Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen süreçte, şirketin yönetim kuruluna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atanırken, hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerden 37’si gözaltına alındı.
Papel Elektronik bir dönem en çok izlenen dizilerden birisi olan La Casa De Papel’in tanınan yüzlerinden Pedro Alonso’yu reklam filmlerinde oynatmıştı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonun düğmesine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda bastı.
Papel Elektronik altyapısı ve teknik yapılanma
Finansal otoritenin tespitlerine göre şirket, yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerinin sisteme entegre edilmesinde kilit rol oynadı.
Söz konusu fonların, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan altyapılar üzerinden nakledildiği ve akabinde yurt içi ile yurt dışındaki çok sayıda paravan şirket üzerinden aklandığı kaydedildi.
Yürütülen teknik takip çalışmaları, organizasyonun arka planındaki profesyonel yapılanmayı ortaya çıkardı. Örgüt içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan kişilerin, suç gelirlerini gizlemek adına karmaşık yazılımsal mekanizmalar geliştirdiği belirlendi.
Şüphelilerin, Papel Elektronik altyapısını kullanarak finansal izleri sildiği ve para nakline aracılık ederek suça aktif şekilde iştirak ettikleri vurgulandı.
Sekiz ilde eş zamanlı operasyon
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Organizasyonun operasyonel ve idari süreçlerinde yer aldığı değerlendirilen 41 şüpheliden 37’si güvenlik güçlerince yakalandı.
Emniyet birimleri, adreslerde yapılan aramalarda suç delili niteliği taşıyan dijital materyallere ve finansal kayıtlara el koydu.
Soruşturmanın mali tedbirler boyutunda şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konulurken, Papel Elektronik yönetiminin TMSF’ye devredilmesiyle birlikte şirketin tüm faaliyetleri devlet denetimine geçmiş oldu.
