Pergamon Status, ลirketten istifa ile ilgili basฤฑnda yer alan bazฤฑ haberler รผzerine Kamuyu Aydฤฑnlatma Platformu’na ayrฤฑntฤฑlฤฑ bir aรงฤฑklama gรถnderdi. ลirket tarafฤฑndan KAP’a yapฤฑlan aรงฤฑklamada ลu ifadelere yer verildi:
ลirketimizin yรถnetim kurulu deฤiลikliฤi ile ilgili medyada yer alan ve yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑ olumsuz etkileyebileceฤini dรผลรผndรผฤรผmรผz haber ile ilgili iลbu aรงฤฑklamanฤฑn yapฤฑlmasฤฑ gerekli gรถrรผlmรผลtรผr.
ลirketimizin 11 Kasฤฑm 2014 tarih ve 2014/32 sayฤฑlฤฑ yรถnetim kurulu kararฤฑ ile Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun ลirketimiz paylarฤฑnฤฑn halka arzฤฑna iliลkin 31.10.2014 tarih ve 10483 sayฤฑlฤฑ yazฤฑsฤฑnda belirtildiฤi รผzere ลirketimizin Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkelerine uyum amacฤฑyla baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim รผyelerinin atanmasฤฑna karar verilmiลtir.
ลirketimiz BฤฐST II. Ulusal Pazar’da iลlem gรถrmek รผzere halka aรงฤฑlmฤฑล olup; Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-17-1 Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi eki Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkelerinin, “ฤฐcrada gรถrevli olmayan yรถnetim kurulu รผyeleri iรงerisinde, gรถrevlerini hiรงbir etki altฤฑnda kalmaksฤฑzฤฑn yapabilme niteliฤine sahip baฤฤฑmsฤฑz รผyeler bulunur” hรผkmรผnรผn yer aldฤฑฤฤฑ 4.3.3 bendi ile; “Yรถnetim kurulu iรงerisindeki baฤฤฑmsฤฑz รผye sayฤฑsฤฑ toplam รผye sayฤฑsฤฑnฤฑn รผรงte birinden az olamaz” hรผkmรผnรผn yer aldฤฑฤฤฑ 4.3.4. bent hรผkรผmleri doฤrultusunda baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyesi bulundurmasฤฑ gerekmektedir.
ลirket esas sรถzleลmemizin 8. maddesine gรถre, ลirketimiz 6 รผyeden oluลan yรถnetim kurulu tarafฤฑndan yรถnetilmektedir. Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi gereฤince 2 baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyesinin atanabilmesi iรงin, mevcut 6 รผyenin ikisinin istifasฤฑ ve yerine baฤฤฑmsฤฑz รผyelerin atanmasฤฑ zorunluluktur.
Bu kapsamda Sermaye Piyasasฤฑ Kurulunun ilgili yazฤฑsฤฑ ve ลirketimizin 11 Kasฤฑm 2014 tarih ve 2014/32 sayฤฑlฤฑ kararฤฑ gereฤince ลirketimiz yรถnetim kurulu รผyesi Can รztรผre ve Roteks Tekstil ฤฐhracat ve Sanayi Ticaret A.ล.’nin istifalarฤฑnฤฑn kabulรผne, yerlerine Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarฤฑnca ilk genel kurula onaya sunulmak รผzere; Aytaรง Asฤฑm รnal’ฤฑn ve Ali ฤฐhsan Sรผter’in 12 Kasฤฑm 2014 tarihinden itibaren baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyesi sฤฑfatฤฑyla atanmalarฤฑna ve bu รผyelerin yapฤฑlacak ilk genel kurulda onaya sunulmasฤฑna oy birliฤi ile karar verilmiลtir.
ลirketimizin 11.11.2014 tarihinde KAP’ta yaptฤฑฤฤฑ baฤฤฑmsฤฑz yรถnetim kurulu รผyelerinin atanmasฤฑ ile ilgili รถzel durum aรงฤฑklamasฤฑ tamamen Kurul dรผzenlemelerine uyum amacฤฑyla yapฤฑlmฤฑล olup, sรถz konusu aรงฤฑklama bazฤฑ medya organlarฤฑnda olumsuz haber konusu yapฤฑlmฤฑลtฤฑr.
ลirketimizin kuruluลundan bu yana yรถnetim kurulu รผyeliฤini icra etmekte olan Murat San ile yรถnetim kurulu baลkanฤฑmฤฑz Jak Eskinazi’nin icracฤฑ yรถnetim kurulu รผyeliฤi ile yรถnetim kurulunda gรถrev alan Cem รztรผre’nin ลirketimiz hakim ortaklarฤฑndan Minereks Dฤฑล Ticaret A.ล. adฤฑna yรถnetim kurulu baลkan vekilliฤi gรถrevi ve Rabi Hazan’ฤฑn Rogo Tekstil Yฤฑkama Boyama San Tic A.ล. adฤฑna yรถnetim kurulu รผyeliฤi gรถrevi aynen devam etmektedir.
Saygฤฑlarฤฑmฤฑzla,
Pergamon Status Dฤฑล Ticaret A.ล.
