รzerden Ambalaj Sanayi A.ล., 2025 hesap dรถnemine iliลkin olaฤan genel kurulunu 21 Aฤustos 2026 tarihinde saat 12:00’de ฤฐstanbul Sarฤฑyer’deki Orjin Maslak ฤฐล Merkezi’nde yapacak.
Genel kurulda 2025 dรถnemine ait faaliyet raporu, baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu ve konsolide tablolar gรถrรผลรผlecek. Yรถnetim kurulu รผyelerinin ibrasฤฑ ve รผcretlerinin belirlenmesi de gรผndemde yer alฤฑyor.
รnemli gรผndem maddeleri arasฤฑnda baฤlฤฑ ortaklฤฑk Bizofol Yalฤฑtฤฑm Sanayi A.ล.’nin satฤฑลฤฑ bulunuyor. Satฤฑล iลlemi nedeniyle ayrฤฑlma hakkฤฑnฤฑ kullanmak isteyen pay sahipleri iรงin kullanฤฑm fiyatฤฑ, nominal 1 TL deฤerli pay baลฤฑna 30,0532 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, kararฤฑn kamuya aรงฤฑklanmasฤฑndan รถnceki son 6 aylฤฑk dรถnemde Borsa’da oluลan gรผnlรผk dรผzeltilmiล aฤฤฑrlฤฑklฤฑ ortalama fiyatlarฤฑn aritmetik ortalamasฤฑnฤฑ yansฤฑtฤฑyor.
2025 dรถnemine ait kar daฤฤฑtฤฑm kararฤฑ alฤฑnacak. Ayrฤฑca ลirket tarafฤฑndan รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile iliลkili taraflarla yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda bilgi verilecek.
2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi sunulacak, 2026 yฤฑlฤฑ iรงin yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlara รผst sฤฑnฤฑr belirlenecek.
Genel kurula katฤฑlabilmek iรงin 20 Aฤustos 2026 tarihi itibariyle pay sahibi olmak gerekiyor.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel kurul toplantฤฑ tutanaฤฤฑnฤฑn ve hazฤฑr bulunanlar listesinin imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑna yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – Yรถnetim Kurulunca hazฤฑrlanan 2025 dรถnemine ait Faaliyet Raporunun okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporunun okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 dรถnemi konsolide tablolarฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – Dรถnem iรงinde Yรถnetim Kurulunda meydana gelen boลalmalar nedeniyle yapฤฑlan atamalarฤฑn onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
8 – 2025 dรถnemine ait kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ kararฤฑ alฤฑnmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
9 – ลirket yรถnetim kurulu รผyelerinin รผcretlerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 – ลirket tarafฤฑndan 3. kiลiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 – SPK dรผzenlemeleri kapsamฤฑnda 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 – ลirketimiz baฤฤฑmsฤฑz denetimini yapmak รผzere Yรถnetim kurulunca 1 yฤฑl sรผreyle seรงilen baฤฤฑmsฤฑz dฤฑล denetim ลirketinin onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
13 – SPK dรผzenlemeleri kapsamฤฑnda ฤฐliลkili Taraflarla yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda Genel Kurula bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ฤฑncฤฑ maddeleri kapsamฤฑnda iลlem yapabilmesi iรงin izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑnda ayrฤฑntฤฑlฤฑ olarak aรงฤฑklandฤฑฤฤฑ รผzere, ลirketimizin 27.07.2026 tarihinde KAP’ta yayฤฑmlanan aynฤฑ tarihli Yรถnetim Kurulu Kararฤฑ ile baฤlฤฑ ortaklฤฑฤฤฑmฤฑz BฤฐZOFOL YALITIM SANAYฤฐ A.ล.’nin satฤฑlmasฤฑ kararฤฑ รถnemli nitelikteki iลlem olarak deฤerlendirilerek deฤerleme raporu ile belirlenen piyasa deฤeri รผzerinden satฤฑlmasฤฑna, satฤฑล iลlemi nedeniyle ayrฤฑlma hakkฤฑnฤฑ kullanmak isteyecek pay sahiplerinin taleplerinin alฤฑnmasฤฑ ve ayrฤฑlma hakkฤฑnฤฑn (II-23.3 s.) รnemli Nitelikteki ฤฐลlemler ve Ayrฤฑlma Hakkฤฑ Tebliฤi’nin 14’รผncรผ maddesi รงerรงevesinde her biri 1,- TL nominal deฤerli pay baลฤฑna, kararฤฑn kamuya aรงฤฑklanma tarihinden รถnceki son 6 aylฤฑk dรถnem iรงinde Borsa’da oluลan gรผnlรผk dรผzeltilmiล aฤฤฑrlฤฑklฤฑ ortalama fiyatlarฤฑn aritmetik ortalamasฤฑ olan 30,0532 TL olarak kullanฤฑlmasฤฑna ve bu kapsamda baฤlฤฑ ortaklฤฑฤฤฑmฤฑzฤฑn satฤฑลฤฑnฤฑn onaylamasฤฑna, | ||||||||||||||||||||||
16 – Dilekler, temenniler ve Kapanฤฑล | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
