RTA Laboratuvarlarฤฑ Biyolojik รrรผnler ฤฐlaรง ve Makine Sanayi Ticaret’in 30 Haziran 2026 tarihinde yapฤฑlmasฤฑ planlanan 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑ, gerekli toplantฤฑ nisabฤฑnฤฑn saฤlanamamasฤฑ nedeniyle ertelendi. ฤฐkinci toplantฤฑ 27 Temmuz 2026 Pazar gรผnรผ saat 11:00’de Gebze’deki ลirket merkezinde gerรงekleลtirilecek.
Toplantฤฑ, Gebze Plastikรงiler Organize Sanayi Bรถlgesi ฤฐnรถnรผ Mahallesi Balรงฤฑk Kรถyรผ Yolu รzeri Geposb ฤฐรงi Cumhuriyet Caddesi No:3 adresinde yapฤฑlacak. Pay sahipleri toplantฤฑya fiziki ortamda veya elektronik ortamda katฤฑlabilecek.
Genel kurul gรผndeminde 2025 yฤฑlฤฑna iliลkin faaliyet raporu ve baฤฤฑmsฤฑz denetim raporunun gรถrรผลรผlmesi, yรถnetim kurulu รผyelerinin ibrasฤฑ, kar daฤฤฑtฤฑm รถnerisinin karara baฤlanmasฤฑ, 2026 yฤฑlฤฑ iรงin yรถnetim kurulu รผyelerine verilecek รผcretlerin belirlenmesi ve baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลunun onaylanmasฤฑ yer alฤฑyor.
Elektronik ortamda toplantฤฑya katฤฑlmak isteyen pay sahiplerinin gรผvenli elektronik imza sahibi olmalarฤฑ ve Merkezi Kayฤฑt Kuruluลu e-Yatฤฑrฤฑmcฤฑ sistemine kaydolmalarฤฑ gerekiyor. Toplantฤฑya katฤฑlฤฑm iรงin pay sahibi olunmasฤฑ gereken son tarih 26 Temmuz 2026.
Gรผndem maddeleri arasฤฑnda 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisindeki baฤฤฑลlar hakkฤฑnda bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑ iรงin baฤฤฑล รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi, pay geri alฤฑm programฤฑ ve ลirket tarafฤฑndan verilen teminatlar hakkฤฑnda bilgilendirme de bulunuyor.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Baลkanlฤฑk Divanฤฑ’nฤฑn oluลturulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
2 – Toplantฤฑ tutanaklarฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda Baลkanlฤฑk Divanฤฑ’na yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑna iliลkin Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu, Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporu’nun ayrฤฑ ayrฤฑ okunmasฤฑ, 2025 yฤฑlฤฑ Bilanรงo ve Kar/Zarar hesaplarฤฑnฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve tasdik edilmesi | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden รถtรผrรผ Yรถnetim Kurulu รผyelerinin ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmesi | ||||||||||||||||||||||
5 – Yรถnetim Kurulu’nun 2025 yฤฑlฤฑ kar daฤฤฑtฤฑm รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
6 – ลirketimiz Yรถnetim Kurulu รผyelerine 2026 yฤฑlฤฑ iรงin verilecek รผcretlerin belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
7 – 6102 sayฤฑlฤฑ Tรผrk Ticaret Kanunu, 6362 sayฤฑlฤฑ Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu ve 660 Sayฤฑlฤฑ Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumunun Teลkilat ve Gรถrevleri Hakkฤฑnda Kanun Hรผkmรผnde Kararname uyarฤฑnca, Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan 2026 yฤฑlฤฑ iรงin seรงilecek baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลunun genel kurulun onayฤฑna sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
8 – ลirketimizin 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisindeki baฤฤฑลlarฤฑ hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑลlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
9 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-22.1 sayฤฑlฤฑ Geri Alฤฑnan Paylar Tebliฤi ile 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayฤฑlฤฑ ฤฐlke Kararฤฑ รงerรงevesinde baลlatฤฑlan pay geri alฤฑm programฤฑ hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
10 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi’nin 12. maddesinin 4. fฤฑkrasฤฑ uyarฤฑnca ลirketimiz tarafฤฑndan รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilmiล olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere iliลkin pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
