Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Mali Suรงlarฤฑ Araลtฤฑrma Kurulu (MASAK), Kaรงakรงฤฑlฤฑk ve Organize Suรงlarla Mรผcadele (KOM) birimlerinin kamunun ve ekonomi piyasasฤฑnฤฑn tรผm kesimlerinde รถrgรผtlenen Fetulahรงฤฑ Terรถr รrgรผtรผ (FETร) ile topyekun mรผcadele sรผrรผyor. Bu kapsamda baลta bu รถrgรผte doฤrudan finansman desteฤi veren ลirketlerin incelemesine devam ediliyor. Bugรผne kadar 5 bin civarฤฑnda ลirket incelemeden geรงti. Mali polis tarafฤฑndan da 8 bin ลahฤฑs ve iลveren hakkฤฑnda araลtฤฑrma sรผrรผyor.
BANKALARIN TEDฤฐRGฤฐNLฤฐฤฤฐ
ฤฐnceleme birimlerinin ortaklaลa baลlattฤฑฤฤฑ FETร finansรถrรผ ลirket ve ลahฤฑslarla ilgili รงalฤฑลmanฤฑn ekonomide herhangi bir sฤฑkฤฑntฤฑya yol aรงmamasฤฑna รถzel รถnem gรถsterildiฤini belirten yetkililer, FETร finansรถrรผ firmalarฤฑn bir sรผredir incelemeden geรงirildiฤini belirtiyor. Yeniลafak’tan Cahit Saraรงoฤlu’nun haberine gรถre bu nedenle bankalarda oluลmasฤฑ muhtemel bir tedirginliฤinin ekonomiye sฤฑkฤฑntฤฑ vermesi riskine dikkat รงekiliyor. Bankalarฤฑn refleks olarak hฤฑzla FETร’cรผ ลirketle iliลkisini kesmesi mali yapฤฑsฤฑndaki bozulmalara ve hileli satฤฑลlara neden olduฤu belirtiliyor.
‘FETร ลรHPESฤฐ’ YETฤฐYOR
Bu konudaki hassasiyetin iyi idare edilmesi gerektiฤini dikkat รงeken yetkililer, โBiz incelemeleri sessiz yaparken, bu ลirketin de iล iliลkisinin sรผrmesiyle daha detaylฤฑ bilgilere ulaลฤฑyoruz. Ancak, ลirketler FETร yรถnรผnden sorunlu olunca bankalar iลlem yapmaya yanaลmฤฑyor. Hemen kredisini geri รงekiyor. Hatta normal bir ลirket ama ‘FETร ile ilintili iล yapan ลirkettir’ diye de mesafeli yaklaลฤฑyor. Bankanฤฑn tutumu bรถyle olunca ekonomi รงarklarฤฑnฤฑ tฤฑkama riski doฤuyorโ uyarฤฑsฤฑ yapฤฑyor.
FETร’NรN PARA TRANSFERฤฐ TAKฤฐPTE
Tรผrkiye’de siyasi ve ekonomik kaos oluลturmak isteyen her tรผrlรผ terรถr รถrgรผtlerine yรถnelik ciddi bir mรผcadele baลlatan hรผkรผmet, para hareketlerini mercek altฤฑna almak iรงin harekete geรงti. Maliye Bakanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn, suรง gelirlerinin aklanmasฤฑnฤฑn ve terรถrizmin finansmanฤฑnฤฑn รถnlenmesi kapsamฤฑnda iลlemlerin ertelenmesine dair yรถnetmeliฤi, Resmi Gazete’de yayฤฑmlanarak yรผrรผrlรผฤe girdi. Buna gรถre, bankalar, finansman ve faktoring ลirketleri, yatฤฑrฤฑm ortaklฤฑklarฤฑ, varlฤฑk yรถnetim ลirketleri, noterler gibi yรผkรผmlรผler nezdinde veya bunlar aracฤฑlฤฑฤฤฑyla yapฤฑlmaya teลebbรผs edilen ya da hali hazฤฑrda devam eden iลleme konu mal varlฤฑฤฤฑnฤฑ aklama veya terรถrizmin finansmanฤฑ suรงu ile iliลkili olduฤuna dair ลรผpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunmasฤฑ durumunda, yรผkรผmlรผler ลรผpheli iลlem bildirimini Mali Suรงlarฤฑ Araลtฤฑrma Kurulu Baลkanlฤฑฤฤฑna (MASAK) gerekรงeleriyle birlikte iลlemin ertelenmesi talebi ile gรถnderecek.Son sรถzรผ Maliye sรถyleyecek ลรผpheli iลlem bildirimlerini iลlemin ertelenmesi talebi ile Baลkanlฤฑฤa