Penguen Gฤฑda Sanayi A.ล. (PENGD), 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin olaฤan genel kurulunu 13 Aฤustos 2026 Perลembe gรผnรผ saat 11:00’de Bursa Nilรผfer’deki Balkan Mahallesi Mรผmin Genรงoฤlu Caddesi No:1 adresinde gerรงekleลtirdi.
Gรผndemin altฤฑncฤฑ maddesi kapsamฤฑnda, 2025 faaliyet yฤฑlฤฑnda zarar รงฤฑkmasฤฑ nedeniyle kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlamayacaฤฤฑna iliลkin Yรถnetim Kurulu teklifi genel kurulda gรถrรผลรผlerek karara baฤlandฤฑ.
Genel kurulda ayrฤฑca ลirket esas sรถzleลmesinde kapsamlฤฑ bir tadile gidildi. Esas sรถzleลmenin 4., 6., 8., 10., 11., 11/A, 12., 13., 14., 16., 16/A, 17., 18., 19., 20. ve Geรงici Madde 1 hรผkรผmleri deฤiลtirildi; 23 ila 42. maddeler ile Geรงici Madde 2 ve Geรงici Madde 3 iptal edilerek kaldฤฑrฤฑldฤฑ. Bunlarฤฑn yanฤฑ sฤฑra paylarฤฑn itibari deฤeri 1 kuruลtan 1 TL’ye yรผkseltildi ve kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑnฤฑn geรงerlilik sรผresi 2026-2030 yฤฑllarฤฑnฤฑ kapsayacak biรงimde uzatฤฑldฤฑ; bu karar genel kurulda kabul edildi.
Yรถnetim Kurulu รผyeleri 2025 faaliyet yฤฑlฤฑ iล ve iลlemlerinden dolayฤฑ ibra edildi. 2026 yฤฑlฤฑ hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimi ile 2026 faaliyet yฤฑlฤฑ Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ kapsamฤฑndaki baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimine iliลkin Yรถnetim Kurulu รถnerileri de karara baฤlandฤฑ.
Toplantฤฑ tutanaฤฤฑ, ekleri ve hazฤฑr bulunanlar listesi pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn seรงilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 – 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetรงi Rapor รzeti’nin okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin Konsolide Finansal Tablolar’ฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
5 – 2024 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ’na Uyumlu Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu’nun okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – 2025 faaliyet yฤฑlฤฑnda zarar รงฤฑkmasฤฑ nedeniyle Yรถnetim Kurulu’nun kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlamayacaฤฤฑna iliลkin ortaklara bilgi verilmesi yรถnรผndeki teklifinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin ลirket’in 2025 faaliyet yฤฑlฤฑ faaliyet ve iลlemlerinden dolayฤฑ ibra edilmelerinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine รถdenecek รผyelik รผcretinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
9 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu gereฤi 2026 yฤฑlฤฑ hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin Yรถnetim Kurulu’nun Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu seรงimi ile ilgili รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
10 – 2026 faaliyet yฤฑlฤฑ Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ Uyumlu Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimine iliลkin Yรถnetim Kurulu รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
11 – 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 01.01.2026 โ 31.12.2026 faaliyet yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑลlarฤฑn รผst sฤฑnฤฑrฤฑna iliลkin Yรถnetim Kurulu รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – Yasal izinlerin alฤฑnmฤฑล ekteki ลirket Esas Sรถzleลmesi’nin; 4’รผncรผ, 6’ncฤฑ, 8’inci, 10’uncu, 11’inci, 11/A’ncฤฑ, 12’nci, 13’รผncรผ, 14’รผncรผ, 16’ncฤฑ, 16/A’ncฤฑ, 17’nci, 18’inci, 19’uncu, 20’nci ve Geรงici Madde 1 maddelerinin deฤiลtirilmesi ve 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42’nci, Geรงici Madde 2 ve Geรงici Madde 3 maddelerinin iptal edilerek kaldฤฑrฤฑlmasฤฑ ile 1 kuruล itibari deฤerde olan paylarฤฑnฤฑn itibari deฤerinin 1 TL olarak deฤiลtirilmesi ve kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑ geรงerlilik sรผresinin 2026-2030 yฤฑllarฤฑnฤฑ kapsayacak ลekilde deฤiลtirilmesine iliลkin 7’nci maddesinin tadilinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
13 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahiplerine, Yรถnetim Kurulu รyelerine, รผst dรผzey yรถneticilere ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ yakฤฑnlarฤฑna; Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri รงerรงevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi 1.3.6 numaralฤฑ ilke doฤrultusunda 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde bu kapsamda gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun dรผzenlemeleri รงerรงevesinde, ลirket tarafฤฑndan 2025 yฤฑlฤฑnda รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – Kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
Penguen Gฤฑda 2025 olaฤan genel kurulunu tamamladฤฑ: Zarar nedeniyle kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑ yok tarafฤฑndan gรถnderilen son KAP bildirimleri
- Penguen Gฤฑda’nฤฑn kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑ geรงerlilik tarihi 2030’a uzatฤฑldฤฑ
- Penguen Gฤฑda’nฤฑn esas sรถzleลmesi deฤiลiklikleri tescil edildi
- Penguen Gฤฑda’nฤฑn esas sรถzleลme deฤiลiklikleri tescil edildi
- Penguen Gฤฑda’nฤฑn 2025 genel kurul kararlarฤฑ tescil edildi
- Penguen Gฤฑda 2026 ilk yarฤฑyฤฑl faaliyet raporunu yayฤฑmladฤฑ
