HCBC’ye dava şoku. Kara para aklama iddiasıyla hakkında Fransa’da soruşturma başlatılan HSBC için Paris savcılığı dava açılmasına karar verdi.
Konu ile ilgili soruşturmayı tamamlayan Paris savcılığı, “kara para aklamak ve vergi kaçakçılığına yardımcı olmak” suçlarından banka aleyhine dava açılması talebiyle dosyayı mahkemeye gönderdi.
Soruşturma bankanın varlıklı müşterilerin vergi kaçırmalarına yardım edildiği iddiası üzerine yürütülmüştü. HSBC’nin bu işlemleri İsveçre’deki banka hesapları üzerinden gerçekleştirdiği ile ilgili bilgi bankanın eski bilgi işlem çalışanı Herve Falciani tarafından sızdırıldığı ortaya çıkmıştı.
Fransız Le Monde gazetesinin öncülüğünde toplanan Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından ortaya çıkartılan skandal ile “Swissleaks” adı verilen belgelere göre, yaklaşık 9 bin Fransız vatandaşının söz konusu bankada 5 milyar avro civarında gizli hesabı var.
Yine Le Monde’a göre, bankanın İsviçre’deki merkezinde, İsviçre’den 11 bin 235, İngiltere’den 8 bin 844, Brezilya’dan 8 bin 667, İtalya’dan 7 bin 499, İsrail’den 6 bin 554, ABD’den 4 bin 183, Arjantin’den 3 bin 625, Türkiye’den 3 bin 105 ve Belçika’dan 3 bin 2 hesap bulunuyor.