11 – ลirketimizin TTK 395 ve 396’ncฤฑ maddelerine gรถre Yรถnetim Kurulu รผyelerine, ลirketle kendisi veya baลkasฤฑ adฤฑna iลlem yapabilmeleri, ลirketin faaliyet konusuna giren iลleri yapan ลirketlere ortak sฤฑfatฤฑyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi | ||||||||||||||||||||||
12 – Dilek ve temenniler | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 30.06.2026 tarihinde yapฤฑlmasฤฑ planlanan 2025 yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ gerekli toplantฤฑ nisabฤฑnฤฑn saฤlanamamasฤฑ nedeniyle tehir edilmiล olup ลirketimiz, 2025 yฤฑlฤฑ รงalฤฑลmalarฤฑnฤฑ incelemek ve aลaฤฤฑda yazฤฑlฤฑ gรผndemi gรถrรผลรผp karara baฤlamak รผzere, 2. Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑnฤฑ 27.07.2026 tarihinde saat 11:00’de “Gebze Plastikรงiler Organize Sanayi Bรถlgesi ฤฐnรถnรผ Mah. Balรงฤฑk Kรถyรผ Yolu รzeri Geposb ฤฐรงi Cumhuriyet Cad. No: 3 41400 Gebze/KOCAELฤฐ” adresinde gerรงekleลtirecektir. ลirketimiz pay sahipleri, 2. Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑna, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasฤฑtasฤฑyla katฤฑlabileceklerdir. Toplantฤฑya elektronik ortamda katฤฑlฤฑm, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin gรผvenli elektronik imzalarฤฑ ile mรผmkรผndรผr. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde (“e-GKS”) iลlem yapacak pay sahiplerinin รถncelikle gรผvenli elektronik imza sahibi olmalarฤฑ ve Merkezi Kayฤฑt Kuruluลu Aล (“MKK”) e Yatฤฑrฤฑmcฤฑ: Yatฤฑrฤฑmcฤฑ Bilgi Merkezi’ne kaydolmalarฤฑ gerekmektedir. e-Yatฤฑrฤฑmcฤฑ: Yatฤฑrฤฑmcฤฑ Bilgi Merkezi’ne kaydolmayan ve gรผvenli elektronik imzalarฤฑ bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin e-GKS รผzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantฤฑsฤฑna katฤฑlmalarฤฑ mรผmkรผn olmayacaktฤฑr. Toplantฤฑya elektronik ortamda katฤฑlmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayฤฑlฤฑ Resmi Gazete’de yayฤฑmlanan “Anonim ลirketlerde Elektronik Ortamda Yapฤฑlacak Genel Kurullara ฤฐliลkin Yรถnetmelik”, 29 Aฤustos 2012 tarih ve 28396 sayฤฑlฤฑ Resmi Gazete’de yayฤฑmlanan “Anonim ลirketlerin Genel Kurullarฤฑnda Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkฤฑnda Tebliฤ” hรผkรผmlerine, sermaye piyasasฤฑ mevzuatฤฑ, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu ve MKK dรผzenlemelerine uygun olarak yรผkรผmlรผlรผklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Toplantฤฑya fiziki vekaletname ile temsil edilmek suretiyle katฤฑlacak pay sahiplerinin, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-30.1 sayฤฑlฤฑ “Vekaleten Oy Kullanฤฑlmasฤฑ ve รaฤrฤฑ Yoluyla Vekalet Toplanmasฤฑ Tebliฤi”nde รถngรถrรผlen hususlarฤฑ da yerine getirerek, aลaฤฤฑda yer alan รถrneฤe uygun olarak noterce dรผzenlenmiล vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Sรถz konusu vekรขletname formu รถrneฤi ลirket merkezimiz ile www.rtalabs.com.tr adresli kurumsal internet sitemizde de mevcuttur. Gรผndem maddelerine iliลkin bilgilendirme dokรผmanฤฑ ilan ve toplantฤฑ gรผnleri hariรง olmak รผzere genel kurul toplantฤฑ tarihinden en az รผรง hafta (21 gรผn) รถnce ลirket merkezinde ve www.rtalabs.com.tr adresli kurumsal internet sitemizde ortaklarฤฑmฤฑzฤฑn incelemesine hazฤฑr bulundurulacaktฤฑr. Ortaklarฤฑmฤฑzฤฑn yukarฤฑda belirtilen yer, gรผn ve saatte toplantฤฑya katฤฑlmalarฤฑnฤฑ saygฤฑlarฤฑmฤฑzla rica ederiz. |
รzet Bilgi | 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurulu 2. Toplantฤฑsฤฑ รaฤrฤฑsฤฑ Hk. |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 30.06.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 27.07.2026 |
Genel Kurul Saati | 11:00 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 26.07.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | KOCAELฤฐ |
ฤฐlรงe | GEBZE |
Adres | Gebze Plastikรงiler Organize Sanayi Bรถlgesi ฤฐnรถnรผ Mah. Balรงฤฑk Kรถyรผ Yolu รzeri Geposb ฤฐรงi Cumhuriyet Cad. No:3 41400 Gebze / KOCAELฤฐ |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | RTALB 2025 Yฤฑlฤฑ 2. Olaฤan Genel Kurulu Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |
EK: 2 | RTALB 2025 Yฤฑlฤฑ 2. Olaฤan Genel Kurulu ฤฐlan Metni.pdf – ฤฐlan Metni |







