PC ฤฐletiลim ve Medya Hizmetleri Sanayi Ticaret A.ล. (PCILT), 5 Aฤustos 2026 tarihinde ฤฐstanbul Beลiktaล’taki genel merkezinde 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ gerรงekleลtirdi. Toplantฤฑda alฤฑnan kararlar, ฤฐstanbul Ticaret Sicili Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan 10 Aฤustos 2026 tarihinde tescil edildi.
Toplantฤฑnฤฑn gรผndeminde 2025 yฤฑlฤฑna ait yรถnetim kurulu faaliyet raporunun ve finansal tablolarฤฑn onaylanmasฤฑ, yรถnetim kurulu รผyelerinin ibrasฤฑ, kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ, 2024 yฤฑlฤฑ TSRS Uyumlu Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu’nun onaylanmasฤฑ ile 2026 yฤฑlฤฑ baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu ve sรผrdรผrรผlebilirlik denetรงisinin seรงimi yer aldฤฑ.
Gรผndemdeki diฤer maddeler arasฤฑnda yรถnetim kurulu รผyelerine TTK’nฤฑn 395. ve 396. maddeleri kapsamฤฑnda izin verilmesi, 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑลlar hakkฤฑnda bilgi sunulmasฤฑ ve 2026 yฤฑlฤฑ baฤฤฑล รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi ile 24 Mart 2025 tarihli yรถnetim kurulu kararฤฑyla baลlatฤฑlan pay geri alฤฑm programฤฑna iliลkin pay sahiplerine bilgi verilmesi yer aldฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ, toplantฤฑ tutanaฤฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ iรงin toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑna yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 – ลirketin 2025 yฤฑlฤฑna ait yรถnetim kurulu faaliyet raporunun okunmasฤฑ ve mรผzakere edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – ลirketin 2025 yฤฑlฤฑna ait baฤฤฑmsฤฑz denetรงi rapor รถzetinin okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑna ait Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – 2024 Yฤฑlฤฑ TSRS Uyumlu Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu’nun okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
7 – ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ dรถnem karฤฑnฤฑn daฤฤฑtฤฑmฤฑ ile ilgili yรถnetim kurulu teklifinin ลirketin kar daฤฤฑtฤฑm politikasฤฑ รงerรงevesinde gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Kurumsal yรถnetim ilkeleri gereฤince yรถnetim kurulu รผyeleri ve รผst dรผzey yรถneticiler iรงin “รcret Politikasฤฑ” ve bu politika kapsamฤฑnda yapฤฑlan รถdemeler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim kurulu รผyelerinin รผcretleri ile huzur hakkฤฑ, ikramiye ve prim gibi haklarฤฑnฤฑn belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤi 2026 yฤฑlฤฑ hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin, Denetimden Sorumlu Komite’nin รถnerisi doฤrultusunda yรถnetim kurulunun baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimi ile ilgili รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
11 – Tรผrk Ticaret Kanunu, Sรผrdรผrรผlebilirlik Denetimi Yรถnetmeliฤi ve ilgili mevzuat dรผzenlemeleri รงerรงevesinde 2026 yฤฑlฤฑna iliลkin Yรถnetim Kurulu’nun Sรผrdรผrรผlebilirlik Denetรงisi seรงimi ile ilgili รถnerisinin gรถrรผลรผlmesi ve onaya sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤi, ลirket ve baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑ tarafฤฑndan 3. kiลiler lehine verilmiล olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 – Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396 ncฤฑ maddelerine gรถre yรถnetim kurulu รผyelerine izin verilmesi ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu (II-17.1) sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi’nde yer alan 1.3.6 nolu ilke รงerรงevesinde pay sahiplerine bilgi sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
14 – ลirketin 2025 yฤฑlฤฑnda yapmฤฑล olduฤu baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlarฤฑn รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
15 – ลirket Yรถnetim Kurulu’nun 24.03.2025 tarihli kararฤฑ ile baลlatฤฑlan pay geri alฤฑm programฤฑ รงerรงevesinde gerรงekleลtirilen geri alฤฑm iลlemlerine iliลkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 – Dilek ve temenniler. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 5 Aฤustos 2026 tarihinde gerรงekleลen genel kuruluna iliลkin olaฤan genel kurul toplantฤฑ kararlarฤฑ ฤฐstanbul Ticaret Sicili Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan 10 Aฤustos 2026 tarihinde tescil edilmiลtir. |






























