Fetullahรงฤฑ Terรถr รrgรผtรผ’ne (FETร) yรถnelik operasyonlar sรผrerken hรผkรผmet terรถr รถrgรผtlerine finansman akฤฑลฤฑnฤฑ kesme konusunda da tedbirleri en รผst dรผzeye รงฤฑkardฤฑ. Bankalar ve finans kuruluลlarฤฑ uyarฤฑldฤฑ.
Mรผลteri bilgilerinin alฤฑnmasฤฑ konusunda hassas davranmalarฤฑ istenirken, รถzellikle 15 Temmuz darbe giriลimi sonrasฤฑ yaygฤฑn nakit kullanฤฑmฤฑ, yรผksek deฤerli mal alฤฑm-satฤฑmฤฑ ile uluslararasฤฑ fon transferlerinin “ulusal gรผvenlik” boyutuyla soruลturulmasฤฑ istendi. FETร’nรผn 17-25 Aralฤฑk sonrasฤฑ bazฤฑ รผlkelerde milyarlarca liralฤฑk ลaibeli fon transferlerini otomotiv, mรผcevherat, kambiyo sektรถrleri รผzerinden yaptฤฑฤฤฑ belirlendi.
BM’NฤฐN รTESฤฐNE GEรฤฐYOR
Tรผrkiye, terรถrรผn finansmanฤฑ ile mรผcadele kapsamฤฑnda Birleลmiล Milletler Gรผvenlik Konseyi’nin bu konudaki kararlarฤฑnฤฑn รถtesine geรงen atฤฑmlar atฤฑyor.
Mali Suรงlarฤฑ Araลtฤฑrma Kurulu (MASAK) FETร ile mรผcadele kapsamฤฑnda gelen ลikรขyetler doฤrultusunda รถrgรผtle baฤlantฤฑlฤฑ olabilecek mรผลterilerle beraber, ลรผpheli iลlem tiplerine benzer nitelikteki her iลlemi izlemeye aldฤฑ. ฤฐลletme bรผyรผklรผkleri, iลlem hacmi ve nitelikleri dikkate alฤฑnarak รถzel bir risk yรถnetim sistemi oluลturuldu. Bu sistem sayesinde รถzellikle Kuzey Afrika, Ortadoฤu รผlkelerine ลaibeli fon transferleri ortaya รงฤฑkarฤฑldฤฑ.
รร ALANDA YOฤUNLAลTI
Otomotiv, mรผcevherat, kambiyo yรผksek riskli alanlar olarak belirlenirken รถzellikle 15 Temmuz sonrasฤฑ bu sektรถrler รผzerinden yapฤฑlan iลlemler de incelemeye alฤฑndฤฑ. รrgรผtle baฤlantฤฑsฤฑ tespit edilen ลirket ve kiลilerin hesaplarฤฑ bloke edilirken, uluslararasฤฑ fon transferleri de yakฤฑn izlemeye alฤฑndฤฑ.(Sabah)
