Saray Matbaacilik (SAMAT) 2025 yฤฑlฤฑ olaฤan genel kurul kararlarฤฑnฤฑ tescil ettirdi. Genel kurul, 30 Temmuz 2026 Perลembe gรผnรผ saat 14:00’te Ankara Akyurt’taki ลirket merkezinde yapฤฑldฤฑ.
Toplantฤฑda katฤฑlanlar oy birliฤi ile aลaฤฤฑdaki kararlarฤฑ aldฤฑ:
- 2025 yฤฑlฤฑ yรถnetim kurulu faaliyet raporunun okunmasฤฑ, mรผzakere edilmesi ve onayฤฑ
- 2025 yฤฑlฤฑ baฤฤฑmsฤฑz denetim raporunun okunmasฤฑ ve mรผzakere edilmesi
- 2025 yฤฑlฤฑ finansal tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakere edilmesi ve onayฤฑ
- Yรถnetim kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden ibra edilmeleri
- Yรถnetim kurulu ve baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyelerinin seรงimi ve gรถrev sรผrelerinin belirlenmesi
- Kar daฤฤฑtฤฑm politikasฤฑ hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi
- Baฤฤฑmsฤฑz denetim firmasฤฑnฤฑn seรงiminin onaylanmasฤฑ
- 2025 yฤฑlฤฑnda iliลkili taraflarla yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda bilgi verilmesi
- ลirket ve baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑ tarafฤฑndan 2025 yฤฑlฤฑnda รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkฤฑnda bilgi verilmesi
- 2025 yฤฑlฤฑnda vakฤฑf ve derneklere yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda bilgi verilmesi ile 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑลlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi
- Yรถnetim kurulu baลkan ve รผyelerine Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddelerinde yazฤฑlฤฑ muameleleri yapabilmeleri iรงin izin verilmesi
Genel kurul kararlarฤฑ 24 Aฤustos 2026 tarihinde tescil edildi.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve toplantฤฑ baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
2 – Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 Yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasฤฑ, mรผzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 Yฤฑlฤฑna ait Baฤฤฑmsฤฑz Denetim raporunun okunmasฤฑ ve mรผzakere edilmesi, | ||||||||||||||||||||||
5 – 2025 Yฤฑlฤฑna ait Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri, | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu รyeleri ve Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รผyelerinin seรงiminin yapฤฑlmasฤฑ ve gรถrev sรผresinin belirlenmesi, faaliyet yฤฑlฤฑ iรงinde Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รผyeliklerinden kalan sรผrede gรถrev yapmak รผzere seรงilen baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyesinin , genel kuulun onayฤฑna sunulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
8 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince, 2025 yฤฑlฤฑ ve izleyen yฤฑllara iliลkin ลirketin Kar Daฤฤฑtฤฑm Politikasฤฑ hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulunun belirlediฤi Baฤฤฑmsฤฑz Denetim firmasฤฑnฤฑn seรงiminin onaya sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
10 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri kapsamฤฑnda 2025 yฤฑlฤฑnda iliลkili taraflarla yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 – ermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi uyarฤฑnca; ลirketimiz ve baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑmฤฑz tarafฤฑndan 2025 yฤฑlฤฑnda รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilmiล olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 – .Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince ลirketin sosyal yardฤฑm amacฤฑyla 2025 yฤฑlฤฑnda vakฤฑf ve derneklere yaptฤฑฤฤฑ baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑลlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 – Yรถnetim Kurulu baลkan ve รผyelerine Tรผrk Ticaret Kanunun 395 ve 396. Maddelerinde yazฤฑlฤฑ muameleleri yapabilmeleri iรงin izin verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – Gรถrรผลler ve kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurulu 30 Temmuz 2026 Perลembe gรผnรผ saat ลirketimizin 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurulu 30 Temmuz 2026 Perลembe gรผnรผ saat14:00’te Balฤฑkhisar Mah. Yฤฑldฤฑrฤฑm Beyazฤฑt caddesi. No:60 Akyurt / Ankara adresinde, aลaฤฤฑdaki gรผndem maddeleri รงerรงevesinde yapฤฑlacaktฤฑr.
SARAY MATBAACILIK KAฤITรILIK KIRTASฤฐYECฤฐLฤฐK TฤฐCARET ve SANAYฤฐ A.ล 2025 YILI OLAฤAN GENEL KURUL GรNDEMฤฐ 1. Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ, 2. Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ hususunda Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi, 3. 2025 Yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasฤฑ, mรผzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayฤฑna sunulmasฤฑ, 4. 2025 Yฤฑlฤฑna ait Baฤฤฑmsฤฑz Denetim raporunun okunmasฤฑ ve mรผzakere edilmesi, 5. 2025 Yฤฑlฤฑna ait Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakere edilmesi ve pay sahiplerinin onayฤฑna sunulmasฤฑ, 6. Yรถnetim Kurulu รyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmeleri, 7. Yรถnetim Kurulu รyeleri ve Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รผyelerinin seรงiminin yapฤฑlmasฤฑ ve gรถrev sรผresinin belirlenmesi, faaliyet yฤฑlฤฑ iรงinde Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รผyeliklerinden kalan sรผrede gรถrev yapmak รผzere seรงilen baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyesinin , genel kuulun onayฤฑna sunulmasฤฑ. 8. Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince, 2025 yฤฑlฤฑ ve izleyen yฤฑllara iliลkin ลirketin Kar Daฤฤฑtฤฑm Politikasฤฑ hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 9. Yรถnetim Kurulunun belirlediฤi Baฤฤฑmsฤฑz Denetim firmasฤฑnฤฑn seรงiminin onaya sunulmasฤฑ, 10. Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri kapsamฤฑnda 2025 yฤฑlฤฑnda iliลkili taraflarla yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, 11. Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi uyarฤฑnca; ลirketimiz ve baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑmฤฑz tarafฤฑndan 2025 yฤฑlฤฑnda รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilmiล olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 12. Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince ลirketin sosyal yardฤฑm amacฤฑyla 2025 yฤฑlฤฑnda vakฤฑf ve derneklere yaptฤฑฤฤฑ baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlacak baฤฤฑลlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi, 13. Yรถnetim Kurulu baลkan ve รผyelerine Tรผrk Ticaret Kanunun 395 ve 396. Maddelerinde yazฤฑlฤฑ muameleleri yapabilmeleri iรงin izin verilmesi, 14. Gรถrรผลler ve kapanฤฑล. Katฤฑlanlarฤฑn oy birliฤi ile karar verilmiลtir. |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
Saray Matbaacฤฑlฤฑk tarafฤฑndan gรถnderilen son KAP bildirimleri
- Saray Matbaacฤฑlฤฑk’ฤฑn bedelli sermaye artฤฑrฤฑmฤฑ evraklarฤฑnda revizyon yapฤฑldฤฑ
- Saray Matbaacฤฑlฤฑk’tan revize fon kullanฤฑm raporu
- Saray Matbaacฤฑlฤฑk bedelli sermaye artฤฑrฤฑmฤฑ baลvurusunu gรผncelledi
- Saray Matbaacฤฑlฤฑk 30 Haziran 2026 tarihli faaliyet raporunu yayฤฑmladฤฑ
- Saray Matbaacฤฑlฤฑk’ฤฑn net dรถnem kรขrฤฑ 113 milyon TL’ye yรผkseldi















