Park Elektrik รretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.ล.’nin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerine iliลkin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑ 30 Temmuz 2026 Perลembe gรผnรผ saat 14:00’te gerรงekleลtirildi. Toplantฤฑ, Sultantepe Mahallesi Paลalimanฤฑ Caddesi No:41 รskรผdar/ฤฐstanbul adresindeki ลirket merkezinde ve E-GKS รผzerinden elektronik ortamda yapฤฑldฤฑ.
Genel kurul toplantฤฑsฤฑnda 2025 hesap dรถnemine (01.01.2025 – 31.12.2025) ait konsolide finansal tablolar gรถrรผลรผldรผ. Toplantฤฑda ayrฤฑca yรถnetim kurulu faaliyet raporu, baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu ve kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ konularฤฑ ele alฤฑndฤฑ.
Gรผndemde ลu konular yer aldฤฑ:
- Yรถnetim kurulu faaliyet raporunun okunmasฤฑ ve mรผzakeresi
- Konsolide finansal tablolarฤฑn onaylanmasฤฑ
- Boลalan yรถnetim kurulu รผyeliklerine yapฤฑlan atamalarฤฑn onaylanmasฤฑ
- Yรถnetim kurulu รผyelerinin ibra edilmesi
- Kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ kararฤฑ
- DRT Baฤฤฑmsฤฑz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mรผลavirlik A.ล.’nin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu olarak gรถrevlendirilmesi
- 2026 yฤฑlฤฑ iรงin yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlara รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi
- Pay geri alฤฑm programฤฑnฤฑn onaylanmasฤฑ
Genel kurul toplantฤฑ tutanaฤฤฑ, hazฤฑr bulunanlar listesi ve kar daฤฤฑtฤฑm tablosu ลirketin kurumsal internet sitesinde yayฤฑmlandฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn oluลturulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
2 – 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemine ait Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ ve mรผzakeresi. | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine ait sermaye piyasasฤฑ mevzuatฤฑ uyarฤฑnca hazฤฑrlanmฤฑล konsolide finansal tablolara iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporu’nun รถzetinin okunmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine ait sermaye piyasasฤฑ mevzuatฤฑ uyarฤฑnca hazฤฑrlanmฤฑล konsolide finansal tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
5 – Boลalan Yรถnetim Kurulu รผyeliklerine Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan yapฤฑlan atamalarฤฑn Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 363’รผncรผ maddesi uyarฤฑnca Genel Kurulca onaylanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ hesap ve faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri. | ||||||||||||||||||||||
7 – 2025 yฤฑlฤฑ iรงinde Yรถnetim Kurulu รผyeleri ve รผst dรผzey yรถneticilere yapฤฑlan รถdemeler hakkฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
8 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin kรขr payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ konusunda Yรถnetim Kurulu’nun รถnerisinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin รผcretlerinin belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
10 – Yรถnetim Kurulu’nca belirlenen “DRT Baฤฤฑmsฤฑz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mรผลavirlik A.ล.”nin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu olarak gรถrevlendirilmesi hususunun Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
11 – Sermaye piyasasฤฑ mevzuatฤฑ uyarฤฑnca, ลirket tarafฤฑndan 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda halihazฤฑrda yapฤฑlmฤฑล baฤฤฑลlarฤฑ da kapsayacak ลekilde 2026 yฤฑlฤฑnฤฑn tamamฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑmlar iรงin รผst sฤฑnฤฑrฤฑn belirlenmesi. | ||||||||||||||||||||||
12 – Sermaye piyasasฤฑ mevzuatฤฑ uyarฤฑnca ลirket’in kendi paylarฤฑnฤฑ geri alabilmesini teminen Yรถnetim Kurulu’nca hazฤฑrlanan Pay Geri Alฤฑm Programฤฑ’nฤฑn Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ ve sona eren bir รถnceki Pay Geri Alฤฑm Programฤฑ hakkฤฑnda bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
13 – Sermaye piyasasฤฑ mevzuatฤฑ uyarฤฑnca, 2025 yฤฑlฤฑ iรงinde ลirket’in ve baฤlฤฑ ortaklฤฑฤฤฑnฤฑn 3. kiลiler lehine vermiล olduฤu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bu kapsamda elde etmiล olduklarฤฑ gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
14 – ลirket’in baฤlฤฑ ortaklฤฑฤฤฑ Konya Ilgฤฑn Elektrik รretim Sanayi ve Ticaret A.ล.’nin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetleri hakkฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
15 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncฤฑ maddeleri uyarฤฑnca izin verilmesi ve Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi’nin 1.3.6. sayฤฑlฤฑ ilkesi kapsamฤฑndaki iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi. | ||||||||||||||||||||||
16 – Teklif ve temennilerin gรถrรผลรผlmesi ve kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
2025 faaliyet yฤฑlฤฑna ait Olaฤan Genel Kurul toplantฤฑsฤฑ 30 Temmuz 2026 Perลembe gรผnรผ saat 14:00’da, Sultantepe Mah. Paลalimanฤฑ Caddesi No:41 รskรผdar/ฤฐstanbul adresindeki ลirketimiz merkezinde gerรงekleลtirilecektir. Gรผndemi ve vekalet formunu iรงeren Genel Kurul Davet Metni ve gรผndem maddelerine iliลkin aรงฤฑklamalar ile Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri uyarฤฑnca yapฤฑlmasฤฑ gerekli aรงฤฑklamalarฤฑ iรงeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ ekte yer almaktadฤฑr. Genel Kurula elektronik katฤฑlฤฑm konusunda https://egk.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgiler temin edilebilir. |







