Hazine ve Maliye Bakanlฤฑฤฤฑ, kamusal nรผfuz sahibi kiลilerin finansal iลlemlerine iliลkin yรผkรผmlรผler tarafฤฑndan alฤฑnmasฤฑ gereken sฤฑkฤฑlaลtฤฑrฤฑlmฤฑล tedbirler uygulanacaฤฤฑnฤฑ bildirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn Resmi Gazete’de yayฤฑmlanan Mali Suรงlarฤฑ Araลtฤฑrma Kurulu (MASAK) genel tebliฤinde, “kamusal nรผfuz sahibi kiลiler”, seรงimle veya atama yoluyla kendisine รถnemli bir kamusal gรถrev tevdi edilen รผst dรผzey gerรงek kiลiler ile uluslararasฤฑ kuruluลlarฤฑn yรถnetim kurulu รผyeleri, รผst dรผzey yรถneticileri ile eลdeฤer gรถrev yapan diฤer kiลiler olarak tanฤฑmlanฤฑyor.
Tebliฤe gรถre, finansal kuruluลlar, finansal olmayan belirli iล ve meslekler ile kripto varlฤฑk hizmet saฤlayฤฑcฤฑlar; mรผลteri veya gerรงek faydalanฤฑcฤฑnฤฑn kamusal nรผfuz sahibi kiลi olup olmadฤฑฤฤฑnฤฑn belirlenmesi amacฤฑyla makul tedbirleri alacak.
Bu yรผkรผmlรผler, yabancฤฑ bir รผlke tarafฤฑndan seรงilen veya atanan kamusal nรผfuz sahibi kiลilerle veya bunlarฤฑn eลleri, birinci derecede akrabalarฤฑ ya da yakฤฑnlarฤฑ ile tesis edilen iล iliลkilerinde ve gerรงekleลtirilen iลlemlerde, bu kiลilere ait veya iลleme konu malvarlฤฑklarฤฑ ve fonlarฤฑn kaynaฤฤฑnฤฑn tespiti iรงin makul tedbirler alacak.
Bu tedbirler, Tรผrkiye tarafฤฑndan seรงilen veya atanan ya da uluslararasฤฑ kuruluลlarda gรถrev yapan kamusal nรผfuz sahibi kiลilerle veya bunlarฤฑn eลleri, birinci derece akrabalarฤฑ veya yakฤฑnlarฤฑ ile tesis edilen iล iliลkisinin ve gerรงekleลtirilen iลlemlerin yรผksek riskli olarak deฤerlendirilmesi durumunda da uygulanacak. Tedbirler ayrฤฑca, kamusal nรผfuz sahibi kiลilerin gรถrevden ayrฤฑlmalarฤฑ veya bu niteliklerini kaybetmelerinden sonra en az bir yฤฑl sรผreyle uygulanmaya devam edilecek.
Finansal kuruluลlar, finansal olmayan belirli iล ve meslekler ile kripto varlฤฑk hizmet saฤlayฤฑcฤฑlar ayrฤฑca, kamusal nรผfuz sahibi kiลilerle iล iliลkisi tesisini, mevcut iล iliลkisinin sรผrdรผrรผlmesini ya da iลlemin gerรงekleลtirilmesini รผst seviyedeki gรถrevlinin onayฤฑna baฤlayacak.ย
Yรผkรผmlรผlรผklere uyulmamasฤฑ durumunda suรง gelirleri mevzuatฤฑ uygulanacak
Tebliฤe gรถre, bir รงฤฑkar veya amaรง birlikteliฤi olarak deฤerlendirilebilecek, birinci derece dฤฑลฤฑndaki akrabalฤฑk, niลanlฤฑlฤฑk, ลirket ortaklฤฑฤฤฑ veya ลirket รงalฤฑลanฤฑ olma gibi her tรผrlรผ sosyal, kรผltรผrel veya ekonomik nitelikli yakฤฑnlฤฑk, kamusal nรผfuz sahibi kiลilerin yakฤฑnlarฤฑ olarak deฤerlendirilecek.
Yรผkรผmlรผler, hayat sigortasฤฑ poliรงesinin lehdarฤฑnฤฑn veya gerรงek faydalanฤฑcฤฑsฤฑnฤฑn kamusal nรผfuz sahibi kiลi olup olmadฤฑฤฤฑnฤฑn belirlenmesi amacฤฑyla, sigorta poliรงesine baฤlฤฑ hak ve alacaklarฤฑn lehdara รถdenmesinden รถnce veya en geรง รถdeme zamanฤฑnda makul tedbirler alacak. Buna iliลkin yรผksek risk tespit edildiฤi durumlarda รถdeme yapฤฑlmadan รถnce รผst yรถnetim bilgilendirilecek.
Kamusal nรผfuz sahibi kiลilere iliลkin olarak getirilen yรผkรผmlรผlรผklere uyulmamasฤฑ halinde suรง gelirlerinin aklanmasฤฑnฤฑn รถnlenmesi hakkฤฑnda kanunda รถngรถrรผlen cezalar uygulanacak.
