Sekuro Plastik Ambalaj (SEKUR), 2025 hesap dรถnemine iliลkin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 14 Temmuz 2026 Salฤฑ gรผnรผ saat 14:00’de ฤฐstanbul Beykoz’daki Limak Eurasia Luxury Oteli’nde (Rรผzgarlฤฑbahรงe Mah. ลehit Sinan Eroฤlu Cad. No:5 Kavacฤฑk) gerรงekleลtirecek. Toplantฤฑya katฤฑlฤฑm iรงin 13 Temmuz 2026 tarihi itibarฤฑyla pay sahibi olmak gerekiyor.
15 maddelik gรผndemde 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet raporu ile finansal tablolarฤฑn onaylanmasฤฑ, yรถnetim kurulu รผyelerinin ibrasฤฑ ve kรขr daฤฤฑtฤฑm teklifinin gรถrรผลรผlmesi yer alฤฑyor. Bunlarฤฑn yanฤฑ sฤฑra 2026 yฤฑlฤฑ iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลunun seรงimi ile yรถnetim kurulu รผyelerine รถdenecek รผcretlerin belirlenmesi de gรผndem kapsamฤฑnda.
Toplantฤฑnฤฑn en dikkat รงekici maddesi, ลirketin finansal duran varlฤฑklarฤฑ ile maddi ve maddi olmayan tรผm varlฤฑklarฤฑnฤฑn nakit olarak satฤฑลฤฑna iliลkin รถnemli nitelikteki iลlem oylamasฤฑ. 18 Haziran 2026 tarihli ve 2026/06/003 sayฤฑlฤฑ yรถnetim kurulu kararฤฑyla kamuoyuna duyurulan bu iลlem kapsamฤฑnda, ayrฤฑlma hakkฤฑnฤฑ kullanmak isteyen pay sahipleri iรงin ayrฤฑlma fiyatฤฑ her biri 1 TL nominal deฤerli pay baลฤฑna 6,0656 TL olarak belirlendi. Bu fiyat, kamuya aรงฤฑklama tarihinden รถnceki son 6 aylฤฑk dรถnemde borsada oluลan gรผnlรผk dรผzeltilmiล aฤฤฑrlฤฑklฤฑ ortalama fiyatlarฤฑn aritmetik ortalamasฤฑ esas alฤฑnarak hesaplandฤฑ.
Gรผndemde ayrฤฑca รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile iliลkili taraflarla yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑ baฤฤฑล sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi de yer alฤฑyor.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn seรงimi ve toplantฤฑ tutanaklarฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ iรงin Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑna yetki verilmesi | ||||||||||||||||||||||
2 – 2025 Yฤฑlฤฑ Yรถnetim Kurulu Yฤฑllฤฑk Faaliyet Raporunun okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim ลirketi rapor รถzetinin okunmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 Yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
5 – ลirketin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ Yรถnetim Kurulu รyelerinin ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmesi | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu’nun kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑna iliลkin teklifinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine verilecek รผcretlerin tespiti | ||||||||||||||||||||||
8 – 6102 sayฤฑlฤฑ Tรผrk Ticaret Kanunu ve 6362 sayฤฑlฤฑ Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu gereฤince, Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan 2026 yฤฑlฤฑ iรงin รถnerilen baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลunun seรงiminin Genel Kurulun onayฤฑna sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
9 – 2025 yฤฑlฤฑ iรงinde yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlara iliลkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑ iรงin yapฤฑlacak baฤฤฑล ve yardฤฑm sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
