Tab Gฤฑda’nฤฑn (TABGD) 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnda alฤฑnan kararlar, 22 Haziran 2026 tarihinde ฤฐstanbul Ticaret Sicili Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan tescil edildi.
Toplantฤฑ, 2 Haziran 2026 tarihinde saat 13:30’da ฤฐstanbul Beลiktaล’taki Dedeman ฤฐstanbul Hotel’de gerรงekleลti. Gรผndemde, 2025 yฤฑlฤฑ finansal tablolarฤฑnฤฑn onayฤฑ, kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ รถnerisinin gรถrรผลรผlmesi, yรถnetim kurulu รผyelerinin ibrasฤฑ ve 2026 yฤฑlฤฑ baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลunun seรงimi gibi maddeler yer aldฤฑ.
Gรผndemin diฤer รถnemli baลlฤฑklarฤฑ ลunlardฤฑ:
- 2024 ve 2025 yฤฑllarฤฑna iliลkin TFRS uyumlu sรผrdรผrรผlebilirlik raporlarฤฑnฤฑn onaylanmasฤฑ
- Etik Davranฤฑล Kurallarฤฑ Politikasฤฑ ile Geri Alฤฑm Politikasฤฑ’nฤฑn pay sahiplerinin onayฤฑna sunulmasฤฑ
- 2025 yฤฑlฤฑnda yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda bilgi verilmesi ve bir sonraki olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑna kadar geรงerli olacak baฤฤฑล รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn belirlenmesi
- Yรผrรผrlรผkteki geri alฤฑm programฤฑ hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑnฤฑn oluลturulmasฤฑ hususunda mรผzakere ve karar alฤฑnmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
2 – 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ ve mรผzakeresi | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporu’nun okunmasฤฑ ve mรผzakeresi | ||||||||||||||||||||||
4 – ลirket’in 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin finansal tablolarฤฑnฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakere edilmesi ve onaya sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
5 – 2024 ve 2025 yฤฑllarฤฑna iliลkin TSRS Uyumlu Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlarฤฑnฤฑn mรผzakeresi ve onaylanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu’nun 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ hakkฤฑndaki รถnerisinin mรผzakere edilmesi ve onaya sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu รyelerinin 2025 faaliyet dรถnemine iliลkin faaliyetlerinden dolayฤฑ ibra olunmasฤฑ hususunun mรผzakere edilmesi ve karar alฤฑnmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
8 – Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri gereฤince Yรถnetim Kurulu รyeleri ve รst Dรผzey Yรถneticiler iรงin “รcret Politikasฤฑ” ve politika kapsamฤฑnda yapฤฑlan รถdemeler hakkฤฑnda pay Sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulu รyeleri ve Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รyelerinin รผcretlerinin belirlenmesi | ||||||||||||||||||||||
10 – Yรถnetim Kurulu รyelerine, Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazฤฑlฤฑ muameleleri yapabilmeleri iรงin izin verilmesinin mรผzakeresi ve karar verilmesi | ||||||||||||||||||||||
11 – Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince 2026 faaliyet yฤฑlฤฑ iรงin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu’nun seรงimi hususunda mรผzakere ve karar alฤฑnmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
12 – ลirketimizin 2026 faaliyet yฤฑlฤฑna ait sรผrdรผrรผlebilirlik raporunun gรผvence denetiminin yapฤฑlmasฤฑ ve ilgili dรผzenlemeler รงerรงevesinde yer alan diฤer faaliyetlerin yรผrรผtรผlmesi amacฤฑyla, Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan รถnerilen Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลunun onayฤฑ hususunda mรผzakere ve karar alฤฑnmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
13 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri รงerรงevesinde ลirket’in 2025 yฤฑlฤฑ iรงerisinde yapmฤฑล olduฤu baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve bir sonraki Olaฤan Genel Kurul toplantฤฑ tarihine kadar yapฤฑlacak baฤฤฑลlar iรงin baฤฤฑล รผst sฤฑnฤฑrฤฑnฤฑn tespit edilerek karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
