Rรถnesans Gayrimenkul Yatฤฑrฤฑm (RGYAS), 10 Aฤustos 2026 tarihinde Ankara รankaya’daki genel merkezinde 2025 hesap dรถnemine iliลkin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ gerรงekleลtirdi. Toplantฤฑda alฤฑnan kararlar, Ankara Ticaret Sicili Mรผdรผrlรผฤรผ nezdinde 14 Aฤustos 2026’da tescil edildi.
Toplantฤฑnฤฑn gรผndeminde 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet raporu, baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu ve finansal tablolarฤฑn onaylanmasฤฑ, yรถnetim kurulu รผyelerinin ibrasฤฑ, kรขr payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑnฤฑn karara baฤlanmasฤฑ ile yรถnetim kurulu รผyesi seรงimi yer aldฤฑ.
Ayrฤฑca 2024 ve 2025 yฤฑllarฤฑna iliลkin Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ รงerรงevesinde hazฤฑrlanan sรผrdรผrรผlebilirlik raporu genel kurulun onayฤฑna sunuldu; 2026 yฤฑlฤฑ baฤฤฑmsฤฑz denetim ve sรผrdรผrรผlebilirlik denetimi kuruluลu seรงimleri de gรผndeme alฤฑndฤฑ.
Toplantฤฑ tutanaฤฤฑ ve hazฤฑr bulunanlar listesi kamuoyuyla paylaลฤฑldฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
2 – 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemine ait Yรถnetim Kurulu’nun Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ ve mรผzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemine ait Baฤฤฑmsฤฑz Denetleme Kuruluลu tarafฤฑndan hazฤฑrlanan Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporu รถzetinin okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemine ait Finansal Tablolarฤฑn, okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – Yรถnetim Kurulu รyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet ve iลlemlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibralarฤฑ hakkฤฑnda karar verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
6 – ลirket’in Kรขr Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm Politikasฤฑ รงerรงevesinde hazฤฑrlanan, 2025 yฤฑlฤฑ kรขrฤฑ/zararฤฑ hakkฤฑnda Yรถnetim Kurulu’nun teklifinin gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin seรงimi ile gรถrev sรผrelerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine รถdenecek รผcretler ile huzur hakkฤฑ, ikramiye ve prim gibi mali haklarฤฑn gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
9 – Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri gereฤince Yรถnetim Kurulu รผyeleri ile รผst dรผzey yรถneticiler iรงin yapฤฑlan รถdemeler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 – Yรถnetim Kurulu’nca 2026 yฤฑlฤฑ iรงin belirlenen baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลunun Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
11 – Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu dรผzenlemeleri uyarฤฑnca, Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ’na uygun olarak hazฤฑrlanan ve zorunlu sรผrdรผrรผlebilirlik gรผvence denetimine tรขbi tutulan 2024 ve 2025 yฤฑllarฤฑna iliลkin Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu’nun okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu dรผzenlemeleri gereฤince 2026 yฤฑlฤฑna iliลkin sรผrdรผrรผlebilirlik denetimi iรงin Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan belirlenen baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงiminin Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
13 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince, ลirket’in Baฤฤฑล ve Yardฤฑm Politikasฤฑ kapsamฤฑnda ลirket’in 2025 yฤฑlฤฑnda yaptฤฑฤฤฑ baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑ iรงerisinde yapฤฑlacak baฤฤฑลlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri uyarฤฑnca 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – Yรถnetim Kurulu รyelerine 6102 sayฤฑlฤฑ Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri รงerรงevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi doฤrultusunda 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde bu kapsamda gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 – Dilekler ve kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 10 Aฤustos 2026 tarihinde gerรงekleลtirilen olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnda alฤฑnan kararlar, Ankara Ticaret Sicili Mรผdรผrlรผฤรผ nezdinde 14 Aฤustos 2026 tarihinde tescil edilmiลtir. Bu aรงฤฑklamamฤฑzฤฑn ฤฐngilizce รงevirisi ekte yer almakta olup, aรงฤฑklama metinlerinde herhangi bir farklฤฑlฤฑk olmasฤฑ durumunda, Tรผrkรงe aรงฤฑklama esas kabul edilecektir. |



























































