OBA Makarnacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OBAMS) 2025 yılı olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.
Toplantı sonuçları ile ilgili detaylı bilgiler bildirime eklenen PDF dosyasında yer aldı.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel kurul toplantı tutanağının ve sair belgenin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yılı hesap dönemi yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yılı hesap dönemi bağımsız denetim raporunun okunması | ||||||||||||||||||||||
5 – Şirket’in Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması | ||||||||||||||||||||||
6 – 2025 yılı hesap dönemi yönetim kurulu üyelerinin ibralarının genel kurulun onayına sunulması | ||||||||||||||||||||||
7 – Ücretlendirme Politikası hakkında genel kurula bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
8 – Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması | ||||||||||||||||||||||
9 – Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için yönetim kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifinin genel kurulun onayına sunulması | ||||||||||||||||||||||
10 – 2026 yılı Sürdürülebilirlik Raporu Güvence Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması | ||||||||||||||||||||||
11 – 2025 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi ve genel kurulun onayına sunulması | ||||||||||||||||||||||
12 – 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin genel kurula bilgi verilmesi ve 2026 yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardım üst sınırının genel kurulun onayına sunulması | ||||||||||||||||||||||
13 – Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verip vermediği ve gelir veya menfaat elde edip etmediği konularında genel kurula bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
14 – Yönetim Kurulu üyeleri ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu’nun, şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396’ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesinin genel kurulun onayına sunulması | ||||||||||||||||||||||
15 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sâhipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 – Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 9 uncu maddesi çerçevesinde hazırlanan İlişkili Taraf İşlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
17 – Şirketin Pay Geri Alım Programı hakkında genel kurula bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
18 – Dilek ve görüşler | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirket Yönetim Kurulu tarafından yapılan toplantı sonucunda, 1- Şirketimizin 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 08.06.2026 Pazartesi günü saat 14:00’da 4. OSB 83422 nolu Cad. No:1 Şehitkamil, Gaziantep, Türkiye adresinde yapılmasına, 2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine, 3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde “Genel Kurul” başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine,katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
|
Özet Bilgi | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları Hakkında |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 09.05.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 08.06.2026 |
Genel Kurul Saati | 14:00 |
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 07.06.2026 |
Ülke | Türkiye |
Şehir | GAZİANTEP |
İlçe | ŞEHİTKAMİL |
Adres | 4.OSB 83422 Cad. No:1 Şehitkamil, Gaziantep Türkiye |
Kar Payı Dağıtım |
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | ||||
|
EK: 1 | OBA 2025 OGK İLAN METNİ.pdf – İlan Metni |
EK: 2 | OBA 2025 OGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
Genel Kurul Sonuçları | Şirketimizin 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08.06.2026 Pazartesi günü saat 14:00’da, 4. OSB 83422 nolu Cad. No:1 Şehitkamil, Gaziantep, Türkiye adresinde yapılmış olup toplantı sonuçlarına ilişkin Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi ektedir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla. |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | ||||
|
EK: 1 | OBA TUTANAK 2025.pdf – Tutanak |
EK: 2 | OBA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
OBAMS - OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | 4. Organize Sanayi Bölgesi, 83422 Nolu Cadde, No: 1, Şehitkamil/Gaziantep |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | https://www.obamakarna.com.tr/ |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. |
| Şirketin Süresi | SÜRESİZ |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR |
| Sektör | İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST 100-30, BIST GIDA, İÇECEK, BIST KATILIM 50, BIST KATILIM 100, BIST 100, BIST KATILIM TUM, BIST SINAİ, BIST 500, BIST KATILIM 30, BIST YILDIZ, BIST TÜM |
