Merit Turizm Yatฤฑrฤฑm ve ฤฐลletme, 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerini gรถrรผลmek รผzere 13 Aฤustos 2026 tarihinde saat 11.00’de olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑ yapacak. Toplantฤฑ, ฤฐstanbul Beลiktaล’ta Etiler Mahallesi, Bade Sokak No.9 adresindeki ลirket toplantฤฑ salonunda gerรงekleลtirilecek.
Yรถnetim kurulu, 13 Temmuz 2026 tarihinde genel kurul kararฤฑ aldฤฑ. Toplantฤฑya katฤฑlฤฑm iรงin pay sahibi olunmasฤฑ gereken son tarih 12 Aฤustos 2026 olarak belirlendi.
Gรผndemde yer alan baลlฤฑca konular:
- 1 Ocak – 31 Aralฤฑk 2025 hesap dรถnemine iliลkin yรถnetim kurulu faaliyet raporu ve finansal tablolarฤฑn gรถrรผลรผlmesi
- 2025 yฤฑlฤฑ karฤฑnฤฑn daฤฤฑtฤฑlmasฤฑ ve kar daฤฤฑtฤฑm tarihi
- Baฤฤฑmsฤฑz dฤฑล denetรงi ve sรผrdรผrรผlebilirlik denetรงisi seรงimi
- Yรถnetim kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden ibrasฤฑ
- Yรถnetim kurulu รผyelerine รถdenecek รผcret ve huzur haklarฤฑnฤฑn belirlenmesi
- 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlarฤฑn รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi
Gรผndemde ayrฤฑca yรถnetim kurulu รผyelerine Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncฤฑ maddeleri kapsamฤฑnda 2026 yฤฑlฤฑ iรงin izin verilmesi konusu da yer alฤฑyor.
|
||||||||||||||||||||||
|
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Gรผndem Maddeleri
|
||||||||||||||||||||||
|
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn teลkili,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 – Toplantฤฑ tutanaฤฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 – 01.01.2025-31.12.2025 hesap dรถnemi faaliyet ve hesaplarฤฑna iliลkin Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onanmasฤฑ,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetleme Kuruluลu Gรถrรผลรผnรผn okunmasฤฑ,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 – 01.01.2025-31.12.2025 hesap dรถnemi faaliyet ve hesaplarฤฑna iliลkin tรผm Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onanmasฤฑ,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 – 2025 yฤฑlฤฑ karฤฑnฤฑn daฤฤฑtฤฑlmasฤฑ ve kar daฤฤฑtฤฑm tarihi konusundaki Yรถnetim Kurulu รถnerisinin gรถrรผลรผlerek kabulรผ veya reddi,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 – Tรผrk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu ve Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu (KGK) dรผzenlemeleri gereฤince; Baฤฤฑmsฤฑz Dฤฑล Denetรงi ve Sรผrdรผrรผlebilirlik Denetรงisi seรงiminin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 – Yรถnetim Kurulu รyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi faaliyet, iลlem ve hesaplarฤฑndan dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 – Yรถnetim Kurulu รyelerine รถdenecek รผcret ve huzur haklarฤฑnฤฑn belirlenmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 – Yรถnetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yรถnetim Kurulu รyelerine, รst Dรผzey Yรถneticilerine ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhri yakฤฑnlarฤฑna, ลirket veya baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑ ile รงฤฑkar รงatฤฑลmasฤฑna neden olabilecek รถnemli nitelikte iลlem yapmasฤฑ ve/veya ลirketin veya baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑn iลletme konusuna giren ticari iล tรผrรผnden bir iลlemi kendi veya baลkasฤฑ hesabฤฑna yapmasฤฑ veya aynฤฑ tรผr ticari iลlerle uฤraลan bir baลka ลirkete sorumluluฤu sฤฑnฤฑrsฤฑz ortak sฤฑfatฤฑyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri (1.3.6 – 1.3.7) รงerรงevesinde yฤฑl iรงinde yapฤฑlan sรถz konusu iลlemler hakkฤฑnda Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 – Yรถnetim Kurulu รyelerine, ลirket ve baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑ ile รงฤฑkar รงatฤฑลmasฤฑna neden olabilecek nitelikte iลlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, ลirketin konusuna giren iลleri bizzat veya baลkalarฤฑ adฤฑna yapabilmeleri ve bu nevi iลleri yapan ลirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncฤฑ maddeleri gereฤince Yรถnetim Kuruluna 2026 yฤฑlฤฑ iรงin izin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 – 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlarฤฑn รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi hususunun onaya sunulmasฤฑ,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara baฤlanmaksฤฑzฤฑn; ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara baฤlanmaksฤฑzฤฑn; ลirket ortaklarฤฑ veya รผรงรผncรผ kiลiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat saฤlanmadฤฑฤฤฑ hakkฤฑnda bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
15 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara baฤlanmaksฤฑzฤฑn; Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri รงerรงevesinde, 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde iliลkili taraflarla yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
16 – Kapanฤฑล ve dilekler.
|
||||||||||||||||||||||
|
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Ek Aรงฤฑklamalar
|
||||||||||||||||||||||
|
2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemine iliลkin gรผndemdeki konularฤฑ gรถrรผลmek ve karara baฤlamak รผzere, 13 Aฤustos 2026 tarihinde, Saat 11.00’de ฤฐstanbul’da, Etiler Mahallesi, Bade Sok., No.9, Etiler, Beลiktaล’ta yerleลik “ลirket Toplantฤฑ Salonu”nda Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ yapฤฑlmasฤฑna ve ลirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yรถnetim Kurulumuzca karar verilmiลtir.
Olaฤan Genel Kurul davet mektubu, gรผndem, vekaletname รถrneฤi ve bilgilendirme dokรผmanฤฑ ekte yer almaktadฤฑr. |
|
รzet Bilgi
|
2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ hakkฤฑnda alฤฑnan karar
|
|
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ?
|
Hayฤฑr
|
|
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ?
|
Hayฤฑr
|
|
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ?
|
Hayฤฑr
|
|
Genel Kurul Tipi
|
Olaฤan Genel Kurul
|
|
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi
|
01.01.2025
|
|
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi
|
31.12.2025
|
|
Karar Tarihi
|
13.07.2026
|
|
Genel Kurul Tarihi
|
13.08.2026
|
|
Genel Kurul Saati
|
11:00
|
|
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih
|
12.08.2026
|
|
รlke
|
Tรผrkiye
|
|
ลehir
|
ฤฐSTANBUL
|
|
ฤฐlรงe
|
BEลฤฐKTAล
|
|
Adres
|
Etiler Mahallesi, Bade Sok., No.9 (ลirket Merkezi / ลirket Toplantฤฑ Salonu)
|
|
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm
|
|
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ
|
||||||||
|
|
EK: 1
|
Merit 2025 Olaฤan GK Davet.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ
|
|
EK: 2
|
Merit 2025 Olaฤan GK Gรผndem.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ
|
|
EK: 3
|
Merit 2025 Olaฤan GK Vekaletname.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ
|
|
EK: 4
|
Merit 2025 GK Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ
|
