Saray Matbaa, 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurulunu 30 Temmuz 2026 Perลembe gรผnรผ saat 14:00’te Ankara’nฤฑn Akyurt ilรงesinde bulunan Balฤฑkhisar Mahallesi Yฤฑldฤฑrฤฑm Beyazฤฑt Caddesi No:60 adresinde gerรงekleลtirecek.
Yรถnetim kurulu 2 Temmuz 2026 tarihinde aldฤฑฤฤฑ kararla genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ belirledi. Pay sahiplerinin genel kurula katฤฑlabilmesi iรงin 29 Temmuz 2026 tarihi itibarฤฑyla ลirket ortaฤฤฑ olmalarฤฑ gerekiyor.
Gรผndem maddeleri
Toplantฤฑda 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin yรถnetim kurulu faaliyet raporu, baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu ve finansal tablolar pay sahiplerinin onayฤฑna sunulacak. Yรถnetim kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ibra edilmeleri gรถrรผลรผlecek.
Yรถnetim kurulu รผyeleri ve baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyelerinin seรงimi yapฤฑlacak, gรถrev sรผreleri belirlenecek. Baฤฤฑmsฤฑz denetim firmasฤฑ seรงimi onaya sunulacak.
ลirket, 2025 yฤฑlฤฑnda iliลkili taraflarla yapฤฑlan iลlemler, รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile vakฤฑf ve derneklere yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verecek. 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑลlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlenecek.
Kar daฤฤฑtฤฑm politikasฤฑ hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilecek. Yรถnetim kurulu baลkan ve รผyelerine Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde yazฤฑlฤฑ iลlemleri yapabilmeleri iรงin izin verilmesi de gรผndemde yer alฤฑyor.
Dรผzeltme bildirimi
ลirket, daha รถnce yaptฤฑฤฤฑ bildirimde kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ sรผreci iลaretlendiฤini, ancak kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑlmayacaฤฤฑnฤฑ belirterek dรผzeltme yaptฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 Yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasฤฑ, mรผzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 Yฤฑlฤฑna ait Baฤฤฑmsฤฑz Denetim raporunun okunmasฤฑ ve mรผzakere edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 Yฤฑlฤฑna ait Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu รyeleri ve Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รผyelerinin seรงiminin yapฤฑlmasฤฑ ve gรถrev sรผresinin belirlenmesi, faaliyet yฤฑlฤฑ iรงinde Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รผyeliklerinden kalan sรผrede gรถrev yapmak รผzere seรงilen baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyesinin , genel kuulun onayฤฑna sunulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
8 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince, 2025 yฤฑlฤฑ ve izleyen yฤฑllara iliลkin ลirketin Kar Daฤฤฑtฤฑm Politikasฤฑ hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulunun belirlediฤi Baฤฤฑmsฤฑz Denetim firmasฤฑnฤฑn seรงiminin onaya sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
10 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri kapsamฤฑnda 2025 yฤฑlฤฑnda iliลkili taraflarla yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 – ermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi uyarฤฑnca; ลirketimiz ve baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑmฤฑz tarafฤฑndan 2025 yฤฑlฤฑnda รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilmiล olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 – .Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince ลirketin sosyal yardฤฑm amacฤฑyla 2025 yฤฑlฤฑnda vakฤฑf ve derneklere yaptฤฑฤฤฑ baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑลlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 – Yรถnetim Kurulu baลkan ve รผyelerine Tรผrk Ticaret Kanunun 395 ve 396. Maddelerinde yazฤฑlฤฑ muameleleri yapabilmeleri iรงin izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – Gรถrรผลler ve kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurulu 30 Temmuz 2026 Perลembe gรผnรผ saat ลirketimizin 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurulu 30 Temmuz 2026 Perลembe gรผnรผ saat14:00’te Balฤฑkhisar Mah. Yฤฑldฤฑrฤฑm Beyazฤฑt caddesi. No:60 Akyurt / Ankara adresinde, aลaฤฤฑdaki gรผndem maddeleri รงerรงevesinde yapฤฑlacaktฤฑr.
SARAY MATBAACILIK KAฤITรILIK KIRTASฤฐYECฤฐLฤฐK TฤฐCARET ve SANAYฤฐ A.ล 2025 YILI OLAฤAN GENEL KURUL GรNDEMฤฐ 1. Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ, 2. Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi, 3. 2025 Yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasฤฑ, mรผzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayฤฑna sunulmasฤฑ, 4. 2025 Yฤฑlฤฑna ait Baฤฤฑmsฤฑz Denetim raporunun okunmasฤฑ ve mรผzakere edilmesi, 5. 2025 Yฤฑlฤฑna ait Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayฤฑna sunulmasฤฑ, 6. Yรถnetim Kurulu รyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri, 7. Yรถnetim Kurulu รyeleri ve Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รผyelerinin seรงiminin yapฤฑlmasฤฑ ve gรถrev sรผresinin belirlenmesi, faaliyet yฤฑlฤฑ iรงinde Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รผyeliklerinden kalan sรผrede gรถrev yapmak รผzere seรงilen baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyesinin , genel kuulun onayฤฑna sunulmasฤฑ. 8. Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince, 2025 yฤฑlฤฑ ve izleyen yฤฑllara iliลkin ลirketin Kar Daฤฤฑtฤฑm Politikasฤฑ hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 9. Yรถnetim Kurulunun belirlediฤi Baฤฤฑmsฤฑz Denetim firmasฤฑnฤฑn seรงiminin onaya sunulmasฤฑ, 10. Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri kapsamฤฑnda 2025 yฤฑlฤฑnda iliลkili taraflarla yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 11. Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi uyarฤฑnca; ลirketimiz ve baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑmฤฑz tarafฤฑndan 2025 yฤฑlฤฑnda รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilmiล olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 12. Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince ลirketin sosyal yardฤฑm amacฤฑyla 2025 yฤฑlฤฑnda vakฤฑf ve derneklere yaptฤฑฤฤฑ baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑลlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi, 13. Yรถnetim Kurulu baลkan ve รผyelerine Tรผrk Ticaret Kanunun 395 ve 396. Maddelerinde yazฤฑlฤฑ muameleleri yapabilmeleri iรงin izin verilmesi, 14. Gรถrรผลler ve kapanฤฑล. Katฤฑlanlarฤฑn oy birliฤi ile karar verilmiลtir. |
รzet Bilgi | 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul ฤฐลlemleri Hakkฤฑnda |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Dรผzeltme Nedeni | Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑlmayacak olup, yalnฤฑzca ilgili sรผreรง iลaretlenmiลtir. |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 02.07.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 30.07.2026 |
Genel Kurul Saati | 14:00 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 29.07.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | ANKARA |
ฤฐlรงe | AKYURT |
Adres | Balฤฑkhisar Mah. Yฤฑldฤฑrฤฑm Beyazฤฑt caddesi. No:60 Akyurt / Ankara |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ | ||
|
EK: 1 | Saray Matbaa 2025 yฤฑlฤฑ Olagan Genel Kurul ฤฐlan metni ( Kap pdf ).pdf – ฤฐlan Metni |







