Plastikkart Akฤฑllฤฑ Kart ฤฐletiลim Sistemleri (PKART), 2025 faaliyet yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurulunu 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00’de Mimarsinan Mahallesi Trablusgarp Bulvarฤฑ No:5, Silivri / ฤฐstanbul adresinde gerรงekleลtirecek. Toplantฤฑya katฤฑlฤฑm iรงin pay sahibi olunmasฤฑ gereken son tarih 16 Temmuz 2026 olarak belirlendi.
18 maddelik gรผndemin รถne รงฤฑkan baลlฤฑklarฤฑ ลunlar:
- Sermaye artฤฑrฤฑmฤฑ: ลirketin 22.750.000 TL olan รถdenmiล sermayesinin, tamamฤฑ Sermaye Olumlu Farklarฤฑndan karลฤฑlanmak suretiyle iรง kaynaklar kullanฤฑlarak 300.000.000 TL’ye รงฤฑkarฤฑlmasฤฑna yรถnelik esas sรถzleลme tadil metni mรผzakere edilecek ve karara baฤlanacak. SPK’nฤฑn 24.04.2026 tarihli uygun gรถrรผลรผ ve T.C. Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn 01.06.2026 tarihli izni bu artฤฑrฤฑma dayanak oluลturuyor.
- Geรงmiล yฤฑl zararฤฑnฤฑn kapatฤฑlmasฤฑ: Kanuni defterlerde ve finansal tablolarda karลฤฑlaลtฤฑrฤฑlan tutarlarฤฑn dรผลรผk olanฤฑ olan 362.270.415 TL tutarฤฑndaki geรงmiล yฤฑl zararฤฑ, mevcut 732.800.165 TL tutarฤฑndaki sermaye dรผzeltme farklarฤฑndan mahsup edilerek kapatฤฑlacak.
- Kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ: Yรถnetim Kurulu’nun 17.06.2026 tarih ve 10 numaralฤฑ kararฤฑyla hazฤฑrlanan, 2025 mali yฤฑlฤฑna ait net daฤฤฑtฤฑlabilir dรถnem karฤฑnฤฑn tasarrufuna iliลkin teklif gรถrรผลรผlecek.
- 2025 yฤฑlฤฑ finansal tablolarฤฑnฤฑn, yรถnetim kurulu faaliyet raporunun ve baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu รถzetinin okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ.
- Yรถnetim kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden ibra edilmesi.
- Baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงiminin onaylanmasฤฑ.
- Yรถnetim kurulu รผyelerine รถdenecek huzur hakkฤฑ ve รผcretlerin belirlenmesi.
- 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlarฤฑn pay sahiplerine bildirilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑ baฤฤฑล รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Baลkanlฤฑk Divanฤฑ’nฤฑn seรงilmesi | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ ve Hazฤฑr Bulunanlar Cetvelinin imzalanmasฤฑ iรงin Baลkanlฤฑk Divanฤฑ’na yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ Baฤฤฑmsฤฑz Denetim ลirketi rapor รถzetinin okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 faaliyet yฤฑlฤฑ bilรขnรงo, kar ve zarar hesaplarฤฑnฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ hesap ve faaliyetlerinden dolayฤฑ ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu’nun 17.06.2026 tarih ve 10 numaralฤฑ, ลirketin 2025 mali yฤฑlฤฑna ait net daฤฤฑtฤฑlabilir dรถnem karฤฑnฤฑn tasarrufuna iliลkin teklifinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
8 – Sermaye Piyasasฤฑ mevzuatฤฑ ve Tรผrk Ticaret Kanunu kapsamฤฑnda yapฤฑlacak olan baฤฤฑmsฤฑz denetim hizmetini saฤlayacak Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu seรงiminin onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
9 – ลirketin kanuni defter ve kayฤฑtlarฤฑnda yer alan geรงmiล yฤฑl zararlarฤฑnฤฑn, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri uyarฤฑnca hazฤฑrlanan ve kamuya aรงฤฑklanan son finansal tablolarda yer alan geรงmiล yฤฑl zararlarฤฑ ile karลฤฑlaลtฤฑrฤฑlmasฤฑ sonucunda, dรผลรผk olan 362.270.415 TRY tutarฤฑndaki geรงmiล yฤฑl zararฤฑnฤฑn mevcut 732.800.165 TRY Sermaye dรผzeltme farklarฤฑ iรง kaynaklardan mahsup edilmek suretiyle kapatฤฑlmasฤฑna | ||||||||||||||||||||||
10 – ลirket Esas Sรถzleลmesi’nin sermayeye iliลkin “Sermaye ve Hisseler” baลlฤฑklฤฑ 6. Maddesi’nin, SPK’nin 24.04.2026 tarih ve E-29833736-110.03.03-90182 sayฤฑlฤฑ uygun gรถrรผลรผ ve T.C. Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn 01.06.2026 tarih ve E-50035491-431.02-00122589786 sayฤฑlฤฑ izni uyarฤฑnca ลirketimizin 22.750.000.-TL olan รถdenmiล sermayesinin, tamamฤฑ Sermaye Olumlu Farklarฤฑndan karลฤฑlanmak suretiyle iรง kaynaklar kullanฤฑlarak 300.000.000 TL’na รงฤฑkarฤฑlmasฤฑna yรถnelik tadil metininin (EK-2: Tadil Metni) mรผzakere edilmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
11 – Yรถnetim Kurulu รyeleri’ne Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ฤฑncฤฑ maddeleri ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi (II-17.1) 1.3.6 maddesinde yazฤฑlฤฑ iลlemlerin ifasฤฑ iรงin gerekli iznin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
12 – Yรถnetim Kurulu รyelerine รถdenecek huzur hakkฤฑ ve รผcretlerin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
13 – ลirketimiz tarafฤฑndan 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlarฤฑn Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
14 – ลirketimiz tarafฤฑndan 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑลlara iliลkin รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi (II-17.1) 10. Maddesi kapsamฤฑnda “ฤฐliลkili Taraflarla” yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayฤฑlฤฑ kararฤฑ gereฤi, ลirketin 3. Kiลiler lehine vermiล olduฤu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiล olduklarฤฑ gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
17 – Yรถnetim Kurulunca hazฤฑrlanan baฤlฤฑ ลirket raporunun okunmasฤฑ ve mรผzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
18 – Teklif ve temennilerin gรถrรผลรผlmesi ve kapanฤฑล | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin, 2025 Faaliyet Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurulu 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00 de , Mimar Sinan Mahallesi Trablusgarp Bulvarฤฑ No:5 34570 Silivri / ฤฐstanbul adresinde yapฤฑlacaktฤฑr Hissedarlarฤฑmฤฑz ve kamuoyunun bilgilerine sunarฤฑz. Saygฤฑlarฤฑmฤฑzla |
รzet Bilgi | 2025 Genel Kurul |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 17.06.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 17.07.2026 |
Genel Kurul Saati | 11:00 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 16.07.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | ฤฐSTANBUL |
ฤฐlรงe | SฤฐLฤฐVRฤฐ |
Adres | Mimarsinan Mahallesi Trablusgarp Bulvarฤฑ No:5 34570 Silivri / ฤฐstanbul |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Sermaye Artฤฑrฤฑmฤฑ/Azaltฤฑmฤฑ |
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | GK_TOPLANTI ILANI_2025.pdf – ฤฐlan Metni |
EK: 2 | Bilgilendirme Dรถkรผmanฤฑ-2025.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |
