Özet
Özsu Balık Üretim A.Ş.’nin (OZSUB) 5 Haziran 2026 tarihinde yapılan 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı kararları İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 9 Haziran 2026’da tescil edildi.
Genel kurul toplantısı İzmir’in Urla ilçesindeki Demircili Mahallesi Demircili Caddesi No:42 adresinde saat 10:30’da gerçekleşti. Toplantıya katılım için pay sahibi olunması gereken son tarih 4 Haziran 2026’ydı.
Genel kurul gündeminde 2025 yılı faaliyet raporunun onaylanması, finansal tabloların görüşülmesi, yönetim kurulu üyelerinin ibrası, kar dağıtımı önerisi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması gibi konular yer aldı.
Toplantıda kar payı dağıtımı konusu görüşüldü. Genel kurul sonuçlarına ilişkin tutanak, hazır bulunanlar cetveli ve bağımsız üye bağımsızlık beyanları da tamamlandı.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Çağrısı | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gündem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu Özeti’nin okunması, | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
6 – Türk Ticaret Kanunu’nun 363’üncü maddesine göre görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine yapılan atamanın onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
7 – Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yönetim Kurulunun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranlarının belirlenmesiyle ilgili kar dağıtımı önerisinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, | ||||||||||||||||||||||
9 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere 2025 yılı hesap dönemi içerisinde yapılmış olan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 – Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 – Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 – Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması, | ||||||||||||||||||||||
13 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması, | ||||||||||||||||||||||
16 – Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin uygulanması zorunlu 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında 2025 yılı hesap döneminde gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 – Dilek, öneriler ve kapanış. | ||||||||||||||||||||||
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuçları | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararları Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 05.06.2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.06.2026 tarihinde tescil edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
Özet Bilgi | Genel Kurul Kararlarının Tescili |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul |
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 29.04.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 05.06.2026 |
Genel Kurul Saati | 10:30 |
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 04.06.2026 |
Ülke | Türkiye |
Şehir | İZMİR |
İlçe | URLA |
Adres | DEMİRCİLİ MAHALLESİ DEMİRCİLİ CADDESİ NO:42 URLA/İZMİR |
Kar Payı Dağıtım |
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | ||||
|
EK: 1 | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrısı.pdf – İlan Metni |
EK: 2 | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | |
Genel Kurul Sonuçları |
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. |
Şirketimizin 05.06.2026 tarihinde yapılan 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı’na ilişkin tutanak, hazır bulunanlar cetveli ve bağımsız üye bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır. |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet |
Tescil Tarihi | 09.06.2026 |
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | ||||||
|
EK: 1 | Hazirun 05.06.2026.pdf – Hazır Bulunanlar Listesi |
EK: 2 | Bağımsız Üye Bağımsızlık Beyanları.pdf – Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı |
EK: 3 | 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf – Tutanak |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
OZSUB - ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | Demircili Mahallesi Demircili Cad. N42 Urla/İzmir |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | https://www.ozsubalik.com.tr/ |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. |
| Şirketin Süresi | Süresiz |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR |
| Sektör | TARIM, ORMANCILIK VE BALIKÇILIK / BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST SINAİ, BIST TÜM-100, BIST İZMİR, BIST TÜM, BIST ANA, BIST 500 |
OZSUB - ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
OZSUB - ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dönen Varlıklar | 1.457.584.680 | 1.639.656.874 | 2.427.069.500 | 2.454.898.165 |
| Duran Varlıklar | 336.302.505 | 741.377.757 | 1.105.430.854 | 1.223.468.328 |
| Toplam Varlıklar | 1.793.887.185 | 2.381.034.631 | 3.532.500.354 | 3.678.366.493 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.176.879.199 | 1.352.303.295 | 2.342.997.109 | 2.345.841.238 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 96.878.834 | 425.195.731 | 157.267.967 | 106.741.483 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.273.758.033 | 1.777.499.026 | 2.500.265.076 | 2.452.582.721 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 523.397.270 | 605.970.500 | 1.029.837.416 | 1.225.783.772 |
| Ödenmiş Sermaye | 60.000.000 | 60.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -3.268.118 | -2.434.895 | 2.397.862 | 0 |
| Toplam Özkaynaklar | 520.129.152 | 603.535.605 | 1.032.235.278 | 1.225.783.772 |
| Toplam Kaynaklar | 1.793.887.185 | 2.381.034.631 | 3.532.500.354 | 3.678.366.493 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 1.515.816.136 | 2.573.904.111 | 2.963.966.086 | 728.103.444 |
| Satışların Maliyeti | -1.278.861.410 | -2.188.177.232 | -2.253.847.976 | -486.345.112 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 236.954.726 | 385.726.879 | 710.118.110 | 241.758.332 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 240.893.582 | 343.873.967 | 777.730.419 | 318.091.877 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -26.461.678 | -79.972.160 | 498.886.365 | 219.943.756 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 5.698.656 | 27.301.127 | 574.084.032 | 226.450.944 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -58.580.528 | -177.887.644 | 408.267.646 | 37.919.223 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -6.923.701 | -111.985.801 | 299.556.447 | 33.866.409 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -6.923.701 | -111.985.801 | 299.556.447 | 33.866.409 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 586.866 | 1.406.666 | 5.550.725 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -7.510.567 | -113.392.467 | 294.005.722 | 33.866.409 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -3.890.196 | -33.567.739 | -57.275.783 | 56.022.910 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -10.813.897 | -145.553.540 | 242.280.664 | 89.889.319 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -586.866 | -1.406.666 | -5.550.725 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -10.227.031 | -144.146.874 | 247.831.389 | 89.889.319 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 1.515.816.136 | 2.573.904.111 | 2.963.966.086 | 728.103.444 |
| Satışların Maliyeti | -1.278.861.410 | -2.188.177.232 | -2.253.847.976 | -486.345.112 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 236.954.726 | 385.726.879 | 710.118.110 | 241.758.332 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 240.893.582 | 343.873.967 | 777.730.419 | 318.091.877 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -26.461.678 | -79.972.160 | 498.886.365 | 219.943.756 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 5.698.656 | 27.301.127 | 574.084.032 | 226.450.944 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -58.580.528 | -177.887.644 | 408.267.646 | 37.919.223 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -6.923.701 | -111.985.801 | 299.556.447 | 33.866.409 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -6.923.701 | -111.985.801 | 299.556.447 | 33.866.409 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 586.866 | 1.406.666 | 5.550.725 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -7.510.567 | -113.392.467 | 294.005.722 | 33.866.409 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -3.890.196 | -33.567.739 | -57.275.783 | 56.022.910 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -10.813.897 | -145.553.540 | 242.280.664 | 89.889.319 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | -586.866 | -1.406.666 | -5.550.725 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -10.227.031 | -144.146.874 | 247.831.389 | 89.889.319 |