gรถnderen yรผkรผmlรผler, iลlem hakkฤฑnda Maliye Bakanฤฑ tarafฤฑndan verilecek karar, Baลkanlฤฑkรงa kendilerine tebliฤ edilinceye kadar, iลlemi gerรงekleลtirmekten imtina edecek. ฤฐลlemlerin ertelenmesi, yรผkรผmlรผ tarafฤฑndan ลรผpheli iลlem bildiriminde bulunulan tarihten itibaren yedi iล gรผnรผnรผ geรงemeyecek. Benzer uygulama Baลkanlฤฑkรงa yรผkรผmlรผ nezdinde bulunduฤu tespit edilen mal varlฤฑฤฤฑyla ilgili olarak da uygulanacak. Mรผtekabiliyet ilkesi gรถzetiliyorYabancฤฑ bir muadil kuruluล tarafฤฑndan aklama veya terรถrizmin finansmanฤฑ suรงuna iliลkin iลlemin ertelenmesi yรถnรผndeki gerekรงeli talebi de Baลkanlฤฑkรงa deฤerlendirilecek. Aklama veya terรถrizmin finansmanฤฑ suรงu ile iliลkili olduฤuna dair ลรผpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunmasฤฑ durumunda, bu talep Bakan tarafฤฑndan karara baฤlanacak. Yetki kullanฤฑlฤฑrken mรผtekabiliyet ilkesi gรถzetilecek. ฤฐลlem hakkฤฑnda uygulanacak karar, Baลkanlฤฑkรงa kendilerine elektronik tebligat hesabฤฑ aรงฤฑlan ilgili yรผkรผmlรผlere elektronik olarak tebliฤ edilecek. Elektronik tebligat hesabฤฑ olmayan ilgili yรผkรผmlรผlere faks, elektronik posta veya web servis gibi teknik iletiลim araรงlarฤฑnฤฑn kullanฤฑlmasฤฑ suretiyle de ulaลฤฑlabilecek.
AVM ORTAKLIKLARI VAR
Bugรผne kadar FETร’ye finansman saฤladฤฑฤฤฑ dรผลรผnรผlen 5 bin civarฤฑnda ลirket incelendi. ฤฐncelemelerde รถrgรผte finansรถrlรผฤรผn sรผrekliliฤini saฤlamak amacฤฑyla AVM’lerdeki ortaklฤฑฤฤฑn yoฤunluฤuna iลaret ediliyor. Ankara, ฤฐstanbul, ฤฐzmir, Bursa, Kayseri illerinde AVM’lerin yรผzde 50’sinde FETร’ye finansman saฤlayacak ลekilde iลyerlerinin bulunduฤu bir ortaklฤฑk yapฤฑsฤฑnฤฑn gรถzlendiฤini kaydeden yetkililer, โBazฤฑ AVM’lerdeki ortaklฤฑk yapฤฑsฤฑnฤฑn fazlalฤฑฤฤฑ nedeniyle AVM’ye el konulmasฤฑ imkan dahilindeโ diyor.
Bu incelemeler sฤฑkฤฑca yapฤฑlarak terรถr รถrgรผtรผ FETร’nรผn ‘kurunun yanฤฑnda yaล da yanacak’ algฤฑsฤฑnฤฑn รถnรผne geรงilmeye รงalฤฑลฤฑlฤฑyor. Bu yolla ihanet ลebekesinin ekmeฤine yaฤ sรผrmenin รถnรผne geรงilmeye รงalฤฑลฤฑlฤฑyor. FETร’ye destek veren, destek verdiฤi piyasalar tarafฤฑndan da net ลekilde bilinen ลirketleri yakฤฑn takibe alan ekiplerin incelemeleri ลirket defterleri รผzerinde รงalฤฑลmakla sฤฑnฤฑrlฤฑ deฤil. 8 bin civarฤฑnda ลahฤฑs ve iลverenin รถzel mali iliลkileri mali polis tarafฤฑndan incelemeye almฤฑล durumda.
รNCELฤฐK YURTDIลINA PARA รIKIลINDA
ฤฐnceleme รงalฤฑลmalarฤฑnda; รถncelikli olarak baลarฤฑsฤฑz darbe giriลimi รถncesinde ‘himmet’ adฤฑ altฤฑnda toplanan haracฤฑn yurtdฤฑลฤฑna รงฤฑkฤฑลฤฑnฤฑ รถnlemeye รถncelik veriliyor. Halen FETร’ye destek olanlarฤฑ enselemek iรงin yoฤunlaลtฤฑrฤฑlan inceleme faaliyetleri, ilerleyen gรผnlerde geรงmiลte FETร’ye destek saฤlayanlarฤฑ da kapsayacak ลekilde sรผrdรผrรผlecek. ฤฐncelemeyi yapan farklฤฑ kurumlara ait birimlerin bu konularla ilgili kendi aralarฤฑnda gรถrev paylaลฤฑmฤฑ yaptฤฑฤฤฑ anlaลฤฑlฤฑyor.
