฑn Tรผrkiye’de yatฤฑrฤฑm amacฤฑyla deฤerlendirilmek istenildiฤinin ifade edildiฤi aktarฤฑldฤฑ.
Aรงฤฑklamada, sahte swiftlerle birlikte yabancฤฑ uyruklu sรถzde yatฤฑrฤฑmcฤฑlara ait pasaport fotokopilerinin bir ek yapmak suretiyle inandฤฑrฤฑcฤฑlฤฑฤฤฑn artฤฑrฤฑlmaya รงalฤฑลฤฑldฤฑฤฤฑna iลaret edilerek ลu ifadelere yer verildi:
“Araลtฤฑrmada, kimi durumlarda, vatandaลlarฤฑmฤฑza ait ลirket hisselerinin, gayrimenkullerin ve/veya menkullerinin sahte belgeler kullanฤฑlarak devir alฤฑnmaya รงalฤฑลฤฑldฤฑฤฤฑ veya รผlkemizde yerli yatฤฑrฤฑmcฤฑlar ile ortak ticari faaliyette bulunulacaฤฤฑnฤฑn vadedildiฤi, dolandฤฑrฤฑcฤฑlarฤฑn, yabancฤฑ kiลilere iliลkin pasaport fotokopilerini sahte swiftlerle birlikte dolaลฤฑma soktuฤu, sรถzde transfer edilen tutarฤฑn MASAK tarafฤฑndan bloke edildiฤine iliลkin รผlkemiz bankalarฤฑ tarafฤฑndan oluลturulmuล gรถrรผnรผmรผ verilen ve iรงeriฤinde banka hesap bilgilerinin bulunduฤu evraklarฤฑn dรผzenlendiฤi saptanmฤฑลtฤฑr. Yapฤฑlan analizlerde ayrฤฑca, sahte belge รผretilmek suretiyle oluลturulan sรถzde bloke yazฤฑlarฤฑnda ‘MASAK tarafฤฑndan sรถz konusu paraya iliลkin olarak inceleme devam etmektedir’ veya sรถz konusu paranฤฑn MASAK tarafฤฑndan ‘onay verildikten sonra banka tarafฤฑndan alฤฑcฤฑsฤฑna verileceฤi’ gibi gerรงeฤe aykฤฑrฤฑ ifadelere yer verildiฤi anlaลฤฑldฤฑ.”
ฤฐncelemelerde, sahte swift mesajlarฤฑnฤฑn ayrฤฑca whatsapp ya da benzeri iletiลim araรงlarฤฑ ile ayrฤฑca dolaลฤฑma sokulduฤunun ve bรถyle bir paranฤฑn varlฤฑฤฤฑ hususunda รงok sayฤฑda kiลi nezdinde algฤฑ oluลturulmaya รงalฤฑลฤฑldฤฑฤฤฑnฤฑn fark edildiฤi vurgulanan aรงฤฑklamada, ” Hususlarฤฑ tespit edilmiล olup konuyla ilgili olarak Baลkanlฤฑฤฤฑmฤฑzca suรง duyurusunda da bulunulmuลtur. Vatandaลlarฤฑmฤฑzฤฑn bu tip dolandฤฑrฤฑcฤฑlฤฑk fiillerine itibar etmemeleri, olasฤฑ maฤduriyetlerin รถnรผne geรงilmesi bakฤฑmฤฑndan son derece รถnem arz etmektedir.” denildi.