14 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince 2025 yฤฑlฤฑnda ลirket’in 3. kiลiler lehine verdiฤi teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
15 – Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri’nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamฤฑnda Genel Kurul’a bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
16 – 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin olarak; Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri kapsamฤฑnda “ฤฐliลkili Taraflarla” yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
17 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi (II-17.1) uyarฤฑnca; ลirket’in “Tazminat Politikasฤฑ” hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
18 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi (II-17.1) uyarฤฑnca; ลirket’in “Etik Davranฤฑล Kurallar Politikasฤฑ”nฤฑn gรถrรผลรผlerek pay sahiplerinin onayฤฑna sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
19 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi (II-17.1) uyarฤฑnca; ลirket’in “Geri Alฤฑm Politikasฤฑ”nฤฑn gรถrรผลรผlerek pay sahiplerinin onayฤฑna sunulmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
20 – Yรผrรผrlรผkte olan geri alฤฑm programฤฑyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi | ||||||||||||||||||||||
21 – Dilek, temenniler ve kapanฤฑล | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin, 02.06.2026 tarihinde gerรงekleลtirilen olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnda alฤฑnan kararlar 22.06.2026 tarihinde ฤฐstanbul Ticaret Sicili Mรผdรผrlรผฤรผ tarafฤฑndan tescil edilmiลtir. ฤฐลbu aรงฤฑklamamฤฑzฤฑn ฤฐngilizce รงevirisinde herhangi bir farklฤฑlฤฑk olmasฤฑ durumunda Tรผrkรงe aรงฤฑklama esas kabul edilecektir. |
รzet Bilgi | Genel Kurul Tescili |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.01.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.12.2025 |
Karar Tarihi | 07.05.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 02.06.2026 |
Genel Kurul Saati | 13:30 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 01.06.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | ฤฐSTANBUL |
ฤฐlรงe | BEลฤฐKTAล |
Adres | Gayrettepe, Yฤฑldฤฑz Posta Cd. No:50, 34340 Dedeman ฤฐstanbul Hotel Pฤฑnar – 1 Toplantฤฑ Salonu |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||||||
|
EK: 1 | TAB GIDA_ฤฐlan Metni.pdf – ฤฐlan Metni |
EK: 2 | TAB GIDA_Bilgilendirme Dokumanฤฑ.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |
EK: 3 | Tab Gฤฑda Ordinary General Assembly Invitation Text.pdf – ฤฐlan Metni |
EK: 4 | Tab Gฤฑda Ordinary General Assembly Information Document.pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |
Genel Kurul Yapฤฑldฤฑ mฤฑ? | Evet |
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ลirketimizin 2025 Faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ 02.06.2026 tarihinde gerรงekleลtirilmiลtir. Alฤฑnan kararlarฤฑ iรงeren Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑ Tutanaฤฤฑ ve Toplantฤฑda Hazฤฑr Bulunanlar Listesi ekte sunulmuลtur. ฤฐลbu aรงฤฑklamamฤฑzฤฑn ฤฐngilizce รงevirisinde herhangi bir farklฤฑlฤฑk olmasฤฑ durumunda Tรผrkรงe aรงฤฑklama esas kabul edilecektir. |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm | Gรถrรผลรผldรผ |
Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescil Edildi mi? | Evet |
Tescil Tarihi | 22.06.2026 |
Genel Kurul Sonuรง Dรถkรผmanlarฤฑ | ||||||||
|
EK: 1 | TAB GIDA GK TUTANAฤI_VE EKLERI_02062026.pdf – Tutanak |
EK: 2 | Hazir Bulunanlar Listesi_02.06.2026.pdf – Hazฤฑr Bulunanlar Listesi |
EK: 3 | List of Attendees_02.06.2026.pdf – Hazฤฑr Bulunanlar Listesi |
EK: 4 | TAB GIDA Minutes of OGM_02062026.pdf – Tutanak |







