ABD’nin Utah eyaletinin Salt Lake City kentinde tutuklu olarak yargฤฑlanan SBK Holding Yรถnetim Kurulu Baลkanฤฑ Sezgin Baran Korkmaz‘ฤฑn ikinci duruลmasฤฑ bugรผn yapฤฑldฤฑ. Mahkeme bir sonraki duruลma iรงin Ekim 2023โe tarih verdi.
4 Ekimโde yapฤฑlan ve Korkmazโฤฑn katฤฑlmadฤฑฤฤฑ son duruลmada, bir sonraki duruลmanฤฑn tarihi 17 Ocak 2023 olarak verilse de duruลma bugรผne รงekildi.
Hakim Jill Parrish’im baลkanlฤฑk ettiฤi duruลmaya savcฤฑlฤฑk adฤฑna, kara para suรงlarฤฑ ve suรงla elde edilen varlฤฑklarฤฑn geri alฤฑnmasฤฑ konusunda uzman savcฤฑ Darrin McCullough, vergi suรงlarฤฑ uzmanฤฑ savcฤฑlar Erika Suhr, Rich Rowlwing ve John Sullivian katฤฑldฤฑ. Duruลmada Korkmaz’ฤฑ, avukatlarฤฑ Matt Crowl ve Nafiz รekirge savundu.
Yaklaลฤฑk 20 dakika sรผren duruลmada, Sezgin Baran Korkmaz davasฤฑnฤฑn bir sonraki duruลma tarihi 30 Ekim 2023โye verildi ve yargฤฑlamanฤฑn รผรง hafta sรผreceฤi belirtildi.
ฤฐDDฤฐANAMEDE NELER YER ALIYOR?
Korkmaz, ‘1 milyar dolarlฤฑk biodizel sahtekarlฤฑฤฤฑna karฤฑลtฤฑฤฤฑ, haksฤฑz bir ลekilde vergi dairesinden teลvik olarak alฤฑnan parayฤฑ akladฤฑฤฤฑ, para transferi dolandฤฑrฤฑcฤฑlฤฑฤฤฑ’ iddialarฤฑyla suรงlanฤฑyor.
Adalet Bakanlฤฑฤฤฑ, 2021 yฤฑlฤฑnฤฑn nisan ayฤฑnda hazฤฑrlanan iddianameye gรถre, Washakie Renewable Energy LLC ลirketinin ortaklarฤฑ olan Jacob Kingston, Isaiah Kingston ve Levon Termendzhyan tarafฤฑndan Plymouth, Utah’ta biodizel รผretildiฤi beyan edilerek 1 milyar dolardan fazla vergi iadesi alฤฑndฤฑฤฤฑ, Korkmaz ve iลbirliฤi yaptฤฑฤฤฑ bu kiลilerin vergi dairesini dolandฤฑrarak aldฤฑklarฤฑ teลvik gelirleriyle lรผks evler ve รงeลitli emlaklar satฤฑn aldฤฑklarฤฑ kaydedildi.
Korkmaz’ฤฑn, ABD Vergi Dairesi’nden (IRS) elde ettikleri yasadฤฑลฤฑ teลvik gelirleriyle Tรผrkiye’de havayolu ลirketi Borajet, ilaรง firmasฤฑ Biofarma, ลirketleri de satฤฑn aldฤฑklarฤฑ kaydedildi.
โSahtekarlฤฑk’ yoluyla elde edilen gelirlerin ayrฤฑca, โQueen Anne’ isimli bir yat, Tรผrkiye’de bir otel ve lรผks villa ve apartman dairelerin satฤฑn alฤฑndฤฑฤฤฑ kaydedildi. Bir villa ve daire satฤฑn almak iรงin kullandฤฑklarฤฑ iddia edildiฤi belirtildi.
Adalet Bakanlฤฑฤฤฑ, 2021 yฤฑlฤฑnฤฑn Temmuz ayฤฑnda mรผsadere altฤฑna alฤฑnan โQueen Anne’ yatฤฑnฤฑ ABD Bรถlge Hakimi Jill Parrish’in Ekim 2021 tarihli emri uyarฤฑnca bu yฤฑlฤฑn baลlarฤฑnda 10,1 milyon dolara satฤฑldฤฑฤฤฑ kaydedildi.
Korkmaz’ฤฑn Tรผrkiye ve Avrupa’daki diฤer ลirketleri ve mal varlฤฑklarฤฑ iรงin de ABD’nin mรผsadere edilmesi talebinde bulunduฤu hatฤฑrlatฤฑldฤฑ.
Korkmaz’ฤฑn hakkฤฑnda hazฤฑrlanan iddianameye gรถre, 2018 yฤฑlฤฑnฤฑn baลlarฤฑnda Jacob Kingston ve Isaiah Kingston’ฤฑ, bazฤฑ รผst dรผzey hรผkรผmet yetkilileri aracฤฑlฤฑฤฤฑyla federal soruลturmadan aleyhlerine aรงฤฑlan davalarฤฑndan koruyabileceฤini iddia ederek 6 milyon dolar dolandฤฑrdฤฑฤฤฑ belirtildi.
Ayrฤฑca Korkmaz’ฤฑn Kingston ve Termendzhyan’a karลฤฑ devam eden ceza davasฤฑnda, federal ajanlara โyanlฤฑล beyanlarda bulunduฤu, Termendzhyan tarafฤฑndan kontrol edilen bir banka hesabฤฑna gรถnderilen yaklaลฤฑk 38 milyon dolarlฤฑk banka havalesi konusunda yetkililere yalan sรถylediฤinin’ iddialar arasฤฑnda yer aldฤฑฤฤฑ belirtildi.
