รzata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.ล.’nin 2025 yฤฑlฤฑna iliลkin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑ 18 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00’de Yalova Altฤฑnova’daki ลirket merkezinde yapฤฑldฤฑ.
Toplantฤฑda 2025 faaliyet dรถnemine ait finansal tablolar, yรถnetim kurulu faaliyet raporu ve baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu gรถrรผลรผldรผ. Yรถnetim kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden ibra edilmesi karara baฤlandฤฑ.
Altuฤ Kantarcฤฑ’nฤฑn istifasฤฑ ile boลalan yรถnetim kurulu รผyeliฤine Gรถkhan Ataseven’in atanmasฤฑ onaylandฤฑ. Yeni dรถnem yรถnetim kurulu รผyeleri ve gรถrev sรผreleri belirlendi.
2025 yฤฑlฤฑ karฤฑnฤฑn daฤฤฑtฤฑmฤฑ hakkฤฑnda yรถnetim kurulu teklifi gรถrรผลรผldรผ. 2026 yฤฑlฤฑ hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin baฤฤฑmsฤฑz dฤฑล denetim kuruluลu seรงimi yapฤฑldฤฑ.
Genel kurul kararlarฤฑ, Yalova Ticaret Sicil Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan 23 Haziran 2026 tarihinde tescil edildi. Tescil, aynฤฑ tarihli 11607 sayฤฑlฤฑ Tรผrkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildi.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel kurul toplantฤฑ tutanaฤฤฑnฤฑn ve sair belgenin imzalanmasฤฑ hususunda toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑna yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemine ait Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemine ait Baฤฤฑmsฤฑz Denetleme Kuruluลu tarafฤฑndan hazฤฑrlanan Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporunun okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemine ait Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet ve iลlemlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibralarฤฑnฤฑn gรถrรผลรผlmesi ve karar verilmesi | ||||||||||||||||||||||
7 – ลirketin รcretlendirme Politikasฤฑ ve Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri gereฤince Yรถnetim Kurulu รผyeleri ile รผst dรผzey yรถneticiler iรงin 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan รถdemeler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
8 – Altuฤ Kantarcฤฑ’nฤฑn istifasฤฑ ile boลalan Yรถnetim Kurulu รผyeliฤine seรงilen Gรถkhan Ataseven’in Yรถnetim Kurulu รyesi olarak atanmasฤฑnฤฑn gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulu รผye sayฤฑsฤฑnฤฑn belirlenmesi, Yรถnetim Kurulu รผyelerinin seรงimi ile gรถrev sรผrelerinin belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
10 – 2026 yฤฑlฤฑnda Yรถnetim Kurulu รyeleri’ne รถdenecek รผcretlerin gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
11 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu gereฤi 2026 yฤฑlฤฑ hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin Yรถnetim Kurulu’nun baฤฤฑmsฤฑz dฤฑล denetleme kuruluลu seรงimine iliลkin teklifinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
12 – Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu dรผzenlemeleri gereฤince TSRS uyumlu Sรผrdรผrรผlebilirlik raporu denetimi iรงin Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan yapฤฑlan baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงiminin onaylanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
13 – ลirket’in Kรขr Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm Politikasฤฑ รงerรงevesinde hazฤฑrlanan, 2025 yฤฑlฤฑ kรขrฤฑnฤฑn daฤฤฑtฤฑmฤฑ hakkฤฑnda Yรถnetim Kurulu’nun teklifinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
14 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince ลirket’in Baฤฤฑล ve Yardฤฑm Politikasฤฑ kapsamฤฑnda ลirket’in 2025 yฤฑlฤฑnda yaptฤฑฤฤฑ baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlar iรงin รผst sฤฑnฤฑrฤฑn belirlenmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
15 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri รงerรงevesinde, 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde ลirket tarafฤฑndan รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilmiล olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sรขhipleri, Yรถnetim Kurulu รผyeleri, idari sorumluluฤu bulunan yรถneticiler ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ hฤฑsฤฑmlarฤฑ tarafฤฑndan, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun (II-17.1) sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi ekinde yer alan (1.3.6) sayฤฑlฤฑ kurumsal yรถnetim ilkesi kapsamฤฑnda yapฤฑlmฤฑล iลlemlere iliลkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
17 – ลirketin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu tarafฤฑndan yayฤฑnlanan II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi รงerรงevesinde hazฤฑrlanan ฤฐliลkili Taraf ฤฐลlemleri hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
18 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen iลlemlerin ifasฤฑ iรงin gerekli iznin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
19 – Dilekler ve kapanฤฑล | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimiz รzata Denizcilik San.ve Tic.A.ล.’nim 2025 yฤฑlฤฑna iliลkin Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ’nฤฑn 18.06.2026 tarihinde saat 11.00’de Hersek Mah. ฤฐpekyolu 1 Sok. No: 9 ฤฐรง Kapฤฑ No: 1 Altฤฑnova / Yalova adresinde yapฤฑlmฤฑล, 2025 yฤฑlฤฑna ait Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ sonuรงlarฤฑ YalovaTicaret Sicili Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan 23.06.2026 tarihinde tescil edilmiล olup, Yalova Ticaret Sicil Mรผdรผrlรผฤรผ’nรผn 23.06.2026 tarih 11607 sayฤฑlฤฑ Tรผrkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiลtir. Kamuoyunun bilgilerine sunarฤฑz. Saygฤฑlarฤฑmฤฑzla. |







