Net Holding (NTHOL), 2025 hesap dรถnemine iliลkin olaฤan genel kurulunu 13 Aฤustos 2026 saat 14:00’te ฤฐstanbul Beลiktaล’taki Etiler Mahallesi, Bade Sokak No. 9 adresinde gerรงekleลtirdi.
Toplantฤฑda 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet raporu, baฤฤฑmsฤฑz denetรงi gรถrรผลรผ ve finansal tablolar onaylandฤฑ. Yรถnetim kurulu รผyeleri, 2025 hesap dรถneminden ibra edildi. Baฤฤฑmsฤฑz dฤฑล denetรงi ve sรผrdรผrรผlebilirlik denetรงisi seรงimi de karara baฤlandฤฑ.
Gรผndemde kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ da yer aldฤฑ; konuya iliลkin yรถnetim kurulu รถnerisi gรถrรผลรผldรผ. Yรถnetim kurulu รผyelerine 2026 yฤฑlฤฑ iรงin Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri รงerรงevesinde rekabet ve iลlem izni verildi.
Yรถnetim kurulundan istifa nedeniyle boลalan รผyelik iรงin kalan gรถrev sรผresini tamamlamak รผzere yeni รผye seรงimi yapฤฑldฤฑ. 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlarฤฑn รผst sฤฑnฤฑrฤฑ belirlendi.
Toplantฤฑya ait hazฤฑr bulunanlar listesi ve tutanak ek belgeler arasฤฑnda yer alฤฑyor.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn teลkili, | ||||||||||||||||||||||
2 – Toplantฤฑ tutanaฤฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 01.01.2025-31.12.2025 hesap dรถnemi faaliyet ve hesaplarฤฑna iliลkin Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetleme Kuruluลu Gรถrรผลรผnรผn okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – 01.01.2025-31.12.2025 hesap dรถnemi faaliyet ve hesaplarฤฑna iliลkin tรผm Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – 2025 yฤฑlฤฑ karฤฑnฤฑn daฤฤฑtฤฑlmasฤฑ ve kar daฤฤฑtฤฑm tarihi konusundaki Yรถnetim Kurulu รถnerisinin gรถrรผลรผlerek kabulรผ veya reddi, | ||||||||||||||||||||||
7 – Tรผrk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu ve Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu (KGK) dรผzenlemeleri gereฤince; Baฤฤฑmsฤฑz Dฤฑล Denetรงi ve Sรผrdรผrรผlebilirlik Denetรงisi seรงiminin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu รyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi faaliyet, iลlem ve hesaplarฤฑndan dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulu รผyeliฤinden istifa nedeniyle, kalan gรถrev sรผresini tamamlamak รผzere yeni รผye seรงimi ve onanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
10 – Yรถnetim Kurulu รyelerine รถdenecek รผcret ve huzur haklarฤฑnฤฑn belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 – ลirketimizin 05.11.2024 tarihli Olaฤanรผstรผ Genel Kurul toplantฤฑsฤฑnda onaylanan “Pay Geri Alฤฑm Programฤฑ” kapsamฤฑnda, geri alฤฑm programฤฑyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 – Yรถnetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yรถnetim Kurulu รyelerine, รst Dรผzey Yรถneticilerine ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhri yakฤฑnlarฤฑna, ลirket veya baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑ ile รงฤฑkar รงatฤฑลmasฤฑna neden olabilecek รถnemli nitelikte iลlem yapmasฤฑ ve/veya ลirketin veya baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑn iลletme konusuna giren ticari iล tรผrรผnden bir iลlemi kendi veya baลkasฤฑ hesabฤฑna yapmasฤฑ veya aynฤฑ tรผr ticari iลlerle uฤraลan bir baลka ลirkete sorumluluฤu sฤฑnฤฑrsฤฑz ortak sฤฑfatฤฑyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri (1.3.6 – 1.3.7) รงerรงevesinde yฤฑl iรงinde yapฤฑlan sรถz konusu iลlemler hakkฤฑnda Genel Kurul’un bilgilendirilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 – Yรถnetim Kurulu รyelerine, ลirket ve baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑ ile รงฤฑkar รงatฤฑลmasฤฑna neden olabilecek nitelikte iลlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, ลirketin konusuna giren iลleri bizzat veya baลkalarฤฑ adฤฑna yapabilmeleri ve bu nevi iลleri yapan ลirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncฤฑ maddeleri gereฤince Yรถnetim Kuruluna 2026 yฤฑlฤฑ iรงin izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlarฤฑn รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi hususunun onaya sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
15 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara baฤlanmaksฤฑzฤฑn; ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara baฤlanmaksฤฑzฤฑn; ลirket ortaklarฤฑ veya รผรงรผncรผ kiลiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat saฤlanmadฤฑฤฤฑ hakkฤฑnda bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 – Genel Kurul’da oylamaya sunulup karara baฤlanmaksฤฑzฤฑn; Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri รงerรงevesinde, 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde iliลkili taraflarla yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
18 – Kapanฤฑล ve dilekler. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar |
Bildirim Eki Sayfalarฤฑ
