รzata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.ล. (OZATD), 2025 hesap dรถnemine iliลkin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 18 Haziran 2026 Perลembe gรผnรผ saat 11.00’de Yalova’nฤฑn Altฤฑnova ilรงesindeki ลirket merkezinde yaptฤฑ.
19 maddelik gรผndemde, 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet raporu ve baฤฤฑmsฤฑz denetim raporunun okunmasฤฑ, finansal tablolarฤฑn onaylanmasฤฑ ve yรถnetim kurulu รผyelerinin ibrasฤฑ yer aldฤฑ. Kรขr payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑna iliลkin yรถnetim kurulu teklifi gรถrรผลรผldรผ.
Gรผndemin dikkat รงeken maddelerinden biri, Altuฤ Kantarcฤฑ’nฤฑn istifasฤฑyla boลalan yรถnetim kurulu รผyeliฤine Gรถkhan Ataseven’in atanmasฤฑnฤฑn onaya sunulmasฤฑydฤฑ. Bunun yanฤฑ sฤฑra 2026 yฤฑlฤฑ baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimi ile sรผrdรผrรผlebilirlik raporu denetimi iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimi de karara baฤlandฤฑ.
Toplantฤฑya ait tutanak ve hazฤฑr bulunanlar listesi bildirimin ekinde yer alฤฑyor.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel kurul toplantฤฑ tutanaฤฤฑnฤฑn ve sair belgenin imzalanmasฤฑ hususunda toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑna yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemine ait Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemine ait Baฤฤฑmsฤฑz Denetleme Kuruluลu tarafฤฑndan hazฤฑrlanan Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporunun okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemine ait Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet ve iลlemlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibralarฤฑnฤฑn gรถrรผลรผlmesi ve karar verilmesi | ||||||||||||||||||||||
7 – ลirketin รcretlendirme Politikasฤฑ ve Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri gereฤince Yรถnetim Kurulu รผyeleri ile รผst dรผzey yรถneticiler iรงin 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan รถdemeler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
8 – Altuฤ Kantarcฤฑ’nฤฑn istifasฤฑ ile boลalan Yรถnetim Kurulu รผyeliฤine seรงilen Gรถkhan Ataseven’in Yรถnetim Kurulu รyesi olarak atanmasฤฑnฤฑn gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulu รผye sayฤฑsฤฑnฤฑn belirlenmesi, Yรถnetim Kurulu รผyelerinin seรงimi ile gรถrev sรผrelerinin belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
10 – 2026 yฤฑlฤฑnda Yรถnetim Kurulu รyeleri’ne รถdenecek รผcretlerin gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
11 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu gereฤi 2026 yฤฑlฤฑ hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin Yรถnetim Kurulu’nun baฤฤฑmsฤฑz dฤฑล denetleme kuruluลu seรงimine iliลkin teklifinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
12 – Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu dรผzenlemeleri gereฤince TSRS uyumlu Sรผrdรผrรผlebilirlik raporu denetimi iรงin Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan yapฤฑlan baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงiminin onaylanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
13 – ลirket’in Kรขr Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm Politikasฤฑ รงerรงevesinde hazฤฑrlanan, 2025 yฤฑlฤฑ kรขrฤฑnฤฑn daฤฤฑtฤฑmฤฑ hakkฤฑnda Yรถnetim Kurulu’nun teklifinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
14 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince ลirket’in Baฤฤฑล ve Yardฤฑm Politikasฤฑ kapsamฤฑnda ลirket’in 2025 yฤฑlฤฑnda yaptฤฑฤฤฑ baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlar iรงin รผst sฤฑnฤฑrฤฑn belirlenmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
15 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri รงerรงevesinde, 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde ลirket tarafฤฑndan รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilmiล olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sรขhipleri, Yรถnetim Kurulu รผyeleri, idari sorumluluฤu bulunan yรถneticiler ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ hฤฑsฤฑmlarฤฑ tarafฤฑndan, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun (II-17.1) sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi ekinde yer alan (1.3.6) sayฤฑlฤฑ kurumsal yรถnetim ilkesi kapsamฤฑnda yapฤฑlmฤฑล iลlemlere iliลkin Genel Kurul’a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
17 – ลirketin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu tarafฤฑndan yayฤฑnlanan II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi รงerรงevesinde hazฤฑrlanan ฤฐliลkili Taraf ฤฐลlemleri hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
18 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen iลlemlerin ifasฤฑ iรงin gerekli iznin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
19 – Dilekler ve kapanฤฑล | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimiz Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan ลirket merkezinde yapฤฑlmฤฑล olan toplantฤฑ sonucunda; ลirketimizin 2025 yฤฑlฤฑna iliลkin Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ’nฤฑn 18.06.2026 tarihinde saat 11.00’de aลaฤฤฑda belirtilen gรผndem maddelerini gรถrรผลmek ve karara baฤlamak รผzere Hersek Mah. ฤฐpekyolu 1 Sok. No: 9 ฤฐรง Kapฤฑ No: 1 Altฤฑnova / Yalova adresinde yapฤฑlmasฤฑna ve ilanlarฤฑn buna gรถre yapฤฑlmasฤฑna, Olaฤan Genel Kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑn icrasฤฑ iรงin Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ Yalova ฤฐl Mรผdรผrlรผฤรผ’ne mรผracaat edilerek bakanlฤฑk temsilcisi talebinde bulunulmasฤฑna, Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑ gรผndeminin aลaฤฤฑdaki ลekilde tespit edilmesine, katฤฑlanlarฤฑn oy birliฤi ile karar verilmiลtir. |
รzet Bilgi | 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ Sonuรงlarฤฑ Hakkฤฑnda |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 18.05.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 18.06.2026 |
Genel Kurul Saati | 11:00 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 17.06.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | YALOVA |
ฤฐlรงe | ALTINOVA |
Adres | Hersek Mah. ฤฐpekyolu 1 Sok. No: 9 ฤฐรง Kapฤฑ No: 1 Altฤฑnova / Yalova |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||||
|
EK: 1 | รZATA 2025 YILI OLAฤAN GENEL KURUL ฤฐLANI.pdf – ฤฐlan Metni |
EK: 2 | รZATA 2025 YILI OLAฤAN GENEL KURUL BฤฐLGฤฐLENDฤฐRME DรKรMANI.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |
EK: 3 | รZATA 2025 YILI OLAฤAN GENEL KURUL VEKALETNAME.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ |
Genel Kurul Yapฤฑldฤฑ mฤฑ? | Evet |
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ลirketimiz รzata Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.ล.’nin 18.06.2026 Perลembe gรผnรผ saat 11.00’da Hersek Mah. ฤฐpekyolu 1 Sok. No: 9 ฤฐรง Kapฤฑ No: 1 Altฤฑnova / Yalova adresinde yapฤฑlan 2025 yฤฑlฤฑna ait Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ sonuรงlarฤฑna iliลkin Tutanak ve Hazฤฑr Bulunanlar Listesi ektedir. Saygฤฑlarฤฑmฤฑzla. |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm | Gรถrรผลรผldรผ |
Genel Kurul Sonuรง Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | รzata – 18.06.2026 GK Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ.pdf – Tutanak |
EK: 2 | รถzata 18.06.2026 GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LฤฐSTESฤฐ.pdf – Hazฤฑr Bulunanlar Listesi |







