Saray Matbaa’nฤฑn 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurulu 30 Temmuz 2026 Perลembe gรผnรผ saat 14:00’te Balฤฑkhisar Mahallesi Yฤฑldฤฑrฤฑm Beyazฤฑt Caddesi No:60 Akyurt/Ankara adresinde yapฤฑlacak. Yรถnetim kurulu kararฤฑ 2 Temmuz 2026’da alฤฑndฤฑ.
Genel kurula katฤฑlabilmek iรงin 29 Temmuz 2026 tarihinde pay sahibi olunmasฤฑ gerekiyor.
Gรผndemde yer alan baลlฤฑca konular:
- 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin yรถnetim kurulu faaliyet raporu, baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu ve finansal tablolarฤฑn gรถrรผลรผlmesi
- Yรถnetim kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ibra edilmeleri
- Yรถnetim kurulu รผyeleri ve baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyelerinin seรงimi ve gรถrev sรผrelerinin belirlenmesi
- 2025 yฤฑlฤฑ kar daฤฤฑtฤฑm politikasฤฑ hakkฤฑnda bilgilendirme
- Baฤฤฑmsฤฑz denetim firmasฤฑnฤฑn seรงimi
- 2025 yฤฑlฤฑnda iliลkili taraflarla yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda bilgilendirme
- ลirket ve baฤlฤฑ ortaklฤฑklar tarafฤฑndan 2025 yฤฑlฤฑnda verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkฤฑnda bilgilendirme
- 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar ile 2026 yฤฑlฤฑ iรงin baฤฤฑล รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi
- Yรถnetim kurulu baลkan ve รผyelerine Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri kapsamฤฑnda izin verilmesi
Genel kurul 1 Ocak – 31 Aralฤฑk 2025 hesap dรถnemini kapsฤฑyor.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 Yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasฤฑ, mรผzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 Yฤฑlฤฑna ait Baฤฤฑmsฤฑz Denetim raporunun okunmasฤฑ ve mรผzakere edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 Yฤฑlฤฑna ait Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu รyeleri ve Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รผyelerinin seรงiminin yapฤฑlmasฤฑ ve gรถrev sรผresinin belirlenmesi, faaliyet yฤฑlฤฑ iรงinde Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รผyeliklerinden kalan sรผrede gรถrev yapmak รผzere seรงilen baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyesinin , genel kuulun onayฤฑna sunulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
8 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince, 2025 yฤฑlฤฑ ve izleyen yฤฑllara iliลkin ลirketin Kar Daฤฤฑtฤฑm Politikasฤฑ hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulunun belirlediฤi Baฤฤฑmsฤฑz Denetim firmasฤฑnฤฑn seรงiminin onaya sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
10 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri kapsamฤฑnda 2025 yฤฑlฤฑnda iliลkili taraflarla yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 – ermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi uyarฤฑnca; ลirketimiz ve baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑmฤฑz tarafฤฑndan 2025 yฤฑlฤฑnda รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilmiล olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 – .Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince ลirketin sosyal yardฤฑm amacฤฑyla 2025 yฤฑlฤฑnda vakฤฑf ve derneklere yaptฤฑฤฤฑ baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑลlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 – Yรถnetim Kurulu baลkan ve รผyelerine Tรผrk Ticaret Kanunun 395 ve 396. Maddelerinde yazฤฑlฤฑ muameleleri yapabilmeleri iรงin izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – Gรถrรผลler ve kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurulu 30 Temmuz 2026 Perลembe gรผnรผ saat ลirketimizin 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurulu 30 Temmuz 2026 Perลembe gรผnรผ saat14:00’te Balฤฑkhisar Mah. Yฤฑldฤฑrฤฑm Beyazฤฑt caddesi. No:60 Akyurt / Ankara adresinde, aลaฤฤฑdaki gรผndem maddeleri รงerรงevesinde yapฤฑlacaktฤฑr.
SARAY MATBAACILIK KAฤITรILIK KIRTASฤฐYECฤฐLฤฐK TฤฐCARET ve SANAYฤฐ A.ล 2025 YILI OLAฤAN GENEL KURUL GรNDEMฤฐ 1. Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ, 2. Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi, 3. 2025 Yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasฤฑ, mรผzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayฤฑna sunulmasฤฑ, 4. 2025 Yฤฑlฤฑna ait Baฤฤฑmsฤฑz Denetim raporunun okunmasฤฑ ve mรผzakere edilmesi, 5. 2025 Yฤฑlฤฑna ait Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayฤฑna sunulmasฤฑ, 6. Yรถnetim Kurulu รyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri, 7. Yรถnetim Kurulu รyeleri ve Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รผyelerinin seรงiminin yapฤฑlmasฤฑ ve gรถrev sรผresinin belirlenmesi, faaliyet yฤฑlฤฑ iรงinde Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รผyeliklerinden kalan sรผrede gรถrev yapmak รผzere seรงilen baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyesinin , genel kuulun onayฤฑna sunulmasฤฑ. 8. Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince, 2025 yฤฑlฤฑ ve izleyen yฤฑllara iliลkin ลirketin Kar Daฤฤฑtฤฑm Politikasฤฑ hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 9. Yรถnetim Kurulunun belirlediฤi Baฤฤฑmsฤฑz Denetim firmasฤฑnฤฑn seรงiminin onaya sunulmasฤฑ, 10. Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri kapsamฤฑnda 2025 yฤฑlฤฑnda iliลkili taraflarla yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 11. Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi uyarฤฑnca; ลirketimiz ve baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑmฤฑz tarafฤฑndan 2025 yฤฑlฤฑnda รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilmiล olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 12. Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince ลirketin sosyal yardฤฑm amacฤฑyla 2025 yฤฑlฤฑnda vakฤฑf ve derneklere yaptฤฑฤฤฑ baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑลlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi, 13. Yรถnetim Kurulu baลkan ve รผyelerine Tรผrk Ticaret Kanunun 395 ve 396. Maddelerinde yazฤฑlฤฑ muameleleri yapabilmeleri iรงin izin verilmesi, 14. Gรถrรผลler ve kapanฤฑล. Katฤฑlanlarฤฑn oy birliฤi ile karar verilmiลtir. |
รzet Bilgi | 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Hakkฤฑnda |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 02.07.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 30.07.2026 |
Genel Kurul Saati | 14:00 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 29.07.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | ANKARA |
ฤฐlรงe | AKYURT |
Adres | Balฤฑkhisar Mah. Yฤฑldฤฑrฤฑm Beyazฤฑt caddesi. No:60 Akyurt / Ankara |
Yoktur |
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ | ||
|
EK: 1 | Saray Matbaa 2025 yฤฑlฤฑ Olagan Genel Kurul ฤฐlan metni ( Kap pdf ).pdf – ฤฐlan Metni |






