Tรผrkiye, Fethullahรงฤฑ Terรถr รrgรผtรผ (FETร) รผyelerinin finansal akฤฑลฤฑna kรผresel dรผzeyde de operasyon iรงin harekete geรงti. ฤฐlk etapta OECD bรผnyesindeki Mali Eylem Gรถrev Gรผcรผ (FATF) kapsamฤฑndaki 34 รผlkeye FETร’nรผn nasฤฑl bir yapฤฑ olduฤu anlatฤฑlarak, รถrgรผt รผyelerinin mal varlฤฑklarฤฑ ve para akฤฑลฤฑnฤฑn dondurulmasฤฑ talep edildi. ABD, Almanya, รin’in yanฤฑ sฤฑra Avrupa Komisyonu ve Kรถrfez ฤฐลbirliฤi รrgรผtรผ’nรผn de รผye olduฤu FATF’a yapฤฑlan resmi talep “Kara para aklama ve terรถrรผn finansmanฤฑna yรถnelik” gerekรงeye dayandฤฑrฤฑldฤฑ. Tรผrkiye, FATF รผyesi รผlkelerin mali istihbarat birimleri ile birlikte hareket ederek yaklaลฤฑk 150 milyar dolar mali bรผyรผklรผฤรผ olduฤu tahmin edilen FETร’nรผn finans ayaฤฤฑnฤฑ tamamen รงรถkertmeyi hedefliyor. รye รผlkelerden terรถr รถrgรผtรผ รผyelerinin mal varlฤฑklarฤฑnฤฑn dondurulmasฤฑ konusunda da mรผtekabiliyet esasฤฑnฤฑn iลletilmesi istendi.
GฤฐZLฤฐ HESAPLARIN ฤฐZฤฐ SรRรLรYOR
Sabah’tan Hazal Ateล’in haberine gรถre; Kara para akladฤฑklarฤฑ tespit edilen ลirketlere iliลkin olarak ilgili bankalara da yazฤฑ gรถnderildi. Bu kiลilere ait tรผm banka hesaplarฤฑnฤฑn dondurulmasฤฑ isteniyor. Maliye Bakanlฤฑฤฤฑ Vergi Denetim Kurulu Baลkanlฤฑฤฤฑ’nda kurulan komisyon FETร’ye destek veren ลirketlerin mal varlฤฑklarฤฑ, banka hesaplarฤฑnฤฑn envanteriyle beraber global baฤlantฤฑlarฤฑ da ortaya รงฤฑkarฤฑyor. MASAK tarafฤฑndan yapฤฑlan incelemeler รถrgรผte destek veren ลirketlerin yabancฤฑlarla iลbirliฤi yaparak ortaklฤฑk yapฤฑsฤฑnda deฤiลikliฤe gittiฤini de ortaya koydu. ลaibeli ortaklฤฑk yapฤฑlarฤฑ, mali haritalarฤฑ, yurtdฤฑลฤฑ vakฤฑf, dernek, รถrgรผt birimlerine para aktarmada rol oynayan iลadamlarฤฑna iliลkin bilgiler de ilgili รผlkelerin mali istihbarat birimleri ile paylaลฤฑlฤฑyor.
400 ลฤฐRKET HESABINA BLOKE
Denetimlerin ardฤฑndan รถrgรผtle baฤlantฤฑlฤฑ olan ลirket ve kiลilerin hesaplarฤฑ bloke ediliyor. ลirketlerin kasasฤฑndaki dรถviz, รงek nakde dรถnรผลtรผrรผlerek banka hesabฤฑna yatฤฑrฤฑlฤฑyor. Sadece darbe giriลimi sonrasฤฑ deฤil 17-25 Aralฤฑk operasyonlarฤฑnฤฑn ardฤฑndan baลka isimlere devredilen konut, arsa gibi varlฤฑklar da devlete devrediliyor. Terรถr รถrgรผtรผ รผyelerinin yakฤฑn akraba ve komลularฤฑ รผzerine hesap aรงtฤฑklarฤฑ da belirlendi. MASAK, para kaรงฤฑrmaya yรถnelik teลebbรผsten iลlem baลlattฤฑ. Edinilen bilgiye gรถre 15 Temmuz sonrasฤฑ yaklaลฤฑk 400 ลirkete iliลkin banka hesaplarฤฑna tedbir konuldu. Olaฤanรผstรผ Hal kapsamฤฑnda kapatฤฑlan kurum, kuruluลlarฤฑn bankalar ve diฤer finans kuruluลlarฤฑndaki tรผm hesaplarฤฑ da bloke edildi.
HESAPLAR BLOKE EDฤฐLฤฐYOR
FETร’nรผn 15 Temmuz’daki hain darbe giriลiminden sonra bankalar da dikkat รงeken ลรผpheli iลlemleri durdurma yetkisini kullanฤฑyor. Bรถyle bir durumla karลฤฑlaลtฤฑklarฤฑnda bankalar konuyu anฤฑnda MASAK’a bildiriyor. ลirket ve gayrimenkullerini satฤฑp yurtdฤฑลฤฑna kaรงฤฑrmaya รงalฤฑลan, muvazaalฤฑ ลekilde devir ve satฤฑล yapan รถrgรผt รผyelerinin banka hesaplarฤฑ bloke ediliyor.