10 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi 1.3.6 sayฤฑlฤฑ ilkesi gereฤi; Yรถnetim kontrolรผnรผ elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yรถnetim Kurulu รyelerinin, idari sorumluluฤu bulunan yรถneticilerin ve bunlarฤฑn eล ve ikinci dereceye kadar kan ve sฤฑhri hฤฑsฤฑmlarฤฑnฤฑn, ลirket veya baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑ ile รงฤฑkar รงatฤฑลmasฤฑna neden olabilecek รถnemli bir iลlem yapmasฤฑ ve/veya ลirketin veya baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑnฤฑn iลletme konusuna giren ticari iล tรผrรผnden bir iลlemi kendi veya baลkasฤฑ hesabฤฑna yapmasฤฑ ya da aynฤฑ tรผr ticari iลlerle uฤraลan bir baลka ortaklฤฑฤa sorumluluฤu sฤฑnฤฑrsฤฑz ortak sฤฑfatฤฑyla girmesiyle ilgili olarak 2025 faaliyet yฤฑlฤฑ iรงerisinde gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda Genel Kurula bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
11 – Yรถnetim Kurulu รyeleri’ne Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazฤฑlฤฑ muameleleri yapabilmeleri iรงin izin verilmesi | ||||||||||||||||||||||
12 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi’nin 12.maddesinin 4.fฤฑkrasฤฑ uyarฤฑnca ลirketimiz tarafฤฑndan รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilmiล olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere iliลkin pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
13 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri kapsamฤฑnda “ฤฐliลkili Taraflarla” yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
14 – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑnda ayrฤฑntฤฑlฤฑ olarak aรงฤฑklandฤฑฤฤฑ รผzere, ลirketimizin 18.06.2026 tarihinde KAP’ta yayฤฑmlanan aynฤฑ tarihli ve 2026/06/003 sayฤฑlฤฑ Yรถnetim Kurulu Kararฤฑ uyarฤฑnca รถnemli nitelikteki iลlem olarak deฤerlendirilerek aรงฤฑklanan “Finansal Duran Varlฤฑklar ile Maddi ve Maddi Olmayan Tรผm Varlฤฑklar” ฤฑn deฤerleme raporu รงerรงevesinde nakit olarak satฤฑlmasฤฑ Sermaye Piyasasฤฑ Mevzuatฤฑ uyarฤฑnca “รnemli Nitelikte ฤฐลlem” olmasฤฑ nedeniyle, ayrฤฑlma hakkฤฑnฤฑ kullanmak isteyecek pay sahiplerinin taleplerinin alฤฑnmasฤฑ ve Ortaklฤฑktan ayrฤฑlma hakkฤฑnฤฑn, II-23.3 sayฤฑlฤฑ รnemli Nitelikteki ฤฐลlemler ve Ayrฤฑlma Hakkฤฑ Tebliฤi’nin 14’รผncรผ maddesi hรผkmรผ รงerรงevesinde, her biri 1.- TL nominal deฤerli pay baลฤฑna, iล bu Kararฤฑn kamuya aรงฤฑklama tarihi itibarฤฑyla, bu tarihten รถnceki son 6 aylฤฑk dรถnem iรงinde Borsa’da oluลan gรผnlรผk dรผzeltilmiล aฤฤฑrlฤฑklฤฑ ortalama fiyatlarฤฑn aritmetik ortalamasฤฑ olan 6,0656 TL olarak kullanฤฑlmasฤฑnฤฑn oylanmasฤฑna | ||||||||||||||||||||||
15 – Dilek ve gรถrรผลler | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑna iliลkin genel kurul รงaฤrฤฑsฤฑ ve bilgilendirme dรถkรผmanฤฑnฤฑ ekte yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑmฤฑzฤฑn bilgisine sunarฤฑz. Saygฤฑlarฤฑmฤฑzla, Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.ล |
รzet Bilgi | 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 18.06.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 14.07.2026 |
Genel Kurul Saati | 14:00 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 13.07.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | ฤฐSTANBUL |
ฤฐlรงe | BEYKOZ |
Adres | Rรผzgarlฤฑbahรงe Mahallesi ลehit Sinan Eroฤlu Cad. No:5 Kavacฤฑk/ฤฐstanbul Limak Eurasia Luxury Oteli |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
รnemli Nitelikte ฤฐลlem |
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | SEKUR_2025 YILI OLAฤAN GENEL KURUL รAฤRISI.pdf – ฤฐlan Metni |
EK: 2 | GENEL KURUL BฤฐLGฤฐLENDฤฐRME DOKรMANI.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |







