TD Bank, ABD’deki perakende bankasฤฑnฤฑn รinli suรง รถrgรผtleri ve yasadฤฑลฤฑ fentanil satฤฑลlarฤฑna baฤlฤฑ kara para aklamayฤฑ รถnleyememesi nedeniyle suรง duyurusu ile karลฤฑ karลฤฑya. Wall Street Journal’da yer alan habere gรถre, Kanada’nฤฑn ikinci bรผyรผk kredi kuruluลunun ABD’li federal savcฤฑlarla gรถrรผลme halinde olduฤu ve bankanฤฑn iki hafta iรงinde suรงlu olduฤunu kabul edeceฤi belirtildi.
TD Bank ve ABD Adalet Bakanlฤฑฤฤฑ, yorum taleplerine henรผz yanฤฑt vermedi. Banka, Mayฤฑs ayฤฑnda ABD ve kรผresel kara para aklama karลฤฑtฤฑ programlarฤฑnฤฑ kapsamlฤฑ bir ลekilde yenilediฤini duyurmuลtu.
Banka, o dรถnemde Kanada ve ABD’deki kara para aklama uyum programlarฤฑna iliลkin dรผzenleyici soruลturmalara maruz kaldฤฑฤฤฑnฤฑ, bu nedenle 500 milyon Kanada dolarฤฑ (yaklaลฤฑk 400 milyon ABD dolarฤฑ) tutarฤฑnda yatฤฑrฤฑm yaptฤฑฤฤฑnฤฑ aรงฤฑklamฤฑลtฤฑ.
Wall Street Journal’a gรถre, ABD’li yetkililer TD Bank’ฤฑ kara para aklamayฤฑ รถnlemek iรงin gerekli sistemleri kurmada baลarฤฑsฤฑz olmakla suรงladฤฑ. Ayrฤฑca bankanฤฑn ana ลirketinin ABD hรผkรผmetinin yรผrรผttรผฤรผ soruลturmalarฤฑn maliyetlerini karลฤฑlamak iรงin 3 milyar dolardan fazla para ayฤฑrdฤฑฤฤฑ belirtildi.
Mayฤฑs ayฤฑnda gazetede yer alan baลka bir habere gรถre, ABD Adalet Bakanlฤฑฤฤฑ, New York ve New Jersey eyaletlerinde TD Bank ve diฤer bankalar aracฤฑlฤฑฤฤฑyla yรผz milyonlarca dolarlฤฑk yasa dฤฑลฤฑ uyuลturucu gelirinin aklandฤฑฤฤฑnฤฑ tespit ettikten sonra bu soruลturmayฤฑ baลlattฤฑ.
