ABD, finansal suรงlarla mรผcadele konusunda Kenya ve Tanzanyaโyฤฑ “gri liste”den รงฤฑkarฤฑrken aynฤฑ listede yer alan Tรผrkiyeโnin durumunda deฤiลikliฤe gitmedi.
ABD Hazine Bakanlฤฑฤฤฑna baฤlฤฑ Finansal Suรงlar Uygulama Aฤฤฑ (FinCen) bugรผn yayฤฑmladฤฑฤฤฑ bildiride kara para aklama ve terรถrizmin finansmanฤฑ gibi mali suรงlarda mercek altฤฑnda bulunan รผlkelerle ilgili geliลmeleri paylaลtฤฑ. 36 รผlkenin รผye olduฤu ve uluslararasฤฑ รถrgรผt olarak faaliyet gรถsteren Mali Suรงlar Gรถrev Gรผcรผโne (FATF) rapor niteliฤi taลฤฑyan bildiride kara para aklamada ciddi eksikliฤi bulunan รผlkelerle ilgili listeler gรผncellendi.
Aรงฤฑklamaya gรถre “kara liste” olarak adlandฤฑrฤฑlan ve karลฤฑ tedbir ve yaptฤฑrฤฑm gerektiren รผlkeler listesinde bulunan Kuzey Kore ve ฤฐran yerlerini korudu.
รte yandan “gri liste” olarak da anฤฑlan ve aralarฤฑnda Tรผrkiyeโnin de bulunduฤu grupta yer alan Kenya ve Tanzanya gerekli tedbirleri aldฤฑklarฤฑ gerekรงesiyle listeden รงฤฑkarฤฑldฤฑ. Kara para aklama ve terรถrizmin finansmanฤฑyla mรผcadelede ciddi eksikleri bulunduฤu gerekรงesiyle finansal kurumlarฤฑn iล yaparken รถzellikle dikkatli olmasฤฑnฤฑn istendiฤi “gri liste” รผlkeleri arasฤฑnda Tรผrkiyeโye ilave olarak Cezayir, Ekvador, Etiyopya, Endonezya, Myanmar, Pakistan, Suriye ve Yemen de bulunuyor.
Aรงฤฑklamanฤฑn Tรผrkiye bรถlรผmรผnde terรถrizmin finansmanฤฑnda bazฤฑ geliลmeler kaydedildiฤi belirtilirken terรถrist varlฤฑklarฤฑn belirlenip dondurulmasฤฑnda hala รถnemli eksiklerin bulunduฤu ifade edildi.
