Penguen Gฤฑda Sanayi A.ล. (PENGD), 13 Aฤustos 2026’da Bursa’da gerรงekleลtirilen 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑn kararlarฤฑ 20 Aฤustos 2026’da Bursa Ticaret Sicili Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan tescil ettirdi.
Genel kurul toplantฤฑsฤฑnda alฤฑnan baลlฤฑca kararlar ลu ลekilde:
- 2025 faaliyet yฤฑlฤฑnda zarar รงฤฑkmasฤฑ nedeniyle kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlmayacak
- Yรถnetim Kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden ibra edilmeleri
- Kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑ 2026-2030 yฤฑllarฤฑnฤฑ kapsayacak ลekilde uzatฤฑlmasฤฑ
- Esas Sรถzleลme’nin รงeลitli maddelerinin tadil edilmesi ve paylarฤฑn itibari deฤerinin 1 kuruลtan 1 TL’ye รงฤฑkarฤฑlmasฤฑ
- 2026 yฤฑlฤฑ hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimine iliลkin Yรถnetim Kurulu รถnerisinin onaylanmasฤฑ
Genel kurul tutanaฤฤฑ ve hazฤฑr bulunanlar listesi Tรผrkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 20 Aฤustos 2026 tarihli 11648 sayฤฑlฤฑ nรผshasฤฑnda yayฤฑmlandฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn seรงilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 – 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetรงi Rapor รzeti’nin okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin Konsolide Finansal Tablolar’ฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
5 – 2024 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ’na Uyumlu Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu’nun okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – 2025 faaliyet yฤฑlฤฑnda zarar รงฤฑkmasฤฑ nedeniyle Yรถnetim Kurulu’nun kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlamayacaฤฤฑna iliลkin ortaklara bilgi verilmesi yรถnรผndeki teklifinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin ลirket’in 2025 faaliyet yฤฑlฤฑ faaliyet ve iลlemlerinden dolayฤฑ ibra edilmelerinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine รถdenecek รผyelik รผcretinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
9 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu gereฤi 2026 yฤฑlฤฑ hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin Yรถnetim Kurulu’nun Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu seรงimi ile ilgili รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
10 – 2026 faaliyet yฤฑlฤฑ Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ Uyumlu Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงimine iliลkin Yรถnetim Kurulu รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
11 – 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verilmesi; 01.01.2026 โ 31.12.2026 faaliyet yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑลlarฤฑn รผst sฤฑnฤฑrฤฑna iliลkin Yรถnetim Kurulu รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – Yasal izinlerin alฤฑnmฤฑล ekteki ลirket Esas Sรถzleลmesi’nin; 4’รผncรผ, 6’ncฤฑ, 8’inci, 10’uncu, 11’inci, 11/A’ncฤฑ, 12’nci, 13’รผncรผ, 14’รผncรผ, 16’ncฤฑ, 16/A’ncฤฑ, 17’nci, 18’inci, 19’uncu, 20’nci ve Geรงici Madde 1 maddelerinin deฤiลtirilmesi ve 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42’nci, Geรงici Madde 2 ve Geรงici Madde 3 maddelerinin iptal edilerek kaldฤฑrฤฑlmasฤฑ ile 1 kuruล itibari deฤerde olan paylarฤฑnฤฑn itibari deฤerinin 1 TL olarak deฤiลtirilmesi ve kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑ geรงerlilik sรผresinin 2026-2030 yฤฑllarฤฑnฤฑ kapsayacak ลekilde deฤiลtirilmesine iliลkin 7’nci maddesinin tadilinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
13 – Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahiplerine, Yรถnetim Kurulu รyelerine, รผst dรผzey yรถneticilere ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhrรฎ yakฤฑnlarฤฑna; Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri รงerรงevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi 1.3.6 numaralฤฑ ilke doฤrultusunda 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde bu kapsamda gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun dรผzenlemeleri รงerรงevesinde, ลirket tarafฤฑndan 2025 yฤฑlฤฑnda รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – Kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 13.08.2026 tarihinde gerรงekleลtirilen 2025 yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ’nda alฤฑnan kararlar, 20.08.2026 tarihinde Bursa Ticaret Sicili Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan tescil edilmiล olup, 20.08.2026 tarihli ve 11648 sayฤฑlฤฑ Tรผrkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayฤฑmlanmฤฑลtฤฑr. |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
Penguen Gฤฑda tarafฤฑndan gรถnderilen son KAP bildirimleri
- Penguen Gฤฑda’nฤฑn kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑ geรงerlilik tarihi 2030’a uzatฤฑldฤฑ
- Penguen Gฤฑda’nฤฑn esas sรถzleลmesi deฤiลiklikleri tescil edildi
- Penguen Gฤฑda’nฤฑn esas sรถzleลme deฤiลiklikleri tescil edildi
- Penguen Gฤฑda 2026 ilk yarฤฑyฤฑl faaliyet raporunu yayฤฑmladฤฑ
- Penguen Gฤฑda’nฤฑn dokuz aylฤฑk hasฤฑlatฤฑ 812 milyon TL’ye geriledi































































