TR Anadolu Metal Madencilik ฤฐลletmeleri A.ล.’nin 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑ 30 Temmuz 2026 Perลembe gรผnรผ saat 11:30’da Ankara Etimesgut’taki Vakฤฑflar Genel Mรผdรผrlรผฤรผ Yerleลkesi’nde gerรงekleลtirildi.
Toplantฤฑda 2025 yฤฑlฤฑna ait yรถnetim kurulu faaliyet raporu, baฤฤฑmsฤฑz denetim raporu ve finansal tablolar gรถrรผลรผlerek onaylandฤฑ. Kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ gรถrรผลรผldรผ ve yรถnetim kurulu รผyeleri 2025 yฤฑlฤฑ faaliyetlerinden ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edildi.
Genel kurul gรผndeminde ayrฤฑca, boลalan yรถnetim kurulu รผyeliklerine Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarฤฑnca yapฤฑlan geรงici atamalarฤฑn onaylanmasฤฑ, yรถnetim kurulu รผyelerine Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamฤฑnda izin verilmesi, yรถnetim kurulu รผyeleri ve baฤฤฑmsฤฑz รผyelerin รผcretlerinin belirlenmesi yer aldฤฑ.
2026 hesap dรถnemi iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu seรงildi. Ayrฤฑca T.C. Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu tarafฤฑndan yayฤฑnlanan Sรผrdรผrรผlebilirlik Denetimi Yรถnetmeliฤi uyarฤฑnca 2024, 2025 ve 2026 yฤฑllarฤฑna iliลkin sรผrdรผrรผlebilirlik raporlarฤฑnฤฑn gรผvence denetimi iรงin baฤฤฑmsฤฑz denetim kuruluลu belirlendi.
Genel kurulda, ลirketin 2025 yฤฑlฤฑnda yaptฤฑฤฤฑ baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda bilgi verildi ve 2026 yฤฑlฤฑ iรงerisinde yapฤฑlacak baฤฤฑลlar iรงin รผst sฤฑnฤฑr belirlendi. 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin iliลkili taraflarla gerรงekleลtirilen iลlemler ile รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi sunuldu.
Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu ve Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ tarafฤฑndan uygun gรถrรผlerek onaylanan esas sรถzleลme deฤiลikliฤi tadil tasarฤฑsฤฑ gรถrรผลรผlerek onaylandฤฑ. Kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑ kabul edildi.
Genel kurul kararlarฤฑ 31 Temmuz 2026 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Mรผdรผrlรผฤรผ’nce tescil edilerek 31 Temmuz 2026 tarih ve 11634 sayฤฑlฤฑ Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayฤฑmlandฤฑ.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn oluลturulmasฤฑ ve Genel Kurul tutanaฤฤฑ, hazฤฑr bulunanlar listesi ve tutanaฤa dayanak oluลturan evrakฤฑn ve diฤer belgelerin imzalanmasฤฑ iรงin Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’na yetki verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
2 – ลirket Yรถnetim Kurulu’nca hazฤฑrlanan 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Yรถnetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ, mรผzakere edilmesi ve onaya sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
3 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Raporu’nun รถzetinin okunmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
4 – 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine iliลkin Finansal Tablolar’ฤฑn okunmasฤฑ, mรผzakere edilmesi ve onaya sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – Yรถnetim Kurulu’nun 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin kar daฤฤฑtฤฑmฤฑ ile ilgili รถnerisinin gรถrรผลรผlmesi, kabulรผ, deฤiลtirilerek kabulรผ veya reddi, | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รผyelerinin ลirket’in 2025 yฤฑlฤฑ faaliyet dรถnemi faaliyetlerinden dolayฤฑ ayrฤฑ ayrฤฑ ibra edilmesi hususunun mรผzakere edilmesi ve karar alฤฑnmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – Faaliyet yฤฑlฤฑ iรงerisinde boลalan Yรถnetim Kurulu รผyeliฤine/รผyeliklerine, 6102 sayฤฑlฤฑ Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarฤฑnca Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan geรงici olarak yapฤฑlan atamanฤฑn/atamalarฤฑn Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ hususunun gรถrรผลรผlmesi ve karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine 6102 sayฤฑlฤฑ Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri kapsamฤฑnda bulunan konular รงerรงevesinde izin verilmesinin mรผzakeresi ve bu konuda karar verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
9 – Yรถnetim Kurulu รผyeleri ve baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รผyelerinin รผcretlerinin belirlenmesi, | ||||||||||||||||||||||
10 – 6102 sayฤฑlฤฑ Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince 2026 Hesap Dรถnemi iรงin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu’nun seรงimi hususunun mรผzakere edilmesi ve Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan รถnerilen Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu’nun Genel Kurul’un onayฤฑna sunulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
11 – T.C. Kamu Gรถzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlarฤฑ Kurumu tarafฤฑndan yayฤฑnlanan Sรผrdรผrรผlebilirlik Denetimi Yรถnetmeliฤi uyarฤฑnca 2024, 2025 ve 2026 yฤฑllarฤฑna iliลkin Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlarฤฑ’nฤฑn gรผvence denetimi iรงin Yรถnetim Kurulu tarafฤฑndan รถnerilen Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu’nun seรงimi hususunun mรผzakere edilmesi ve bu hususta karar alฤฑnmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince, ลirket’in 2025 yฤฑlฤฑnda yaptฤฑฤฤฑ baฤฤฑล ve yardฤฑmlar hakkฤฑnda bilgi verilmesi ve 6362 sayฤฑlฤฑ Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun (II-19.1) sayฤฑlฤฑ Kar Payฤฑ Tebliฤi uyarฤฑnca 2026 yฤฑlฤฑ iรงerisinde yapฤฑlacak baฤฤฑลlar iรงin รผst sฤฑnฤฑrฤฑn belirlenmesi ve bu konunun karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
13 – 2025 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin olarak, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri kapsamฤฑnda “ฤฐliลkili Taraflarla” gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤince 2025 faaliyet yฤฑlฤฑ iรงerisinde รผรงรผncรผ kiลiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri’nin 1.3.6 no’lu ilkesi kapsamฤฑnda 2025 faaliyet yฤฑlฤฑnda gerรงekleลtirilen iลlemler iรงin pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu ile Ticaret Bakanlฤฑฤฤฑ tarafฤฑndan uygun gรถrรผlerek onaylanan ลirket esas sรถzleลmesinin deฤiลtirilmesine iliลkin EK-1’de yer alan tadil tasarฤฑsฤฑnฤฑn mรผzakere edilmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
17 – Dilek, Temenniler ve Kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Sonuรงlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri ฤฐle ฤฐlgili Alฤฑnan Kararlar | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul Kararlarฤฑ Tescili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 30.07.2026 tarihinde yapฤฑlan, 2025 yฤฑlฤฑ Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ, 31.07.2026 tarihinde Ankara Ticaret Sicili Mรผdรผrlรผฤรผnce tescil edilerek, 31.07.2026 tarih ve 11634 sayฤฑlฤฑ Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayฤฑmlanmฤฑลtฤฑr. |







