FCAโdan yapฤฑlan yazฤฑlฤฑ aรงฤฑklamada, ฤฐngiliz regรผlatรถrรผn (denetรงi), mali suรงlara iliลkin riskleri minimize etme konusunda bankayฤฑ baลarฤฑsฤฑz gรถstermesinin gerekรงe olarak belirtildiฤi ve buna dayanarak 72 milyon sterlin ceza verildiฤi bildirildi.
Karara gerekรงe olarak, 2011 ve 2012 yฤฑllarฤฑnda bankanฤฑn bazฤฑ mรผลterilerinin yaklaลฤฑk 1,8 milyon sterlinlik yรผksek meblaฤlฤฑ gรถnderilerine izin verilmiล olmasฤฑ gรถsterildi.
Aรงฤฑklamada sรถz konusu mรผลterilerin siyasi nรผfuz sahibi isimler (PEP) olduฤu, bankanฤฑn para transferlerini daha yakฤฑndan izlemesi gerektiฤi vurgulandฤฑ.
FCA’nฤฑn aรงฤฑklamasฤฑnda, incelemeler sonucunda sรถz konusu para transferlerine iliลkin suรง iลlendiฤine dair herhangi bir kanฤฑt bulunmadฤฑฤฤฑ ama uygulamalarda banka tarafฤฑndan yeterli incelemenin yapฤฑlmamasฤฑnฤฑn riskleri artฤฑrdฤฑฤฤฑ belirtildi.
