Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret (SERNT), 2025 hesap dรถnemine iliลkin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ 19 Haziran 2026 Cuma gรผnรผ saat 11:00’da Sultantepe Mah. Hรผseyin Baykara Sok. No: 1 ฤฐรง Kapฤฑ No: 3 รskรผdar / ฤฐstanbul adresinde yaptฤฑ.
14 maddelik gรผndemi olan toplantฤฑda sฤฑrasฤฑyla ลu konular ele alฤฑndฤฑ:
- 2025 yฤฑlฤฑ Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporu’nun okunmasฤฑ ve mรผzakeresi
- 2025 hesap dรถnemine ait finansal tablolarฤฑn onaylanmasฤฑ
- Kรขr payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑna iliลkin Yรถnetim Kurulu teklifinin gรถrรผลรผlmesi
- Yรถnetim Kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmesi
- Yฤฑl iรงinde Yรถnetim Kurulu รผyeliklerinde meydana gelen deฤiลiklikler ve Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi kapsamฤฑnda yapฤฑlan atamalarฤฑn onaylanmasฤฑ
- Yรถnetim Kurulu รผyelerinin huzur haklarฤฑnฤฑn belirlenmesi
- TTK’nฤฑn 395. ve 396. maddeleri kapsamฤฑnda Yรถnetim Kurulu รผyelerine izin verilmesi
- 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑลlar hakkฤฑnda bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑ baฤฤฑลlarฤฑ iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi
- Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri kapsamฤฑndaki bilgilendirmeler
- Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu’nun bir yฤฑl iรงin onaylanmasฤฑ
Toplantฤฑya iliลkin tutanak ve hazฤฑr bulunanlar listesi ilgili belgeler arasฤฑnda yer alฤฑyor.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล, Toplantฤฑ (Divan) Baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ ve toplantฤฑ tutanaklarฤฑnฤฑn imzalanmasฤฑ iรงin Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑna yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 – 2025 yฤฑlฤฑ Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasฤฑ ve mรผzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporunun okunmasฤฑ ve mรผzakeresi, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakeresi ve Genel Kurul onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – Yรถnetim Kurulunun kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ ile ilgili teklifinin mรผzakeresi ve Genel Kurul onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin 2025 yฤฑlฤฑ รงalฤฑลmalarฤฑndan dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmelerinin Genel Kurul onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – Yฤฑl iรงerisinde Yรถnetim Kurulu รผyeliklerinde meydana gelen deฤiลikliklerin gรถrรผลรผlmesi ve Tรผrk Ticaret Kanununun 363. maddesi kapsamฤฑnda Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan yapฤฑlan atamalarฤฑn Genel Kurulun onayฤฑna sunulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu รyelerinin huzur hakkฤฑnฤฑn tespiti, | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulu รyelerine, Tรผrk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri kapsamฤฑna giren iลlemleri gerรงekleลtirebilmeleri iรงin izin verilmesinin Genel Kurulun onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
10 – 2025 yฤฑlฤฑ iรงinde yapฤฑlan baฤฤฑลlar hakkฤฑnda ortaklara bilgi verilmesi ve 2026 yฤฑlฤฑ baฤฤฑลlarฤฑ iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
11 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi ekinde yer alan Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkelerinin 1.3.6. numaralฤฑ maddesinde belirtilen iลlemler hakkฤฑnda Genel Kurula bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
12 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu II-17.1 sayฤฑlฤฑ Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi 12. maddesinin 4. Fฤฑkrasฤฑnda belirtilen hususlara iliลkin Genel Kurula bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
13 – Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan bir yฤฑl iรงin รถnerilen Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลunun Genel Kurulun onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
14 – Dilek ve รถneriler, kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
รzet Bilgi | 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ Sonucu |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 15.05.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 19.06.2026 |
Genel Kurul Saati | 11:00 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 18.06.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | ฤฐSTANBUL |
ฤฐlรงe | รSKรDAR |
Adres | Sultantepe Mah. Hรผseyin Baykara Sok. No: 1 ฤฐรง Kapฤฑ No: 3 รskรผdar/ ฤฐstanbul |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||||||||||||||
|
EK: 1 | INFORMATIVE-Document-SERNT-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-FOR-2025.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |
EK: 2 | BiLGiLENDiRME-DOKUMANI-SERNT-GENEL-KURUL-2025.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |
EK: 3 | INVITATION-SERNT-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-MEETING-2025.pdf – ฤฐlan Metni |
EK: 4 | DAVET-SERNT-2025-OLAGAN-GENEL-KURULU.pdf – ฤฐlan Metni |
EK: 5 | AGENDA-SERNT-ORDINARY-GENERAL-ASSEMBLY-FOR-2025-SERANiT.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ |
EK: 6 | GUNDEM-MADDELERi-SERNT-2025-GENEL-KURUL.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ |
EK: 7 | Power-of-Attorney-SERNT-2025.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ |
EK: 8 | Vekaletname-SERNT-2025-GENEL-KURUL.pdf – Diฤer Genel Kurul รaฤrฤฑ Dokรผmanฤฑ |
Genel Kurul Yapฤฑldฤฑ mฤฑ? | Evet |
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ลirketimizin 2025 Yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ, 19 Haziran 2026 Cuma gรผnรผ saat 11:00′da, Sultantepe Mah. Hรผseyin Baykara Sok. No: 1 ฤฐรง Kapฤฑ No: 3 รskรผdar / ฤฐstanbul adresinde gerรงekleลmiลtir. Alฤฑnan kararlarฤฑ iรงeren Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ ve Hazฤฑr Bulunanlar Listesi iliลikte sunulmuลtur. ฤฐลbu aรงฤฑklamamฤฑzฤฑn ฤฐngilizce รงevirisi ekte yer almakta olup, aรงฤฑklama metinlerinde herhangi bir farklฤฑlฤฑk olmasฤฑ durumunda, Tรผrkรงe aรงฤฑklama esas kabul edilecektir. Kamuoyuna saygฤฑyla duyurulur. Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim ลirketi |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm | Gรถrรผลรผldรผ |
Genel Kurul Sonuรง Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||
|
EK: 1 | TUTANAK-SERANiT-2025-OLAGAN-GENEL-KURUL.pdf – Tutanak |
EK: 2 | HAZIR-BULUNANLAR-SERANiT-2025-GENEL-KURUL-19062026.pdf – Hazฤฑr Bulunanlar Listesi |







